河南省三門峽市湖濱區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

三湖檢一部刑訴〔2019〕300號

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4304221990********，漢族，高中畢業(yè)，住湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號，無業(yè)。因涉嫌詐騙于2019年8月15日臨時羈押于衡陽市第二看守所，于2019年8月19日被三門峽市公安局崤山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪于2019年9月25日經(jīng)三門峽市湖濱區(qū)檢察院批準(zhǔn)，2019年9月26日被三門峽市公安局崤山分局逮捕。

本案由三門峽市公安局崤山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致法律后果，于2019年11月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問被告人，聽取被害人及值班律師意見，審查全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至7月，尹某某、周某某（均已判決）等人打著“香港中匯集團”的名號，謊稱從事“香港恒生指數(shù)期貨”配資、交易業(yè)務(wù)，招募員工，在四川省成都市設(shè)立總部，總部下設(shè)財務(wù)部、后勤部、講師部、業(yè)務(wù)部等部門，并在成都、武漢、深圳等地發(fā)展17家代理商（含總部業(yè)務(wù)部，編號10001-10016、10018）。委托成都紫牛軟件技術(shù)有限公司開發(fā)具有開戶、充值、提現(xiàn)等功能的“匯期寶”網(wǎng)站，并在網(wǎng)站上傳“匯期寶恒生指數(shù)期貨交易系統(tǒng)”安裝包供下載使用，奉某某（已判決）參與網(wǎng)站建設(shè)，負責(zé)“匯期寶”網(wǎng)站和模擬交易系統(tǒng)技術(shù)管理。各代理商購買大量無記名手機卡供業(yè)務(wù)員注冊微信、QQ號用以冒充老師、助理和客戶，非法獲取不特定人群的手機號碼，由業(yè)務(wù)員添加為微信好友，或?qū)I(yè)務(wù)員注冊的微信號通過群發(fā)短信的方式向不特定人群發(fā)送（內(nèi)部稱為打資源），從中尋找有投資股票意愿的客戶為作案目標(biāo)。之后，以推薦和分析股票為幌子向客戶推送觀看直播間的鏈接，將客戶引入已經(jīng)建立好的網(wǎng)絡(luò)直播間和微信群。在直播間和微信群內(nèi)，由講師部的高某某、王某某（均已判決）及被告人劉某某等人使用虛假身份扮演資深股票分析師（內(nèi)部稱為老師）分析和推薦股票，業(yè)務(wù)員利用多個虛擬身份冒充客戶（內(nèi)部稱為小號），在老師和小號的相互配合下，老師適時向被害人推出恒生指數(shù)期貨交易，小號相互配合對老師進行吹捧并發(fā)送虛假盈利截圖，騙取被害人信任老師、相信交易恒生指數(shù)期貨能夠掙錢，誘騙被害人在該“匯期寶”網(wǎng)站開戶做所謂的恒生指數(shù)期貨交易。被害人開戶后再次被拉進“匯期寶”恒生指數(shù)期貨交易、交流群，業(yè)務(wù)員在群內(nèi)利用虛擬身份冒充客戶，被告人劉某某扮演資深股票分析師（內(nèi)部稱為老師）帶單，在帶單老師和業(yè)務(wù)員的相互配合下，以帶客戶做單、發(fā)虛假下單信息、發(fā)虛假盈利截圖等手段騙取被害人頻繁下單交易，并向被害人虛假提供6倍配資，讓被害人在高杠桿情況下頻繁交易，致使被害人投入資金嚴(yán)重虧損，從而達到非法占有被害人投資資金的目的。被害人在“匯期寶”網(wǎng)站開戶入金的資金經(jīng)該第三方支付平臺全部流入尹某某等人實際控制的蘇某某、張某某、晉某某（均已判決）等個人賬戶，從騙取的客戶資金中按相應(yīng)比例給講師部老師、總部業(yè)務(wù)部、直營公司、代理商及業(yè)務(wù)員等發(fā)放提成。經(jīng)鑒定，2017年2月至7月，該犯罪集團經(jīng)“匯期寶”平臺共騙取被害人8296.512017萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人劉某某及另案處理人尹某某、周某某等人的供述和辯解；書證戶籍證明、公民無違法犯罪記錄證明、破案報告、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、銀行交易明細單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控犯罪事實。被告人劉某某對指控犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對其應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑六年至八年，并處罰金60000元至80000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門峽市湖濱區(qū)人民法院

檢察員：高 琳 檢察員：李勝男

2019年12月20日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；

2、認罪認罰具結(jié)書1份；

3、案卷材料和證據(jù)2冊；

4、光盤2張。