河南省輝縣市人民檢察院

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕256號(hào)

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127231983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住商水縣**鎮(zhèn)**村。因犯詐騙罪，劉某某于2018年2月13日被鶴壁市淇濱區(qū)法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5000元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年7月31日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年9月4日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年10月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月28日下午，被告人劉某某預(yù)謀實(shí)施詐騙，曹某某（已判決）負(fù)責(zé)給其提供銀行卡號(hào)并找人將詐騙所得錢款取出來(lái)轉(zhuǎn)交給劉某某，約定曹某某得1萬(wàn)元好處費(fèi)。

2020年4月29日8時(shí)許，劉某某讓曹某某提供一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)，曹某某從康某某（另案處理）處獲取了卡號(hào)為62284800189********，戶名何某某的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)，隨即轉(zhuǎn)發(fā)給劉某某。劉某某向被害人徐某某打電話謊稱其為輝縣市特警隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)需采購(gòu)物資，騙取徐某某信任后，劉某某要求徐某某繳納貨款到其指定的何某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)內(nèi)，徐某某于2020年4月29日先后三次分別向劉某某提供銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元、8萬(wàn)元、11.99萬(wàn)元，共計(jì)27.99萬(wàn)元，劉某某每次收到徐某某轉(zhuǎn)賬后即電話通知曹某某讓人取錢，曹某某再電話聯(lián)系康某某從何某某的農(nóng)業(yè)銀行卡上取錢。2020年4月29日下午18時(shí)許，康某某在河南省商水縣**公園附近將裝有20余萬(wàn)元的紙箱（康某某等人扣除部分錢款作為好處費(fèi)）交給曹某某，曹某某隨后轉(zhuǎn)交給劉某某，劉某某給曹某某1萬(wàn)元好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案證明、違法犯罪記錄查詢表等書證；

2證人證言：證人康某某、曹某某、孫某某等人的證言；

3被害人陳述：被害人徐某某的陳述；

4被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.鑒定意見(jiàn)：河南致和司法鑒定中心司法鑒定書。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院

檢??察??官：耿??輝

檢察官助理：趙??靜

2020年11月18日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè).

3.證人名單1份。