湖南省長沙縣人民檢察院

起?訴?書

長縣檢公訴刑訴〔2019〕881號

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3208271982********，漢族，初中文化，原系湖南**汽車服務有限公司員工，江蘇省泗洪縣人，戶籍所在地為江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**莊**組**號，現(xiàn)住湖南省長沙縣**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被湖南省長沙縣公安局刑事拘留，同年4月12日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省長沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害人和被害單位的意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年7月26日、9月26日退回湖南省長沙縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于同年8月26日、10月25日重新移送本院審查起訴。期間，本院還三次延長審起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙罪

湖南**汽車服務有限公司（以下簡稱眾匯公司）與長沙**汽車服務有限公司（以下簡稱寶之杰公司）系合作關系，寶之杰公司推薦需要貸款購車的客戶在眾匯公司的擔保下在銀行辦理車貸業(yè)務。被告人劉某甲系眾匯公司的客戶經(jīng)理，主要負責協(xié)助客戶辦理車貸業(yè)務。

2018年11月至2019年1月底期間，被告人劉某甲以非法占有為目的，在辦理車貸過程中，虛構(gòu)由其代客戶辦理上牌等事實，以收取購置稅、手續(xù)費、保險費等費用為由，騙取購車客戶張某、莊某某等人購置稅等費用653947元，所得贓款用于賭博、償還網(wǎng)絡貸款和其他個人消費。具體事實分述如下：

1、2018年10月31日，被害人游某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人游某某購置稅和抵押費共計32000元。

2、2018年11月5日，被害人楊某某在寶之杰公司通過貸款按揭的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人楊某某購置稅和前置利息共計85000元。

3、2018年11月7日，周某春、李某軍夫婦在寶之杰公司通過貸款按揭的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅120000元。

4、2018年12月5日，被害人黃某某以其母親肖某英的名義在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅和保證金共計45000元。

5、2018年12月5日，被害人劉某乙在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅和合同保證金共計60000元。

6、2018年12月6日，被害人張某甲在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅60000元。

7、2018年12月26日，被害人莊某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅31980元。

8、2019年1月8日，被害人姚某某在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅和前置利息76800元。

9、2019年1月9日，被害人黃某某武在寶之杰公司通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅和首月月供共計111667元。

10、2019年1月22日，被害人張某乙在寶之杰公司擬通過按揭貸款的方式購車。被告人劉某甲在協(xié)助其辦理車貸過程中，以幫被害人新車上牌為名，騙得被害人購置稅和手續(xù)費共計31500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.購車貸款合同相關資料、收據(jù)、銀行憑證等書證；2.證人黃某某、蘇某龍等人的證言；3.被害人姚某某、莊某某等人的陳述；4.被告人劉某甲的供述和辯解。

（二）職務侵占罪

2018年11月至2019年2月，被告人劉某甲作為眾匯公司的客戶經(jīng)理，利用其負責支付給經(jīng)銷商服務費的職務便利，將眾匯公司支付給合作車商寶之杰公司的傭金共計123200元、支付給長沙市**有限公司的傭金共計25600元據(jù)為己有，贓款主要用于賭博和償還網(wǎng)絡貸款。具體事實分述如下：

1、2018年11月30日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶周某春貸款購車中的24000元傭金據(jù)為己有。

2、2018年12月13日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶張某甲貸款購車中的22400元傭金據(jù)為己有。

3、2018年12月19日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶劉某乙貸款購車中的14400元傭金據(jù)為己有。

4、2018年12月26日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶李某娥貸款購車中的16800元傭金據(jù)為己有。

5、2018年12月29日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶李某軍貸款購車中的10000元傭金據(jù)為己有。

6、2019年2月20日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶黃某某武貸款購車中的26000元傭金據(jù)為己有。

7、2019年1月17日，被告人利用其實際負責支付傭金給寶之杰公司的職務便利，將眾匯公司支付寶之杰公司，客戶蘇某武貸款購車中的9600元傭金據(jù)為己有。

8、2019年2月20日，被告人利用其實際負責支付傭金給美凱公司的職務便利，將眾匯公司支付美凱公司，客戶朱某林貸款購車中的12000元傭金以及返還給朱某林的3800元上牌保證金據(jù)為己有。

9、2019年1月21日，被告人利用其實際負責支付傭金給美凱公司的職務便利，將眾匯公司支付美凱公司，客戶張某文貸款購車中的7500元傭金以及返還給張某文的2300元上牌保證金據(jù)為己有。

2019年3月11日，被告人劉某甲在長沙縣紫鑫世紀酒店5020房間與被害單位工作人員核對賬目，后被害單位報警，民警處警至現(xiàn)場將其傳喚到案。

案發(fā)后，被害人的損失已經(jīng)由被害單位眾匯公司與寶之杰公司代償。寶之杰公司的傭金亦由被害人單位眾匯公司代償。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、指認照片等書證；2.證人向某某、黃某某韜、黃某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲身為公司工作人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人劉某甲一人犯數(shù)罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙縣人民法院

檢察員：伍飛

2019年12月2日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押在長沙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

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