上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1478號

被告人劉某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3408261991********，漢族，大學文化，公司職員，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月2日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月11日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查完畢，于2019年11月21日移送審查起訴。被告人劉某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被害人王某某向被告人劉某某借款，劉某某要求王某某通過“借貸寶”平臺向其借款?！敖栀J寶”平臺上借條“利率”均由王某某自己或根據(jù)劉某某的要求隨意登記，實際“利息”系劉某某每半個月隨意要求王某某通過微信或支付寶支付。自2017年1月31日至同年11月15日，王某某陸續(xù)通過“借貸寶”平臺向劉某某借款總計18.3萬元，期間王某某通過“借貸寶”平臺歸還了3.9萬元本金及平臺登記“利率”對應的利息，另根據(jù)劉某某的要求陸續(xù)支付總計10.5萬元“利息”。

2017年11月7日，被告人劉某某通過銀行轉賬7.8萬元為被害人王某某歸還信用卡欠款，后王某某通過劉某某的POS機刷出4.442萬元歸還給劉。2017年12月5日，王某某再次向劉某某借款，劉某某誘使王某某將房產進行抵押借款，并通過銀行轉賬25萬元給王某某，要求王某某寫下借款合同，約定“月息”2.5萬元，并要求王某某取現(xiàn)11萬元返還給劉，其中包括11月7日借款的還款、部分“借貸寶”平臺上的還款及本次借款的“頭息”，但劉某某并未將錢款在“借貸寶”平臺上予以銷賬。2018年1月25日，王某某從他人處籌得25萬元還給劉某某，將12月5日的25萬元借款平賬，并撤銷抵押。同日，劉某某稱王某某仍有欠款，遂要求王某某寫下借款15萬元的借條，并通過資金走賬流水制造虛假給付15萬元給王某某的假象，王某某實際未得到錢款。后劉某某繼續(xù)讓王某某歸還“借貸寶”平臺上的借款及相應“利息”。2018年2月至4月間，王某某通過“借貸寶”平臺又陸續(xù)歸還了11.6萬元本金及平臺登記“利率”對應的利息。

2019年6月25日，民警至被告人劉某某所在公司將其抓獲，其到案后如實供述了主要犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

被害人王某某的陳述，證實其通過“借貸寶”平臺向被告人劉某某多次借款，但根據(jù)劉某某要求通過支付寶、微信支付利息，后其通過房產抵押向劉某某借款25萬，劉要求其取現(xiàn)11萬元用于回收“頭息”、歸還“借貸寶”及其它借款。后其從喬某甲、喬某乙等人處籌得25萬元歸還劉某某，但劉要求其寫下借款15萬元的虛假借條，并走虛假流水。后續(xù)其根據(jù)劉某某要求繼續(xù)通過“借貸寶”平臺還款。

關系人員喬某甲、喬某乙的供述、證人孔某某的證言，證實喬某乙、孔某某等人出資25萬元給被害人王某某去歸還被告人劉某某。

“借貸寶”平臺借款記錄截圖、銀行交易明細、微信、支付寶轉賬記錄等，證實被害人王某某通過“借貸寶”平臺向被告人劉某某借款，王通過支付寶、微信向劉支付利息的事實。

借條照片、銀行交易明細等，證實被告人劉某某通過資金走賬流水制造虛假給付假象，要求被害人王某某寫下借款15萬元的借條的事實。

扣押清單、扣押決定書的書證，證實公安機關自被告人劉某某處扣押手機等物。

公安機關出具的《受案登記表》《到案經(jīng)過》等書證，證實本案案發(fā)及被告人劉某某的到案經(jīng)過。

公安機關出具的《人口信息》等書證，證實被告人劉某某的主體身份情況。

被告人劉某某的供述，對上述主要犯罪事實作了供認。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢 察 員： 諸寅凱

2019年11月29日

附：

被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

案卷材料和證據(jù)6冊。

《量刑建議書》1份

《適用簡易程序建議書》1份。

贓證物品清單1份。

相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……