上海市黃浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2021〕28號　

被告人劉某某，性別：女，1982年**月**日出生，公民身份號碼：4329281982********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省新田縣**鄉(xiāng)**村**組，在滬無固定住所。2020年8月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，次日延長拘留期限至三十日。2020年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于同月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某為償還信用卡透支欠款，于2018年12月向微信名為“一**”的網(wǎng)友購買了被害單位**支付有限公司（簡稱**公司）的POS機進(jìn)行刷卡套現(xiàn)。2018年12月11日至21日期間，其使用自己名下的廣發(fā)、浦發(fā)銀行信用卡通過**公司的POS機商戶成功刷卡交易6筆，交易金額共計人民幣69260元。上述款項經(jīng)付臨門公司扣除手續(xù)費后結(jié)算至該POS機綁定商戶涂某某的招商銀行賬戶內(nèi)，其中五筆共計52880元通過中轉(zhuǎn)賬戶轉(zhuǎn)入劉某某的中國銀行賬戶內(nèi)。嗣后，劉某某在明知上述六筆交易均已成功結(jié)算的情況下，虛構(gòu)商戶當(dāng)期未收到支付機構(gòu)結(jié)款、未將商品正常發(fā)貨等虛假理由，向廣發(fā)、浦發(fā)銀行提出惡意拒付申請并成功退款69260元。

經(jīng)偵查，公安機關(guān)于2020年8月6日在廣東省廣州市花都區(qū)**街道**村**莊**巷**室將被告人劉某某抓獲。到案后，劉某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

被害單位員工高某某的陳述、被害單位出具的授權(quán)委托書、報案材料等證實，發(fā)現(xiàn)持卡人惡意否認(rèn)交易獲得退單賠付，給公司造成巨額損失的情況。

上海市公安局黃浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證實，從被告人劉某某查獲涉案信用卡的情況。

3.付臨門公司出具退單證明、相關(guān)銀行賬戶信息及流水明細(xì)、涉案信用卡賬單明細(xì)及消費爭議表、商戶證明等拒付申請材料證實，被告人劉某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取兩家銀行退單賠付6筆消費款共計69260元的事實。

4.公安機關(guān)出具的抓獲經(jīng)過證實，被告人劉某某的到案

情況。

5.被告人劉某某對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取被害單位錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因系如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處劉某某有期徒刑三年，罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：李曉玲

檢察官助理：謝??依

2021年1月11日

附：

被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

案卷材料三冊、補充材料一份。

《適用簡易程序建議書》一份。

《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

相關(guān)法律條文。

?附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。