重慶市城口縣人民檢察院

起訴書(shū)

城檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4306211973********，漢族，高中文化程度，住湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年9月6日因涉嫌詐騙罪被城口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由城口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2010年，被告人劉某某伙同周某甲(已判決)、喻某某(已判決)、周某乙(已判決)等人，竄至重慶市城口縣、開(kāi)縣、石柱縣、武隆縣等地，以秘魯幣冒充新加坡幣，物色對(duì)象以收購(gòu)新加坡幣為由，讓被害人用人民幣換取假的新加坡幣的方式實(shí)施詐騙，四人在城口縣、開(kāi)縣、石柱縣、武隆縣共計(jì)騙得78500元人民幣，劉某某分得人民幣16950元。

一、2010年10月5日，被告人劉某某同周某甲、喻某某、周某乙、四人來(lái)到重慶市城口縣，并于當(dāng)日下午18時(shí)許入住縣城北大街**賓館。2010年10月6日8時(shí)許，四人來(lái)到縣城商業(yè)街附近，周某甲扮演外幣收購(gòu)者，喻某某扮演中間介紹人，周某乙扮演外幣持有人，劉某某負(fù)責(zé)望風(fēng)和開(kāi)車(chē)，被害人楊某某在途經(jīng)葛城街道商業(yè)街時(shí)，被周某甲假借尋路為由搭訕，隨后喻某某以過(guò)路相遇的形式停留并撮合周某甲，以分別支付給楊某某和喻某某40元的好處費(fèi)帶路，后三人步行至土城路恒信小區(qū)附近時(shí)，周某甲提議要求兌換新加坡幣，喻某某應(yīng)要求和楊某某商議共同出資以440元人民幣向周某乙兌換100元新加坡幣，然后以480元人民幣的價(jià)格向周某甲兌換，楊某某同意后回到家中將現(xiàn)金3500元和存款30000元取出后，在土城路政府院壩處與喻某某匯合，在喻某某的帶領(lǐng)下兩人在土城路南門(mén)口找到周某乙后，楊某某將33500元人民幣向周某乙兌換得15張票面為1000元的“新加坡幣”(實(shí)際為秘魯幣)，在喻某某的要求下楊某某到政府院壩準(zhǔn)備找周某甲以1：4.8的比例兌換人民幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某甲消失，后返回南門(mén)口巷道找喻某某、周某乙時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人均已消失，方知受騙。周某甲、喻某某、周某乙詐騙得手后，劉某某駕駛一輛銀灰色的轎車(chē)前來(lái)接應(yīng)，四人乘坐該車(chē)向萬(wàn)源方向逃跑，在萬(wàn)源一家餐館內(nèi)四人將詐騙來(lái)的33500元進(jìn)行了分配，周某甲、喻某某各分得9800元，周某乙、劉某某各分得6950元。

二、2010年5月20日8時(shí)許，被告人劉某某同周某甲、喻某某、周某丙（湖北武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)公安局另案處理）駕駛一輛黑色桑塔納來(lái)到重慶開(kāi)縣，以秘魯幣換人民幣的方式進(jìn)行詐騙，四人約定由周某甲、喻某某、周某丙負(fù)責(zé)直接實(shí)施詐騙，劉某某負(fù)責(zé)望風(fēng)和開(kāi)車(chē)。2010年5月20日8時(shí)許，被害人胡某某在途經(jīng)開(kāi)縣人民醫(yī)院后門(mén)時(shí)，周某甲自稱(chēng)是廣東人，問(wèn)尋哪里能收購(gòu)?fù)鈳牛S后喻某某以過(guò)路相遇的形式停留并對(duì)胡定珍稱(chēng)：其朋友周某丙有外幣，喻某某與胡某某商議共同出資以410元人民幣向周某丙兌換100元某外幣，然后以460元人民幣的價(jià)格向周某甲兌換，胡某某同意后從銀行取出了20000元，后胡某某和喻某某以30000元人民幣并加上自己的一根金項(xiàng)鏈，向周某丙兌換得一萬(wàn)元的某外幣(實(shí)際為秘魯幣)，在喻某某的要求下胡某某到銀行找周某甲以1：4.6的比例兌換人民幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某甲消失，后返回找喻某某及其朋友時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人均已消失，方知受騙。事后被告人劉某某分得人民幣5000元。

