白水縣人民檢察院　

起?訴?書

白檢一部刑訴〔2020〕31號　

被告人劉某某，男，****年*月*日出生，居民身份證號碼432503********7699，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省**市**市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2020年1月29日主動到湖南省漣源市金石派出所投案自首。2020年1月29日至2020年3月1日被臨時羈押于漣源市看守所。2020年3月2日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，2020年3月10日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

本案由白水縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。??

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月17日，被害人石某某被電信詐騙552800元，該資金被轉移至農(nóng)業(yè)銀行名為寧某某（卡號：62305210900********）的銀行卡中，其中352700元從該銀行卡轉移至被告人劉某某工商銀行卡中（卡號：62122619130********），曾某某、李某甲（已起訴）明知該款項為電信詐騙所得，便將該款項分至已辦好的多張銀行卡中，按照事先約定以贓款的10%進行分贓，剩余錢款交于上線嫌疑人（身份不清），后安排被告人劉某某，金某某、李某乙、李某丙（已起訴）等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行**支行、**支行等多家銀行機構通過ATM、銀行柜臺將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費。

認定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認筆錄、書證、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人劉某某明知是詐騙所得贓款，而幫助取款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某系投案自首，應同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定；劉某某在犯罪中起次要作用，應認定為從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白水縣人民法院

檢察官：李春玲

?2020年6月1日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于白水縣看守所；

2.案卷叁冊、證據(jù)目錄壹份；

3.認罪認罰具結書壹份。