寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衛(wèi)沙檢一部刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403211994********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年7月3日被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月12日被中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局刑事拘留，同年5月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于中衛(wèi)市看守所。

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年8月20日至9月3日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月3日至10月3日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2020年1月，被告人劉某某虛構(gòu)分期購(gòu)買手機(jī)業(yè)務(wù)，以方某某、張某某、黃某某、高某某等33人身份信息在手機(jī)通訊店申請(qǐng)分期貸款，騙取**有限公司136211元貸款。貸款發(fā)放后，劉某某將手機(jī)變賣或直接套現(xiàn)，用于償還債務(wù)、消費(fèi)揮霍及償還前期貸款。至案發(fā)前，劉某某償還貸款本息共計(jì)105073.72元，造成**有限公司損失56765.13元。

2020年4月11日，被告人劉某某經(jīng)電話傳喚后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)信息，證明被告人劉某某已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。

2.受案登記表、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、**有限公司許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)人貸款申請(qǐng)表、消費(fèi)信貸合同、還款記錄、辨認(rèn)筆錄、證人高某某、趙某某等人的證言、被告人劉某某的供述和辯解，證實(shí)劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)分期購(gòu)買手機(jī)業(yè)務(wù)，以他人身份信息騙取**有限公司貸款后套現(xiàn)，用于償還債務(wù)、消費(fèi)揮霍及償還前期貸款。

3.刑事判決書，證實(shí)劉某某曾因故意犯罪被判處刑罰，有犯罪前科。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款136211元，造成金融機(jī)構(gòu)損失56765.13元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人劉某某的量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院

??檢察官：秦婷

???????????????????????????????????2020年11月3日??????????????????????????????????????

附件：

1.??被告人劉某某現(xiàn)羈押在中衛(wèi)市看守所。

2.??刑事偵查卷拾叁冊(cè)。

3.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。

4.??證人名單壹份。