浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢公訴刑訴〔2019〕611號

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4113251990********，漢族，高中文化，住河南省唐河縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年2月23日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月29日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，后于同年5月23日、8月5日二次退回嘉興市公安局秀洲區(qū)分局補充偵查，該局經(jīng)補充偵查完畢后，分別于同年6月21日、9月5日重新移送審查起訴?，F(xiàn)已依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年6月，被告人劉某甲先后注冊成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱：*持公司）、鄭州**風(fēng)軟件有限公司（以下簡稱：*風(fēng)公司）、鄭州**文化傳媒有限公司（以下簡稱：*領(lǐng)公司）、鄭州**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（*信公司）、鄭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（*博公司）、鄭州**電子商務(wù)有限公司（**睿公司），并招募金某某、左某甲、王某某、左某乙、賀某某、楊某甲、楊某乙、張某甲（均已判刑，下同）等人以開微信公眾號商城為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

*博公司（法定代表人楊某甲）前身依次為*持公司（法定代表人劉某甲）、*風(fēng)公司（法定代表人劉某乙）、*領(lǐng)公司（法定代表人左某甲）、**睿公司（法定代表人賀某某），2016年11月至案發(fā)，由左某甲任經(jīng)理管理公司團隊（最初名為飛躍隊），下設(shè)六個業(yè)務(wù)組，其中，賀某某任蟑螂隊主管；左某乙任越眾隊主管，2017年5月前后分立為棒棒棒隊和超越隊，左某乙負(fù)責(zé)管理兩隊，平某某任棒棒棒隊主管，張某甲任超越隊主管；王某某任沖鋒隊主管；楊某乙任羊羊羊隊主管；楊某甲任牛牛牛隊主管。

業(yè)務(wù)員通過扔微信漂流瓶等方式使用三方QQ號加男性被害人QQ，利用在QQ空間內(nèi)定期更新美女生活照片等方式將自己虛構(gòu)成年輕單身美女和被害人進行日常聊天，通過日常聊天增加感情和信任，借機虛構(gòu)自己通過第三方公司開設(shè)了微信公眾號商城（以下簡稱：微商城），并通過向被害人發(fā)送虛假的訂單圖、銷量圖等方式，虛構(gòu)自己開設(shè)的微商城每天都能賺錢，待時機成熟時，推薦被害人開微商城，謊稱會帶被害人一起做，并以誘導(dǎo)、墊付等方式讓被害人聯(lián)系*博公司客服購買套餐。在被害人購買套餐后，通過虛構(gòu)升級可以共享粉絲增加訂單等理由讓被害人加錢升級套餐。

主管除使用三方QQ號聊天外，同時負(fù)責(zé)使用客服QQ以*博公司客服身份向被害人介紹套餐情況，對新進業(yè)務(wù)員開展詐騙模式和聊天話術(shù)培訓(xùn)。

左某甲負(fù)責(zé)對各隊業(yè)績進行監(jiān)督、考核，并以被害人實際交費數(shù)額作為業(yè)績進行提成。其中，業(yè)務(wù)員按照業(yè)績3萬以下30%、3萬以上40%進行提成；主管除個人業(yè)績提成外，另按照團隊業(yè)績10萬以上10%進行提成；左某甲按照全部團隊業(yè)績10%進行提成，扣除上述等業(yè)績提成、運營費用后，其余獲利歸被告人劉某甲。

*信公司（法定代表人劉某甲）前身為*持公司（法定代表人劉某甲），2016年10月左右至案發(fā)，由金某某任經(jīng)理，管理公司技術(shù)部、發(fā)貨部等部門工作。金某某等人在明知被告人劉某甲和左某甲等人詐騙的情況下，負(fù)責(zé)搭建微商城，并在被害人投訴微商城無生意的情況下，指使徐某某、張某乙等工作人員在被害人的微商城中以“拍假單”等方式安撫被害人。

截至案發(fā)，被告人劉某甲等人采用上述方式，騙取被害人楊朋（位于嘉興市秀洲區(qū)）等被害人財物共計300萬元以上。

2017年6月15日，公安機關(guān)在河南省鄭州市管城區(qū)**路**區(qū)**號院**層鄭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司內(nèi)抓獲左某甲等人，在河南省鄭州市管城區(qū)**路**路**國貿(mào)**樓河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司內(nèi)抓獲金某某等人，當(dāng)場扣押電腦、銀行卡、手機、合同、營業(yè)執(zhí)照、公章等物及現(xiàn)金合計42萬元。

2017年8月1日，被告人劉某甲因本案被列為公安部在逃人員；2019年2月22日，公安機關(guān)在河南省鄭州市將其抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水明細(xì)、QQ聊天記錄、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、在逃人員登記表等書證；

2.證人郭某某、徐某某、張某乙等人證言、同案人員左某甲、左某乙、金某某等人供述及到案經(jīng)過、歸案情況說明；?

3.被告人劉某甲的供述和辯解；

4.勘驗檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄（附照片）。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相等手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，共計300萬元以上，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院

???????????檢察員：徐悅?

?2019年10月18日

附：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；

2、卷宗三十二冊（附硬盤、光盤）。