福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2495號

被告人劉某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4128232001********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣**鄉(xiāng)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年9月13日晉江市公安局變更為監(jiān)視居住，9月25日本院決定監(jiān)視居住，2019年11月12日再次被晉江市公安局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果及已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（自2019年10月14日至2019年11月27日）。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月22日，詐騙分子（另案處理）撥打在晉江市**鎮(zhèn)**村**號租房被害人袁某某的電話，以“辦理貸款需要刷銀行流水”為名，先后兩次騙走被害人袁某某共計人民幣9900元轉(zhuǎn)入卡號62220320080********（戶名高定康）的工商銀行卡中，該被騙款項當日轉(zhuǎn)賬到卡號62179937200********（戶名陶滿園）的郵政儲蓄銀行卡里。

2019年6月23日晚上，被告人劉某某明知是詐騙得來錢款，仍持上述郵政儲蓄卡到河南省正陽縣大林鄉(xiāng)郵政儲蓄所ATM機取款。2019年6月19日至24日，被告人劉某某等人取走上述郵政儲蓄卡中詐騙款項人民幣10.49萬元。

2019年8月8日，被告人劉某某在廣東省東莞市**鎮(zhèn)茂雄電子廠內(nèi)被抓獲歸案。

被告人劉某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：從被告人劉某某處扣押OPPO手機一部；

2.書證：銀行交易記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，通話記錄，手機短信截圖，個人賬戶交易明細，資金流向圖，取款監(jiān)控截圖，人員基本信息，抓獲、破案經(jīng)過，工作說明；

3.被害人陳述：被害人袁某某陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：張康安

2019年12月9日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)四冊；

3．量刑建議書三份，認罪認罰具結(jié)書一份。