浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2019〕914號(hào)

被告人劉某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4108211992********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省修武縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月7日至6月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，以王某甲（另案處理）為首，曹某某、孫某甲、韓某某、高某某(均另案處理)為股東的犯罪團(tuán)伙，招募黃某甲（另案處理）等人為主管，李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某乙（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，先后租賃河南省鄭州市建正東方中心C棟7樓、正商學(xué)府廣場(chǎng)21樓、26樓、易元國(guó)際26樓為窩點(diǎn)，利用“中原自貿(mào)商城”網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)實(shí)施詐騙。該平臺(tái)有微信公眾號(hào)和APP兩個(gè)載體，平臺(tái)上有人參、鹿茸、靈芝、冬蟲夏草等虛擬商品的交易價(jià)格供買漲或買跌，有充值、提現(xiàn)、購(gòu)銷等功能鍵，客戶充值到平臺(tái)后，可選擇買漲或買跌，再根據(jù)預(yù)選的時(shí)間如1分鐘后商品的實(shí)際價(jià)格的漲跌來(lái)判定客戶買賣的輸贏，而該平臺(tái)上商品的漲跌由犯罪團(tuán)伙后臺(tái)控制。

2018年3月至6月3日間，王某甲招募蔣某某（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，招募被告人劉某某、吳某某（另案處理）等人為推廣員，繼續(xù)利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)實(shí)施詐騙。其間，先后使用福匯國(guó)際、匯金控股、匯錦在線、匯金港匯等交易平臺(tái)，上有黃金或外匯可供購(gòu)買交易。同樣通過后臺(tái)控制平臺(tái)投資商品價(jià)格的漲跌使被害人輸錢。具體詐騙方式如下：先由推廣員在今日頭條等網(wǎng)站上發(fā)布推廣文章吸引被害人，并在文章下面附上業(yè)務(wù)員的客服微信號(hào)。被害人添加業(yè)務(wù)員的微信號(hào)后，業(yè)務(wù)員就作為客服教被害人如何在平臺(tái)注冊(cè)交易，并將其拉入相應(yīng)微信群中。之后由王某甲或王某丙扮演的分析師、由業(yè)務(wù)員扮演的“其他客戶”相互配合，給被害人造成有多名客戶在跟著分析師購(gòu)買且都賺錢假象，被害人因此受騙在平臺(tái)上進(jìn)行交易。在被害人買入后，該犯罪團(tuán)伙通過后臺(tái)操作控制商品漲跌使被害人輸錢。

2018年4月份，該犯罪團(tuán)伙騙取被害人孫某乙人民幣59815元，業(yè)務(wù)員為楊某甲。2018年5月下旬至6月上旬，該犯罪團(tuán)伙騙取被害人黃某乙人民幣55987元，業(yè)務(wù)員為楊某乙。

被告人劉某某于2019年3月13日到河南省修武縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、人口信息表、戶籍證明、證明、領(lǐng)條、諒解書、扣押清單、立功認(rèn)定意見書、刑事判決書、情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某乙、蔣某某、吳某某、明某某、閆某某、張某乙、楊某乙、楊某甲、王某丁、王某戊、強(qiáng)某某的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某丙、孫某乙、黃某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬交易記錄光盤、查看涉案手機(jī)內(nèi)容視頻光盤。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，參與犯罪集團(tuán)，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信技術(shù)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某某能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察員：張黎明

2019年6月20日

附：

???1.被告人劉某某（1663852****）取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷和證據(jù)材料9冊(cè)。