上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢刑訴〔2021〕3號(hào)

被告人劉某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041994********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住上海市徐匯區(qū)**村**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年8月9日延長(zhǎng)拘留期限至三十天，同年9月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

委托辯護(hù)人劉寧、劉怡，系上海申同律師事務(wù)所律師。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)報(bào)請(qǐng)，上海市人民檢察院第二分院于2020年12月18日將本案指定由本院審查起訴。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月23日，被告人劉某某伙同朱某某（另案處理）將被害人陸某乙誘騙至上海市普陀區(qū)**路**號(hào)**大廈，向陸某丙（另案處理）實(shí)際借得0.8萬(wàn)元（幣種人民幣，下同），陸某乙被騙簽署4萬(wàn)元借款合同、虛走4萬(wàn)元銀行流水。至當(dāng)年7月，陸某乙被迫歸還陸某丙4.3萬(wàn)余元方才了卻此事。其中，劉某某、朱某某從中獲取好處費(fèi)1.2萬(wàn)元。

2017年4月，被告人劉某某伙同朱某某又以歸還上述債務(wù)為幌子，誘騙被害人陸某乙向武某某（另案處理）、常某某（已判刑）等人實(shí)際借得0.9萬(wàn)余元，陸某乙被騙簽訂10萬(wàn)元借款合同、虛走10萬(wàn)元銀行流水。至當(dāng)年6月，陸某乙被迫歸還常某某等人14萬(wàn)元方才了卻此事。其中，劉某某從中獲取好處費(fèi)1萬(wàn)余元。

2020年8月5日，被告人劉某某因重大犯罪嫌疑被抓獲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某某家屬退賠被害人陸某乙2萬(wàn)元并獲得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陸某乙陳述及辨認(rèn)筆錄，證人朱某某、武某某、龔某某、蔡某某、陸某甲證言及辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)、浦東發(fā)展銀行交易明細(xì)、微信收藏內(nèi)容截圖、諒解書、收據(jù)、微信聊天記錄截圖等證據(jù)證實(shí)，被告人劉某某實(shí)施了上述事實(shí)，案發(fā)后被告人劉某某家屬向被害人陸某乙退賠2萬(wàn)元并獲得諒解。

2.上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、手機(jī)證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某某的蘋果牌手機(jī)一部。

3.上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書、光盤證實(shí)，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)依法扣押的蘋果牌手機(jī)中電子數(shù)據(jù)的恢復(fù)和鑒定情況。

4.被告人劉某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人劉某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

5.案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人劉某某的到案情況。

6.戶籍資料證實(shí)，被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，實(shí)施“套路貸”犯罪，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。案發(fā)后被告人劉某某家屬向被害人退賠并獲得諒解，對(duì)其可以酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢??察??官：王??勝

檢察官助理：張華雯

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2021年1月4日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)、光盤一張（附卷）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份。

6.相關(guān)法律條文。

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《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。