福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2021〕Z5號

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350430***********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地福建省建寧縣，住福建省建寧縣客坊鄉(xiāng)**村**號。因犯詐騙罪，于2007年4月12日被福建省建寧縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；因犯詐騙罪，于2009年3月27日被福建省建寧縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金三千元；因犯詐騙罪，于2010年7月15日被福建省建寧縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金一千元；因犯詐騙罪，于2013年6月14日被福建省廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2015年7月22日刑滿釋放；因犯詐騙罪，于2016年7月20日被福建省將樂縣人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，2017年1月4日刑滿釋放。因犯詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2017年10月18日被福建省建寧縣人民法院判處有期徒刑三年，于2020年5月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月27日被明某某公安局刑事拘留，2020年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年9月21日，被告人劉某某以**的微信名稱添加被害人邱某某（明某某雪峰鎮(zhèn)**超市經(jīng)營者）為微信好友，并聲稱系他人介紹購買水果等禮品以供在明州大酒店開會使用，同時(shí)打電話給饒某某，聲稱系明州大酒店向其購買肉鋪干。

9月22日，被告人劉某某以**的名義通過電話及微信聯(lián)系明某某明州大酒店員工官某某，謊稱要在明州大酒店預(yù)定場所召開會議。隨后，被告人劉某某到被害人李某某父親經(jīng)營的“**土特產(chǎn)店”謊稱介紹其購買水果、土特產(chǎn)、肉鋪干送到明州大酒店供開會使用，挑選土特產(chǎn)一并禮盒打包。

接著，被告人劉某某讓饒某某送肉鋪干樣品到“**特產(chǎn)店”，看過之后，讓其送46?盒到?“**土特產(chǎn)店”、17?盒到雪峰鎮(zhèn)“**超市”、7盒到明州大酒店。被告人劉某某以方便做賬、由店鋪一起開收據(jù)為由，謊稱要去購買其他物品騙取被害人李某某500元現(xiàn)金，并借走被害人李某某的摩托車，到明某某雪峰鎮(zhèn)**超市向被害人邱某某假意購買水果，饒某某將17盒肉鋪干送到水果店，被告人劉某某以先行墊付、一起結(jié)算為由，讓被害人邱某某掃其二維碼付款595元，并拿走被害人邱某某300元現(xiàn)金，用摩托車載走被害人邱某某7件水果至“**特產(chǎn)店”，饒某某將46盒肉鋪干送至“**特產(chǎn)店”，被告人劉某某又謊稱付錢給饒某某、一起結(jié)賬叫被害人李某某掃其二維碼付款1505元，之后被告人劉某某以去酒店為名、謊稱事后歸還騎走被害人李某某的摩托車。按照被告人劉某某的要求，饒某某將7盒肉鋪干送至明州大酒店，被害人邱某某將17盒肉鋪干送至“**特產(chǎn)店”。

當(dāng)天17時(shí)23分許，被告人劉某某在微信上聯(lián)系被害人李某某謊稱已通過對公賬戶付款，并以多轉(zhuǎn)賬200元為由，叫被害人李某某向其轉(zhuǎn)回200元，由于對公賬戶是24小時(shí)后到賬，被害人李某某誤信，向被告人劉某某微信轉(zhuǎn)賬200元，后被告人劉某某騎著被害人李某某的摩托車離開明溪。按照被告人劉某某要求，被害人李某某于9月22日、23日將7箱水果、39份土特產(chǎn)、63盒肉鋪干送至明州大酒店。

9月23日傍晚，被害人李某某發(fā)現(xiàn)貨款未到賬、摩托車未還、微信被拉黑知道受騙，于9月23日下午到明州大酒店取回7箱水果、70盒肉鋪干和39份土特產(chǎn)，土特產(chǎn)和水果分別由被害人李某某、邱某某自行取回。次日，被害人李某某帶著70盒肉鋪干至明某某公安局報(bào)警，由明某某公安局聯(lián)系饒某某取回。被告人劉某某將被害人李某某的摩托車騎至大田縣“**摩托維修店”，謊稱急需用錢以1500元價(jià)格賣給陳某某。被害人邱某某被騙人民幣895元，被害人李某某被騙人民幣2205元和一輛女式摩托車。經(jīng)鑒定，該摩托車價(jià)值人民幣5576?元。

