山西省太原市晉源區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并晉檢刑刑訴〔2019〕126號

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，漢族，群眾，身份證號碼1422301989********，山西**公司離職，戶籍所在地太原市小店區(qū)**街**巷**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**園**棟**。無違法犯罪前科。被告人劉某某于2019年6月23日到公安晉源分局投案自首,同日公安晉源分局將犯罪嫌疑人劉某某依法予以刑事拘留。經(jīng)我院批準(zhǔn),同年7月2日被公安晉源分局逮捕。

本案由太原市公安局晉源分局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌詐騙罪,于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人劉某某安排司機(jī)馮某某以假名聯(lián)系韓某某，由韓某某出面成立山西**有限公司，并擔(dān)任法人代表，開設(shè)該公司銀行賬戶并辦理銀行U盾后，將該公司公章及手續(xù)由自己掌握。

2019年6月份左右的一天，被告人劉某某通過朋友認(rèn)識被害人閆某某，在太原市晉源區(qū)洲際酒店咖啡廳協(xié)商做電解銅生意事宜，被告人劉某某向被害人閆某某自報(bào)假名為“錢某某”，安排其司機(jī)馮某某自報(bào)假名為“王某某”，并給閆某某留下自己新辦理的未實(shí)名登記的手機(jī)號（手機(jī)號碼1560341****）。經(jīng)過商議，被告人劉某某用其實(shí)際控制的山西**有限公司與被害人閆某某合作。隨后被告人劉某某將山西**有限公司的開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人身份證等手續(xù)掃描后通過電子郵件交付被害人閆某某，將公司賬戶的網(wǎng)銀U盾通過快遞的方式交付給閆某某，由閆某某使用該公司進(jìn)行實(shí)際操作，購買電解銅。

2019年6月18日上午10時(shí)許，閆某某在太原市晉源區(qū)晉祠賓館附近的車上分六次用上海**工貿(mào)有限公司銀行賬戶向山西**有限公司賬戶通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式打入共計(jì)兩千零九十九萬七千元，前兩次打款系為山西**有限公司辦理倉儲業(yè)務(wù)用于存放電解銅，后四次打款為山西**有限公司向上海**貿(mào)易有限公司購買貨物電解銅的貨款，前三筆貨款均在打款后收到上海**貿(mào)易有限公司的貨物電解銅，第四筆貨款在打入山西**有限公司賬戶六百五十三萬五千元后，被告人劉某某通過其持有的綁定銀行賬戶的手機(jī)短信知悉后，為非法占有賬戶內(nèi)的貨款，以惡意輸錯(cuò)六次密碼的方式將山西**有限公司賬戶鎖定，使閆某某無法操作山西**有限公司的網(wǎng)銀交易。同時(shí)將其留給閆某某的手機(jī)號關(guān)機(jī)，并安排司機(jī)馮某某同時(shí)關(guān)機(jī)，故意失去聯(lián)系。當(dāng)日下午又通過馮某某安排公司法人韓某某前往山西**有限公司開戶行太原市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放北路分社將閆某某持有的網(wǎng)銀U盾注銷，重新辦理新的網(wǎng)銀U盾，將該賬戶中的六百五十三萬五千元據(jù)為己有。

2019年6月19日上午9時(shí)許，犯罪嫌疑人劉某某將非法占有的六百五十三萬五千元分別轉(zhuǎn)向開戶人為楊某某、趙某某、邢某某的三個(gè)賬戶。其中轉(zhuǎn)向楊某某賬戶二百八十八萬七千元，轉(zhuǎn)賬成功；轉(zhuǎn)向趙某某賬戶二百萬元，轉(zhuǎn)賬成功；轉(zhuǎn)向邢某某賬戶一百七十萬元，轉(zhuǎn)賬兩次未成功后退回了山西**有限公司的賬戶。2019年6月19日10時(shí)許，犯罪嫌疑人劉某某安排楊某某將轉(zhuǎn)入其賬戶的資金提現(xiàn)五十一萬七千元用于自己交房租，還欠款使用，剩余五萬元被公安機(jī)關(guān)依法扣押，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)楊某某賬戶內(nèi)的剩余贓款二百三十七萬余元，犯罪嫌疑人劉某某實(shí)際揮霍四十六萬七千元。2019年6月19日9時(shí)許，轉(zhuǎn)入趙某某賬戶二百萬元，犯罪嫌疑人劉某某用歸還其的欠款，經(jīng)公安機(jī)關(guān)對趙超賬戶查詢凍結(jié)贓款七十萬元，剩余一百三十萬元被其揮霍。之后又通過馮某某安排韓某某居住在長風(fēng)大街北美新天地23層的酒店，進(jìn)行藏匿。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)主要有受案登記表、被告人供述、被害人陳述、證人證言、物證、鑒定意見、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

太原市晉源區(qū)人民法院

檢??察??員：??張憲正

2019年9月30日

附：1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；

2、偵查卷叁冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。