懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕335號

被告人劉某某，男,1973年**月**日出生,公民身份號碼4330241973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年12月3日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2020年2月26日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，聽取了被害人意見，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定分別于2020年3月26日、6月8日、8月22日延長審查起訴期限十五天。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院決定分別于2020年4月10日、6月23日兩次退回懷化市公安局鶴城分局補(bǔ)充偵查，該局偵查完畢后分別于2020年5月8日、7月22日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人劉某某在“珍愛網(wǎng)”以交男女朋友為名，與多名被害人以男女朋友交往，在交往過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取多名被害人財物共計人民幣636698.25元，具體如下：

1、2018年9月22日，被告人劉某某通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識被害人向某乙，后于2018年11月與被害人向某乙確立男女朋友關(guān)系。被告人劉某某向被害人向某乙謊稱在株洲有房、有車庫，并在深圳買了貨車?yán)洝?018年12月至2019年12月期間，被告人劉某某虛構(gòu)要買貨車、開發(fā)票、撞死人需要賠償、生病、生意周轉(zhuǎn)等事實(shí)頻繁向被害人向某乙借款。被害人向某乙信以為真，通過支微信以及銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某。經(jīng)統(tǒng)計，2018年12月至2019年12月期間，被害人向某乙共計通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向被告人劉某某賬戶轉(zhuǎn)入人民幣213900元，通過微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣158120元；被害人向某乙兒子肖某某通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣26500元給劉某某。被告人劉某某取得上述財物后用于個人花銷和網(wǎng)絡(luò)賭博。案發(fā)前，被告人劉某某通過微信轉(zhuǎn)給被害人向某乙人民幣79940.4元，被告人劉某某通過現(xiàn)金和現(xiàn)金存入被害人向某乙賬戶方式2019年6月19日償還向某乙6萬元。截止案發(fā)，被告人劉某某共詐騙被害人向某乙人民幣258579.6元。

2、2019年3月15日，被告人劉某某通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識被害人何某某，后確定男女朋友關(guān)系。被告人劉某某虛構(gòu)自己有車有房、有農(nóng)場等信息，并取得被害人何某某信任。2019年3月至同年12月期間，被告人劉某某虛構(gòu)車禍撞死人需要借錢賠償、盤下合伙車輛、車輛運(yùn)營需要油費(fèi)、過路費(fèi)、開發(fā)票、經(jīng)營農(nóng)場需要購牛、做木耳、桔子生意周轉(zhuǎn)等事實(shí)頻繁向被害人何某某借錢。被害人何某某信以為真，通過支付寶、微信、以及銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某。經(jīng)統(tǒng)計，2019年3月15日至12月1日期間，被害人何某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給被告人劉某某人民幣404970元，通過微信向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣121108.59元，通過銀行卡向被告人劉某某賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣90000元，共計人民幣616078.59元。被告人劉某某取得被害人錢財后，用于個人花銷和網(wǎng)絡(luò)賭博。案發(fā)前，被告人劉某某通過支付寶向何某某轉(zhuǎn)回人民幣138670元，通過微信向被害人何某某賬戶轉(zhuǎn)回人民幣121289.94元。截止案發(fā)，被告人劉某某共詐騙被害人何某某人民幣356118.65元。

3、2019年3月，被告人劉某某通過珍愛網(wǎng)認(rèn)識被害人李某某，被告人劉某某虛構(gòu)自己曾在虎門開服裝廠，在懷化有房有車，取得被害人李某某信任，并于2019年4月確定男女朋友關(guān)系。2019年4月至10月期間，被告人劉某某虛構(gòu)開車撞死人要賠錢、在長沙做手術(shù)、去太原開稅票結(jié)賬等事實(shí)頻繁向被害人李某某借錢。經(jīng)統(tǒng)計，2019年3月至10月期間，被害人李某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向被告人劉某某微信賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣49500元。被告人劉某某取得上述錢財之后用于個人消費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)賭博。案發(fā)前，被告人劉某某通過微信向李某某轉(zhuǎn)賬人民幣27500元。截止案發(fā)，被告人劉某某共詐騙被害人李某某人民幣22000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、接報案登記表、抓獲經(jīng)過、微信支付交易明細(xì)證明、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、借條、民事判決書等；

2、證人楊某某、向某甲的證言；

3、被害人何某某、向某乙、李某某的陳述；

4、被告人劉某某的供述與辯解；

5、搜查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢??察??員：楊佩

檢察官助理：肖康華

2020年9月4日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)7冊。