三、2010年8月8日，被告人劉某某同周某甲、喻某某、周某乙，駕駛一輛黑色桑塔納小車(chē)，來(lái)到重慶石柱縣以秘魯幣換人民幣的方式進(jìn)行詐騙，四人約定周某甲、喻某某、周某乙負(fù)責(zé)直接實(shí)施詐騙，劉某某負(fù)責(zé)望風(fēng)和開(kāi)車(chē)接應(yīng)。2010年8月8日7時(shí)許，在石柱縣南賓路與南門(mén)口街交界處，周某甲假借問(wèn)路為由與被害人王某某搭訕，隨后喻某某以過(guò)路相遇的形式停留并撮合周某甲，以分別支付給王某某和喻某某30元的好處費(fèi)帶路，后三人步行至石柱縣工人俱樂(lè)部處時(shí)，周某甲擺談自己在深圳工作，到石柱來(lái)收購(gòu)?fù)鈳?，兌換比例為100：500(人民幣)；喻某某稱(chēng)自己的朋友有外幣，和王某某商議共同出資低價(jià)向其朋友周某乙兌換外幣，然后以1：5的比例向周某甲兌換，王某某同意后從石柱縣觀(guān)音寺街農(nóng)業(yè)銀行取出了5000元，后王某某和喻某某來(lái)到石柱縣煤坪菜市場(chǎng)找到周某乙，喻某某同王某某各出資5000元人民幣(外加一根項(xiàng)鏈價(jià)值1000元)向周某乙兌換得5000元的外幣(實(shí)際為秘魯幣)，在喻某某的要求下王某某瓊到石柱縣工人俱樂(lè)部處找周某甲以1：5的比例兌換人民幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某甲消失，后返回找喻某某周某乙時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人均已消失，方知受騙。事后劉某某從詐騙的5000元贓款中分得現(xiàn)金人民幣1000余元。

四、2010年9月2日，被告人劉某某同周某甲、喻某某、周某乙駕駛一輛銀灰色轎車(chē)來(lái)到重慶武隆縣以秘魯幣換人民幣的方式進(jìn)行詐騙，四人約定人周某甲、喻某某、周某乙負(fù)責(zé)直接實(shí)施詐騙，劉某某負(fù)責(zé)望風(fēng)和開(kāi)車(chē)接應(yīng)。2010年9月3日17時(shí)許，在武隆縣老消防隊(duì)舊址附近，周某甲假借找人為由與被害人譚某某搭訕，隨后喻某某以過(guò)路相遇的形式停留并撮合周某甲，以分別支付給譚某某和喻某某50元的好處費(fèi)帶路找人，后三人步行至武隆縣園區(qū)奠基儀式處時(shí)，周某甲提議要求兌換新加坡幣，喻某某答應(yīng)要求后便和譚某某商議共同出資低價(jià)向其朋友周某乙兌換新加坡幣，然后以1：4.8的比例向周某甲兌換，譚某某同意后從武隆縣白馬農(nóng)村商業(yè)銀行取出了20000元人民幣，后譚某某和喻某某來(lái)到武隆縣老消防隊(duì)巷到找到周某乙，譚某某將其20000元人民幣向周某乙兌換得10張票面為1000元的新加坡幣(實(shí)際為秘魯幣)，在喻某某的要求下譚某某到武隆縣園區(qū)奠基儀式處找周某甲以1：4.8的比例兌換人民幣時(shí)，發(fā)現(xiàn)周某甲消失，后返回找喻某某周某乙時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人均已消失，方知受騙。事后劉某某分得贓款人民幣4000余元。

2019年9月5日，被告人劉某某到重慶市城口縣公安局主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)口證明、扣押清單、取款憑證、旅客住宿登記表，辨認(rèn)筆錄，鑒定意見(jiàn)通知書(shū)，刑事判決書(shū)等書(shū)證。

2.證人周某丁的證言；

3.同案人周某甲、周某乙、喻某某的供述；

4.被害人楊某某、胡某某，王某某、譚某某等人的證言;

5.被告人劉某某的供述和辯解

6.貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)、價(jià)格鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定文書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)收購(gòu)?fù)鈳诺氖聦?shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

城口縣人民法院

????????????????????????????????????檢察官：龐仁志

????????????????????????????????????檢察官助理：瞿凡

????????????????????????????????????2020年5月18日

附：

1.被告人劉某某住湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.同步錄音錄像光盤(pán)3張。