廣西壯族自治區(qū)合山市人民檢察院

起?訴?書

合檢公刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4522011973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西合山市，住合山市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被合山市公安局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被合山市公安局逮捕。

本案由合山市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2018年5月間，被告人劉某某未經(jīng)合山市興鴻駕駛員服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱“**服務(wù)中心”）、象州縣馬坪機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、柳州榮軍機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）三家公司授權(quán)委托收取駕駛員培訓(xùn)費(fèi)以及未在上述三家公司掛靠教練員和教練車的情況下，分別在合山市楊強(qiáng)醫(yī)院對(duì)面的興鴻駕校報(bào)名處、合山市人民醫(yī)院路口的興鴻駕校報(bào)名處、忻城縣思練鎮(zhèn)二級(jí)路口陽(yáng)光汽車城內(nèi)、柳州市魚峰區(qū)**路**院**號(hào)等地方以承諾向駕校注冊(cè)培訓(xùn)學(xué)車，包考取駕駛資格證書、包辦理道路運(yùn)輸從業(yè)資格證、升級(jí)駕駛證等方式，收取了潘某某等48名學(xué)員駕駛培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)363160元，其中收取潘某某培訓(xùn)費(fèi)11000元；羅某某培訓(xùn)費(fèi)定金1000元；銀某某培訓(xùn)費(fèi)定金2000元；李某某培訓(xùn)費(fèi)3500元；莫某某培訓(xùn)費(fèi)4200元；羅某甲培訓(xùn)費(fèi)13500元；梁某某培訓(xùn)費(fèi)8000元；莫某某培訓(xùn)費(fèi)4000元；莫某某培訓(xùn)費(fèi)4000元；雷某某、黎某甲、黎某乙三人培訓(xùn)費(fèi)21500元；龍某某培訓(xùn)費(fèi)4500元；陳某某培訓(xùn)費(fèi)4000元；盧某某培訓(xùn)費(fèi)3800元；黃某甲培訓(xùn)費(fèi)5300元；彭某某培訓(xùn)費(fèi)12000元；韋某某培訓(xùn)費(fèi)7700元；盧某某年檢費(fèi)1200元；羅某乙培訓(xùn)費(fèi)7500元；余某某培訓(xùn)費(fèi)18000元；謝某某培訓(xùn)費(fèi)8000元；潘某某培訓(xùn)費(fèi)8000元；王某某培訓(xùn)費(fèi)5000元；毛某某、張某甲、尹某某、韋某甲、羅某某、陸某某、覃某某、唐某某、莫某某、樊某某十人培訓(xùn)費(fèi)各9000元；雷某甲、雷某乙父子培訓(xùn)費(fèi)15000元；玉某某培訓(xùn)費(fèi)9500元；麥某某培訓(xùn)費(fèi)8000元；李某甲培訓(xùn)費(fèi)10000元；黃某乙、黃某丙、張某乙、卓某某四人培訓(xùn)費(fèi)各8500元；李某乙培訓(xùn)費(fèi)8000元；廖某某培訓(xùn)費(fèi)10000元；韋某乙培訓(xùn)費(fèi)11000元；譚某某培訓(xùn)費(fèi)3320元；韋某丙培訓(xùn)費(fèi)6640元。期間，劉某某于2017年7月18日與黎某丙、韋某丁、黃某某三人共同注冊(cè)成立合山市**咨詢有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”），并擔(dān)任該公司的法人代表，該公司財(cái)務(wù)由各個(gè)股東獨(dú)立支配，各股東所收取的學(xué)員駕駛培訓(xùn)費(fèi)均實(shí)行單獨(dú)管理，劉某某在公司成立之后所收取的學(xué)員駕駛培訓(xùn)費(fèi)亦由其本人獨(dú)立支配和管理，并未納入公司財(cái)務(wù)中。在劉某某收取上述學(xué)員駕駛培訓(xùn)費(fèi)后，上述學(xué)員多次通過(guò)電話、微信或當(dāng)面找劉某某的方式詢問(wèn)駕駛員培訓(xùn)、考試進(jìn)展情況，劉某某均以各種理由推脫，并以拉黑電話、微信等方式致使上述學(xué)員無(wú)****，之后，劉某某將其收取的363160元學(xué)員駕駛培訓(xùn)費(fèi)用于償還個(gè)人債務(wù)。至今，劉某某已退賠廖某某等14名學(xué)員部分培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)41500元，其中分別退賠廖某某培訓(xùn)費(fèi)1500元；韋某乙培訓(xùn)費(fèi)4000元；謝某某培訓(xùn)費(fèi)5000元；潘某某培訓(xùn)費(fèi)6000元；毛某某、張某甲、尹某某、韋某甲、羅某某、陸某某、覃某某、唐某某、莫某某、樊某某十人培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)25000元。

被告人劉某某于2018年5月22日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的收款收據(jù)等；2.書證：戶籍證明等；3.證人證言：證人徐某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人潘某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄：潘某某等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)包考取機(jī)動(dòng)車駕駛證、包辦得道路運(yùn)輸從業(yè)資格證及年檢等事實(shí)，騙取潘某某等上述48名學(xué)員駕駛證培訓(xùn)費(fèi)及年檢費(fèi)，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某主動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑4年5個(gè)月至5年，并處罰金40000元。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合山市人民法院

檢??察??員：??農(nóng)美謝

2020年3月4日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于來(lái)賓市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。