寶某某人民檢察院

起?訴?書

寶某某院一部刑訴〔2020〕385號(hào)

被告人劉某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106221983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省延安市延長(zhǎng)縣**鎮(zhèn)**行政村，現(xiàn)住延安市寶某某**小區(qū)11號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日被寶塔分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被寶某某分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寶某某看守所。

本案由延安市公安局寶塔分局偵查終結(jié)，以被告人詐騙涉嫌罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年7月份，被告人劉某某謊稱其有能力為被害人馮某某朋友的孩子辦理在寶某某上學(xué)，收取現(xiàn)金23.4萬(wàn)元。2020年8月31日學(xué)校開始報(bào)名，被告人劉某某未能給孩子辦理上學(xué)，向馮某某退還13.7萬(wàn)元，剩余9.7萬(wàn)元未退還。

2、2020年8月1日，被害人殷某某在朋友馮某某的介紹下認(rèn)識(shí)被告人劉某某，被告人劉某某謊稱其有能力為殷某某及親戚殷某某的兩個(gè)孩子辦理上學(xué)。被告人劉某某收取殷某某現(xiàn)金6.8萬(wàn)元現(xiàn)金，并未用于給孩子辦理上學(xué)，將現(xiàn)金藏匿于其家中主臥衣柜內(nèi)，用其中1.7萬(wàn)元現(xiàn)金償還給學(xué)生家長(zhǎng)。剩余5.1萬(wàn)元被公安機(jī)關(guān)扣押，公安機(jī)關(guān)于2020年9月2日已向被害人殷某某返還。

3、2019年8月份的一天，被告人劉某某通過(guò)微信，發(fā)布需要辦理上學(xué)名額可以聯(lián)系她的消息，被害人孫某某主動(dòng)與被告人劉某某聯(lián)系為孩子辦理延安小學(xué)上學(xué)相關(guān)事宜。被害人孫某某給被告人劉某某現(xiàn)金3.8萬(wàn)元現(xiàn)金，被告人劉某某向?qū)O某某提供虛假身份證復(fù)印件及借條后更換號(hào)碼，使被害人孫某某無(wú)法與其聯(lián)系。劉某某將騙得3.8萬(wàn)元現(xiàn)金用于償還貸款了。

4、2020年6月份的一天，被告人劉某某在徼信朋友圈發(fā)布誰(shuí)需要辦理上學(xué)名額可以聯(lián)系她的消息。被害人畢某某看到消息后與劉某某聯(lián)系為孩子辦理延中初中上學(xué)名額相關(guān)事宜。被告人劉某某以其關(guān)系是延安市總工會(huì)主席黑某某，畢某某核實(shí)后卻有此人，然后給劉某某3萬(wàn)元。被告人劉某某將騙得3萬(wàn)元用于償還貸款和欠款。

5、2020年6月21，楊某某給被害人劉某某辦理上學(xué)收取4萬(wàn)元，向被告人劉某某微信轉(zhuǎn)賬了2.5萬(wàn)元，被告人劉某某承認(rèn)楊某某給其轉(zhuǎn)賬2.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后給劉某某的家長(zhǎng)退還4萬(wàn)元，替被告人劉某某墊付2.5萬(wàn)元。

6、2020年7月上旬，被害人楊某某找楊某某給李某甲辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，向楊某某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元，楊某某向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。被告人劉某某供述其給李某甲辦理新區(qū)一中收取費(fèi)用為6.5萬(wàn)元。目前李某甲家長(zhǎng)15萬(wàn)元未退還。

7、2020年7月中旬，張某某找楊某某給付某某辦理新區(qū)一小上學(xué)一事，張某某向楊某某轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)元，楊某某向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，被告人劉某某退還5萬(wàn)元，楊某某退還1.5萬(wàn)元。

8、2020年7月中旬，張某某問(wèn)楊某某給鐘某某辦理新區(qū)一小上學(xué)一事，張某某向楊某某轉(zhuǎn)賬4.1萬(wàn)元，楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元。被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，被告人劉某某退還4.1萬(wàn)元，被告人劉某某給楊某某墊付0.6萬(wàn)元。

?9、2020年7月底，被害人李某乙找楊某某給孩子米多多辦理延師附小上學(xué)一事，給付楊某某4.5萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元，被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，向李燕燕退還l萬(wàn)元，剩余3.5萬(wàn)元未退還給李某丙。

