陜西省洋縣人民檢察院

起??訴??書

洋檢公訴刑訴〔2020〕34號(hào)　

被告人劉某某，又名劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61232319********，漢族，中專文化，陜西洋縣人，住洋縣**街道辦事處**村**組，農(nóng)民。2019年9月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪到洋縣公安局投案自首，次日被該局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月25日被依法執(zhí)行逮捕，2020年2月18日被洋縣公安局變更為取保候?qū)?/span>。

被告人孫某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼61232319**********，漢族，?？莆幕?，陜西洋縣人，住洋縣**街道辦事處**村**組，農(nóng)民。2019年9月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被洋縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人劉某某、孫某某長期租住在河北省三河市燕郊區(qū)“*****”小區(qū)，以“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，以每人投資49800元能回報(bào)450萬元為誘餌，在漢中市洋縣等地發(fā)展下線到三河市燕郊區(qū)聽課。

民間自愿互助理財(cái)實(shí)行五梯三階制的運(yùn)行模式。該運(yùn)行模式由上至下分為C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層六個(gè)級別，每名會(huì)員下有3個(gè)下級會(huì)員。一名C3下有九個(gè)操作盤，一個(gè)操作盤內(nèi)有9個(gè)A級成員，3個(gè)B級成員，一個(gè)C1級成員，一個(gè)C2級成員，一個(gè)C3成員，一個(gè)操作盤內(nèi)發(fā)展層（A級以下）進(jìn)入27個(gè)新成員后，全體成員依次升級，A級升B級，B級升C1級，C1級升C2級，C3級成員拿150萬元出局。C3稱為大家長，C2稱為家長。每個(gè)新人上交49800元，加入安排在發(fā)展層，并24小時(shí)內(nèi)由C1家長把49800元分配給A級會(huì)員5000元、B級會(huì)員4000元、C1級會(huì)員8000元、C2級會(huì)員10000元、C3級會(huì)員14000元，另給推薦人8800元的推薦獎(jiǎng)。每個(gè)小組發(fā)展層滿27人就會(huì)無條件升級到A級，一個(gè)操作盤就裂變?yōu)槿齻€(gè)盤。除了正常的升級模式之外，也可以進(jìn)行搶點(diǎn)占位。搶點(diǎn)占位的要求就是推薦人加入，推薦的人越多，就可以直接越過發(fā)展層，A層、B層直接成為C1級成員。該組織規(guī)定C1級會(huì)員租房一套，C2、C3級會(huì)員租房兩套以上。每發(fā)展一名新人，由C1家長負(fù)責(zé)接待、安排新人食宿并帶領(lǐng)新人聽課、考試，入會(huì)費(fèi)49800元交給C1家長后，把新人拉進(jìn)民間自愿互助理財(cái)組織的各個(gè)微信群進(jìn)行宣傳洗腦管理。C2、C3家長指導(dǎo)C1家長管理工作，并擔(dān)任導(dǎo)師培訓(xùn)C1家長及給新人洗腦授課，當(dāng)發(fā)展層達(dá)到27人由C級家長通過微信群對這個(gè)盤進(jìn)行審核分盤。

截止案發(fā)，被告人劉某某、孫某某曾先后擔(dān)任民間自愿互助理財(cái)傳銷組織C1、C2、C3家長，負(fù)責(zé)接待新人、安排新人聽課、發(fā)放崗位工資、講課、宣傳、審核分盤等，二人組織領(lǐng)導(dǎo)該傳銷活動(dòng)，該組織層級已達(dá)三級以上，直接或間接發(fā)展人員累計(jì)達(dá)80余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、孫某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其二人之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洋縣人民法院

　

檢察員：李亞娟

2020年4月17日

　

附：1．被告人劉某某、孫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料8冊，光盤2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。