臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕923號　

　　被告人劉某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3714251985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省德州市齊河縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年10月20日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取升級會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某某、黃某某等人。

被告人劉某某為該集團(tuán)中的一次培訓(xùn)人員，自2018年5月30日至10月10日共分成獲利3.07萬元，參與詐騙20萬余元。

2019年10月20日12時(shí)許，被告人劉某某在山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號向公安民警投案，后退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.人員身份信息、協(xié)助查詢通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、情況說明等書證；

2.公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳某某、楊某某、段某某、黃某某、張某某、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及同案人孫某某、嚴(yán)某某、王某甲、程某某、鄭某某、阮某某、王某乙、孟某某等人的供述與辯解；

5.扣押筆錄、提取筆錄；

6.銀行、微信電子賬單、網(wǎng)站后臺(tái)提取數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬、從輕處罰，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年6月28日　

附：

1.被告人劉某某（聯(lián)系電話：1876947****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子卷宗等光盤3張、檢察卷宗1冊。

3.隨案移送贓證款物品清單1份。