上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢一部刑訴〔2020〕784號

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：2110021984********，漢族，小學(xué)文化，飛揚國際旅行社導(dǎo)游，戶籍在遼寧省遼陽市白塔區(qū)**路**號，住遼寧省遼陽市宏偉區(qū)**號樓**單元**室。2020年1月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年1月13日延長刑事拘留期限至三十日，同年2月13日經(jīng)本院批準并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至12月間，被告人劉某某明知李某某（另案處理）實施詐騙犯罪，仍從網(wǎng)上購買或向他人借用微信****，與自己的工商銀行卡進行綁定后提供給李鵬，作為其詐騙犯罪的資金支付結(jié)算賬戶，并幫助其進行轉(zhuǎn)賬。同年11月間，被告人劉某某提供的微信****、銀行賬戶收到被害人謝某某（男，19歲）被詐騙的錢款共計人民幣2200元，收到被害人游某某（男，22歲）被詐騙的錢款共計人民幣3800元。

2020年1月9日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人謝某某的陳述、QQ聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、某某某、電網(wǎng)詐平臺查詢記錄截圖證實，2019年11月19日，被害人謝某某被騙取人民幣2200元，該錢款后轉(zhuǎn)至被告人劉某某的工商銀行賬戶。

2.被害人游某某的陳述、QQ聊天記錄、微信提現(xiàn)記錄、上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國工商銀行交易明細證實，2019年11月23日，被害人游某某被騙取人民幣3800元，該錢款后轉(zhuǎn)至被告人劉某某的工商銀行賬戶。

3.上海市公安局長寧分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實，公安機關(guān)依法扣押了被告人劉某某的3部手機與1張工商銀行卡。

4.微信賬號及微信收款碼****，被告人劉某某購買與借用的他人微信賬號及使用的微信收****。

5.抓捕經(jīng)過、出所登記表、民警某某某證實，被告人劉某某于2020年1月9日被公安機關(guān)抓獲。

6.戶籍信息資料、辦案說明證實，被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某某拘役六個月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：王邕

檢察官助理：鄭欣時

2020年5月13日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。