10、2020年7月底，被害人某甲找楊某某給孩子拓某某辦理延師附小上學(xué)一事，給付楊某某4.5萬(wàn)元。楊珙向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元，被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，向張某乙退還l萬(wàn)元，剩余3.5萬(wàn)元未退還給張某乙。

11、2020年7月底，被害人高某某找楊某某給朋友孩子汪某某辦理延師附小上學(xué)一事，給付楊某某4.5萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元，被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬3.3萬(wàn)元?，F(xiàn)4.5萬(wàn)元未退還。

12.?2020年7月底，被害人顧某某找楊某某給朋友孩子白某某辦理人大附中上學(xué)一事，給付楊某某5萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，被告人劉某某供一述楊某某向其轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，楊某某交給景某某，然后白某某被安排至教院附中上學(xué)。

13、2020年7月底，被害人石某某找楊某某給孩子石某甲辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，給付楊某某10萬(wàn)元，楊某某向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，現(xiàn)10萬(wàn)元未退還。

14、2020年7月底，被害人白某乙找楊某某給其親戚孩子齊某某辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，齊某某家長(zhǎng)向楊某某轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元，楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。被告人劉某某供述其向楊某某收取6.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，現(xiàn)11萬(wàn)元未退還。

15、2020年8月上旬，被害人高某某找楊某某給朋友孩子黨某某辦理新區(qū)魯藝二小上學(xué)一事，給付楊某某5萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，楊某某知道被騙后，現(xiàn)5萬(wàn)元未退還。

16、2020年8月上旬，被害人高某某找楊某某給朋友孩子曹某某辦理新區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué)上學(xué)一事，給付楊某某4.8萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，現(xiàn)4.8萬(wàn)元未退還。

17、2020年8月上旬，被害人楊某某找楊某某給朋友孩子李某丁辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，給付楊某某10萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，被告人劉某某供述楊某某向其轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，已退還3萬(wàn)元，剩余7萬(wàn)元未退還。

18.?2020年8月中旬，被害人段某某聯(lián)系張某某辦理沙某某新區(qū)一中上學(xué)一事。張某某轉(zhuǎn)給楊某某15萬(wàn)元，楊某某轉(zhuǎn)給劉某某7萬(wàn)元，被害人劉某某供述楊某某轉(zhuǎn)給其6.5萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，劉某某退還12萬(wàn)(8萬(wàn)元現(xiàn)金，4萬(wàn)元微信轉(zhuǎn)賬)，楊某某退還3萬(wàn)元。

19、2020年8月中旬，被害人段某某聯(lián)系張某某辦理李某丁延安中學(xué)上學(xué)一事。張某某轉(zhuǎn)給楊某某13萬(wàn)元，楊某某轉(zhuǎn)給劉某某7萬(wàn)元。被告人劉某某索要11萬(wàn)，楊某某說(shuō)第二天再給4萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，向段某某退還未來(lái)的及給劉某某的4萬(wàn)元，現(xiàn)還剩9萬(wàn)元未退還，由張某某墊付已退給段倩。

20、2020年8月底，張某某找楊某某給朋友孩子郝開心辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，給付楊某某9萬(wàn)元。楊某某向劉某某轉(zhuǎn)賬6.5萬(wàn)元，楊某某知道被騙后，給郝開心家長(zhǎng)退還9萬(wàn)元，替劉某某墊付6.5萬(wàn)元。

21、2020年8月23日，被害人薛某某找楊某某給朋友孩子張某丙辦理新區(qū)一中上學(xué)一事，給付楊某某15萬(wàn)元。楊某某向被告人劉某某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，現(xiàn)15萬(wàn)元未退還。

22、2020年一7月底，被害人趙某某找楊某某給孩子趙某某辦理延安小學(xué)上學(xué)一事。趙某某給楊某某轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，楊某某給劉某某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元。楊某某知道被騙后，劉某某給趙剛退還現(xiàn)金2萬(wàn)元，剩余2萬(wàn)元未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人被告人劉某某以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大(83.4萬(wàn)元)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寶某某人民法院

檢察官：王曉宏

2020年12月15日

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附件：

1被告人劉某某現(xiàn)羈押于寶某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)

3.涉案財(cái)物隨案移送