上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕784號(hào)

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2110021984********，漢族，小學(xué)文化，飛揚(yáng)國(guó)際旅行社導(dǎo)游，戶籍在遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**路**號(hào)，住遼寧省遼陽(yáng)市宏偉區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年1月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月間，被告人劉某某明知李某某（另案處理）實(shí)施詐騙犯罪，仍從網(wǎng)上購(gòu)買或向他人借用微信****，與自己的工商銀行卡進(jìn)行綁定后提供給李鵬，作為其詐騙犯罪的資金支付結(jié)算賬戶，并幫助其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。同年11月間，被告人劉某某提供的微信****、銀行賬戶收到被害人謝某某（男，19歲）被詐騙的錢款共計(jì)人民幣2200元，收到被害人游某某（男，22歲）被詐騙的錢款共計(jì)人民幣3800元。

2020年1月9日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人謝某某的陳述、QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、某某某、電網(wǎng)詐平臺(tái)查詢記錄截圖證實(shí)，2019年11月19日，被害人謝某某被騙取人民幣2200元，該錢款后轉(zhuǎn)至被告人劉某某的工商銀行賬戶。

2.被害人游某某的陳述、QQ聊天記錄、微信提現(xiàn)記錄、上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國(guó)工商銀行交易明細(xì)證實(shí)，2019年11月23日，被害人游某某被騙取人民幣3800元，該錢款后轉(zhuǎn)至被告人劉某某的工商銀行賬戶。

3.上海市公安局長(zhǎng)寧分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人劉某某的3部手機(jī)與1張工商銀行卡。

4.微信賬號(hào)及微信收款碼****，被告人劉某某購(gòu)買與借用的他人微信賬號(hào)及使用的微信收****。

5.抓捕經(jīng)過(guò)、出所登記表、民警某某某證實(shí)，被告人劉某某于2020年1月9日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

6.戶籍信息資料、辦案說(shuō)明證實(shí)，被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某拘役六個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：王邕

檢察官助理：鄭欣時(shí)

2020年5月13日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。