3.2020?年9月28日，被告人劉某某打電話到**紅十字會謊稱是**成員想通過**紅十字會給貧困戶捐贈一些物品。之后，被告人劉某某打電話給被害人付某某，謊稱該紅十字會要向其采購一些扶貧物品，并讓被害人付某某拿著樣品到該紅十字會給領(lǐng)導(dǎo)看。當(dāng)日下午，被告人劉某某向被害人付某某勇謊稱要采購450盒月餅（每盒進(jìn)貨價(jià)50元）和215瓶食用油（每瓶進(jìn)貨價(jià)60元）。

9月29日，被告人劉某某拿著貧困戶的名單到被害人付某某經(jīng)營的店鋪，要其按照名單送貨，并向被害人付某某索要回扣，被害人付某某妻子孫某某當(dāng)場給了被告人劉某某800元現(xiàn)金，并按照被告人劉某某要求，在10盒月餅里面共放了4500元現(xiàn)金回扣（其中4盒放300元，5盒放500元，1盒放800元），被告人劉某某將現(xiàn)金拿走。爾后，被害人付某某將430盒月餅和215瓶食用油送至該紅十字會，在該紅十字會內(nèi)，被告人劉某某又向被害人付某某索要1800元回扣，被害人付某某將現(xiàn)金給該紅十字會的工作人員吳某某，由吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬1800元。當(dāng)日，該紅十字會將該批物資發(fā)放到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，被告人劉某某于當(dāng)日下午通知該紅十字會物資暫時(shí)不配送。30日早上，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。被害人付某某被騙人民幣7100元，造成330?盒月餅、55?瓶食用油無法收回的損失，合計(jì)人民幣19800元。

4.?2020年10?月19日，被告人劉某某打電話給江西省**街道辦，謊稱是**的工作人員要捐獻(xiàn)棉被給貧困戶。之后被告人劉某某電話給被害人陳某某，謊稱要向其采購一批棉被，作為防災(zāi)物質(zhì)，讓其帶著樣板到**街道辦商談事宜。之后，被告人劉某某在該街道辦與被害人陳某某見面，謊稱要向其采購260套棉被，并要求到被害人陳某某經(jīng)營的床上用品店看看，在店內(nèi)向被害人陳某某索要貨款總價(jià)的百分之十作為回扣。被害人陳某某同意給其8100元回扣，給其現(xiàn)金6400?元、銀行轉(zhuǎn)賬1700元。陳某某于當(dāng)日下午將95?套棉被送往贛江街道辦，次日發(fā)現(xiàn)受騙，被騙人民幣8100元，后及時(shí)將棉被追回，未造成棉被的物資損失。

2020?年10?月26?日中午13?時(shí)30?分許，廈門市公安局民警在**?幢門口抓獲被告人劉某某。2020年10月27日，明某某公安局扣押劉某某人民幣1900?元等物品，并于2020年11月6日，扣押被告人劉某某人民幣2700元和涉案摩托車。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、走訪清單、工作報(bào)表、被告人基本情況、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、判決書、到案經(jīng)過、工作說明及其他材料、陳某某提供的棉被購銷合同等；2.證人饒某某、官某某、吳某某、郭某某、徐某某的證言；3.被害人李某某、邱某某、付某某、陳某某的陳述；4.被告人劉某某供述和辯解；5.鑒定意見：價(jià)格鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：特產(chǎn)店視頻監(jiān)控、手機(jī)微信、通話記錄、微信聊天記錄、銀行賬單等、微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣23876元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某被抓獲后，如實(shí)供述自己罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢察官：謝建雄

2021年1月22日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在永安市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.微信轉(zhuǎn)賬光盤一張。