浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕420號　

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5106261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，家住四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被玉某市公安局刑事拘留，同年12月20日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人郭明雛（浙江思爾捷律師事務(wù)所律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月3日第一次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2020年4月30日補查重報。本院于2020年4月29日第二次退回玉某市公安局補充偵查，玉某市公安局于2020年5月29日補查重報。本院于2020年3月20日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月底，被告人劉某甲受他人雇傭在廣州市白云區(qū)**街道**大廈**室**公司擔(dān)任招商部主管，陸續(xù)招聘劉某丙、岑某某、曾某某等8名業(yè)務(wù)員，在“斗米”等網(wǎng)站平臺發(fā)布招聘兼職代理銷售面膜等產(chǎn)品的廣告，將有意向的被害人聯(lián)系方式分配給業(yè)務(wù)員，提供培訓(xùn)老師推薦客源等話術(shù)，由業(yè)務(wù)員等人通過撥打被害人電話、添加被害人微信的方式，向被害人宣傳面膜等產(chǎn)品，以繳納188元代理費即可成為公司代理獲得品牌授權(quán)證書、獲贈護膚品的話術(shù)，編造公司會安排培訓(xùn)老師培訓(xùn)、提供客源等謊言，誘使被害人繳納代理費。被告人劉某甲在業(yè)務(wù)員等人刪除被害人微信后，以資料對接員的身份聯(lián)系被害人，將被害人信息發(fā)至公司的微信群。爾后再由培訓(xùn)老師對接被害人并傳授銷售知識，謊稱會為被害人引流客源，實際冒充客源向被害人訂貨，誘使被害人向培訓(xùn)老師購買產(chǎn)品，繼而編造出差或培訓(xùn)等理由拒不付款，致使被害人購買產(chǎn)品后無法售出，造成經(jīng)濟損失。至2019年11月13日，被害人羅某某、李某甲、李某乙等人共被騙取17.5萬余元，其中被告人劉某甲負責(zé)的招商部，共騙取被害人代理費7.5萬余元，被告人劉某甲個人獲利1萬余元。

2019年11月13日，被告人劉某甲在廣州市白云區(qū)**街道**大廈**室內(nèi)被公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人劉某甲的家屬代為退贓3萬元，招商部其他業(yè)務(wù)員劉某丙、岑某某、曾某某等8人共退贓6.46萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、護膚品；

2.書證：全國常住人口信息、戶籍證明、身份證復(fù)印件、六查一聯(lián)系情況說明、賬戶查詢主體信息、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細、扣押決定書、扣押清單、情況說明、快遞單截圖、護膚品照片、光盤制作說明；

3.證人夏某某、周某某、許某某、李某丙、李某丁、李某戊、趙某某、張某甲、馬某甲、雷某某、鄧某某、孫某某、胡某某、李某己等人的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人羅某某、李某甲、李某乙、龔某某、姜某某、馬某乙、吳某某、楊某某、韓某某、王某某、黃某某、張某乙等人的陳述；

5.被告人劉某甲的供述與辯解、同案犯劉某丙、岑某某、曾某某、陳某某、羅某某、廖某某、鄒某某、歐某某的供述與辯解；

6.扣押筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、電子物證檢查工作記錄；

7.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，騙取他人財物7.5萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人劉某甲歸案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；被告人劉某甲自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察官：徐婉

檢察官助理：金霞霞

2020年7月28日

附件：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2．公安案卷11冊，補充材料1冊、手機24部、硬盤1個、光盤3張、換押證1份。

3．認罪認罰具結(jié)書1份、量刑建議書1份、適用簡易程序建議書1份。