湖南省沅陵縣人民檢察院

起?訴?書

沅檢刑刑訴〔2019〕238號(hào)

被告人劉某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304221993********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，湖南省衡陽(yáng)市人，現(xiàn)住湖南省**市**區(qū)**區(qū)，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月15日被沅陵縣公安局刑事拘留；同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，即日被沅陵縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沅陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉歡涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2018年l0月，被告人劉某某來(lái)沅陵縣**院“五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司”工地務(wù)工，于2019年3月底辭職，2019年4月又回到沅陵縣**院“五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司”工地項(xiàng)目部做雜務(wù)工，在工地務(wù)工過(guò)程中，劉某某認(rèn)識(shí)沅陵縣人唐某某，并以自己能承接與轉(zhuǎn)包沅陵縣**醫(yī)院“五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司”工地的相關(guān)項(xiàng)目為由，在明知自己沒(méi)有實(shí)際履行能力，虛構(gòu)相關(guān)項(xiàng)目合同，叫唐某某為其介紹相關(guān)項(xiàng)目承接人，并與他人簽訂系列虛假合同，騙取合同保證金。2019年3月至2019年7月期間，劉某某以五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)項(xiàng)目部工作人員的名義，自稱自己能承接、轉(zhuǎn)包五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地相關(guān)項(xiàng)目為由，通過(guò)簽訂虛假合同的方式詐騙受害人李某某、宋某某、唐某某、謝某某、向某乙、向某甲、楊某某、張某某工程保證金一共26000元，并在簽訂虛假合同后，以各種理由向李某某、宋某某、唐某某、謝某某、向某乙、向某甲、張某某七名受害人借取、索要共計(jì)26024元，分述如下：

1、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地“內(nèi)墻粉刷工程”、“外墻粉刷工程”、“地板磚施工工程”，并可以轉(zhuǎn)包給向某乙，分別于2019年5月26日、2019年6月24日、2019年7月2日與向某乙先后簽訂《工程包工合同》、《外墻粉刷施工合同》、《瓷磚鋪貼施工合同》，每個(gè)合同騙取向某乙工程保證金2000元，共騙取向某乙工程保證金6000元，在騙取工程保證金后，劉某某以各種理由又向向某乙通過(guò)借取、索要等方式獲取11380元，對(duì)向某乙共造成經(jīng)濟(jì)損失17380元；

2、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地“外墻防水工程”，并可以轉(zhuǎn)包給張某某，于2019年5月26日與張某某簽訂《外墻防水承包合同》，該騙取張某某工程保證金3000元，在騙取工程保證金后，劉某某以私人原因又向張某某以借款2000元，對(duì)張某某工造成經(jīng)濟(jì)損失5000元；

3、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**院新急門診大樓建設(shè)工地“樓頂廣告牌安裝工程”，并可以轉(zhuǎn)包給宋某某，于2019年6月14日與宋某某簽訂《沅陵縣**醫(yī)院樓頂廣告制作安裝合同》，該合同騙取宋某某工程保證金2000元，在騙取工程保證金后，劉某某以各種理由又多次向宋某某借款，宋某某只借款200元給劉某某，對(duì)宋某某共造成經(jīng)濟(jì)損失2200元；

4、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地“內(nèi)墻888（膩?zhàn)臃郏┓鬯⒐こ獭?，并可以轉(zhuǎn)包給李某某，于2019年6月17日與李某某簽訂《膩?zhàn)臃凼┕ず贤?，該合同騙取李某某工程保證金3000元，在騙取工程保證金后，劉某某以各種理由又向李某某借取、索要等方式獲取5000元，對(duì)李某某共造成經(jīng)濟(jì)損失共8000元；

5、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**院新急門診大樓建設(shè)工地“內(nèi)墻888（膩?zhàn)臃郏┓鬯⒐こ獭?、“外墻真石漆粉刷工程”，并可以轉(zhuǎn)包給向某甲，分別于2019年4月16日、2019年5月13日、2019年6月16日與向某甲先后簽訂《合同書》（包工不包料的內(nèi)墻888粉刷合同）、《合同書》（包工包料的內(nèi)墻888粉刷合同，對(duì)第一個(gè)合同的補(bǔ)充修改合同）、《外墻真石漆合同書》，每個(gè)合同騙取向某某工程保證金2000元，共騙取向某甲工程保證金4000元，在騙取工程保證金后，劉某甲以各種理由又向向某甲800元，對(duì)向某甲造成經(jīng)濟(jì)損失共4800元；

6、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**院新急門診大樓建設(shè)工地“地板磚安裝工程”、“外墻真石漆粉刷工程”，并可以轉(zhuǎn)包給唐某某，于2019年6月18日與唐某某簽訂《瓷磚鋪貼施工合同》、《外墻真石漆施工承包合同》，每個(gè)合同騙取唐某某工程保證金2000元，共騙取唐某某工程保證金4000元，在騙取工程保證金后，劉某某以各種理由又向唐某某通過(guò)借取、索要等方式獲取6000元，對(duì)唐某某造成經(jīng)濟(jì)損失10000元；

7、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地“地板磚施工工程”，并可以轉(zhuǎn)包給謝某某，于2019年6月3日與謝某某簽訂《**醫(yī)院墻面瓷磚施工合同》，該合同騙取謝某某工程保證金2000元，劉某某以吃飯、購(gòu)貨為由造成謝某某經(jīng)濟(jì)損失644元，對(duì)謝**共造成經(jīng)濟(jì)損失2644元；

8、劉某某虛構(gòu)自己承接到沅陵縣**醫(yī)院新急門診大樓建設(shè)工地“室內(nèi)吊頂工程”，并可以轉(zhuǎn)包給楊某某，于2019年5月29日與楊某某簽訂《室內(nèi)吊頂施工合同》，該合同騙取楊某某工程保證金2000元，對(duì)楊某某造成經(jīng)濟(jì)損失2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、合同等書證；

2.證人錢某某、王某某的證言；

3.被害人李某某、向某乙、向某甲等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

二、詐騙罪

2019年6月9日，被告人劉某某虛構(gòu)了**醫(yī)院工地上的機(jī)器壞了需要購(gòu)買機(jī)器的事實(shí)，向被害人李某某借款10000元用于購(gòu)買機(jī)器。

被告人劉某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與被害人達(dá)成和解協(xié)議、賠償被害人損失，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人李某某的陳述；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂合同過(guò)程中，收受多名被害人預(yù)付款26000元后逃匿，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定；劉某某虛構(gòu)購(gòu)買機(jī)器的事實(shí)，騙取被害人10000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。合同詐騙罪的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，單處或者并處罰金。詐騙罪的法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，單處或者并處罰金。因其具有坦白、諒解及認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、第六十九條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省沅陵縣人民法院

檢察員：鐘敏

2019年11月28日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于沅陵縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份