陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2019〕528號

被告人劉某某,男,?1981年*月**日出生,身份證號碼6104251981********,?漢族,初中文化程度,?原陜西**生物工程有限公司****，戶籍地陜西省禮泉縣***鎮(zhèn)***村*組，現住在陜西省西安市碑林區(qū)**路**村。2018年8月23日因涉嫌詐騙罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，同年9月28日經本院批準逮捕，同日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年10月份至2018年3月，被告人劉某某曾擔任銷售經理的陜西**生物工程有限公司因涉嫌詐騙，導致大量群眾繳納的資金不能退還。劉某某對被害人李某某等人稱，自己可以將**公司的錢取出來歸還李某某等人，取得其信任。后劉某某以辦事需要費用、需要錢激活賬戶取款的名義，多次向李某某等37名被害人索要人民幣35萬余元。因劉某某不能追回被害人繳納的資金，經被害人索要，劉某某陸續(xù)向部分被害人退還部分資金后，失去聯系。截止立案前，劉某某尚有19.45萬元未退還。經查，2018年4月，劉某某將騙取資金中的17萬元投入韓某經營的公司，至同年7月，每月收取5000元利息歸個人所有。

案發(fā)后，劉某某的父親向西安市公安局蓮湖分局退還人民幣18.25萬元，現存于西安市蓮湖區(qū)財政局預算外資金專戶中。

認定上述事實的證據如下：

1、案件來源及抓獲經過；2、被害人李某某等37人陳述；3、被告人劉某某的供述與辯解；4、銀行賬戶流水；5、收款收據；6、辨認筆錄；7、退贓款暫扣收據；8、戶籍資料等書證。

被告人劉某某對起訴書指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，編造其能夠追回錢款，需要費用的情節(jié)，騙取李某某等37名被害人19.45萬元，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。劉某某家屬在案發(fā)后能主動退還贓款，可酌情從輕處罰；根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，被告人劉某某經電話傳喚，能主動投案，在審查起訴階段能如實供述自己的罪行，是自首，可從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院??????????????????????????

?????????????????????????????檢察員：裴喆??????????????????????????????????????????

2019年6月13日

附：1、被告人劉某某現羈押于蓮湖看守所；

2、案卷七冊、光盤兩張；

3、認罪認罰具結書、量刑建議書各一份；

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