湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

武開檢公刑訴〔2019〕267號　

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，居民身份證號碼3602221987********，戶籍所在地及現(xiàn)住址江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無業(yè)。2019年6月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于次日由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局執(zhí)行，現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

辯護(hù)人：李建華，湖北武銀律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月23日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，核實了相關(guān)證據(jù)，被告人劉某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2016年至2018年間，被告人劉某甲伙同吳某甲（已判決）、汪某甲、黃某甲、吳某乙、唐某某、朱某甲（均另案處理）等人先后在本轄區(qū)**、**、**小區(qū)等處從事傳銷活動。該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營”“1040工程”“資本運作”等為名，要求參加者購買1-31份（第1份人民幣3800元，第2份起人民幣3300元）份額，以獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線人員購買份額進(jìn)行計酬和返利，并采取三級制的模式進(jìn)行管理。三個級別：業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、老總。凡加入傳銷組織的人員購買1-2份份額成為業(yè)務(wù)員；業(yè)務(wù)員的傘下體系累計銷售65-599份份額成為經(jīng)理；經(jīng)理傘下體系累計銷售600份以上份額成為老總。該傳銷組織按照級別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計算報酬或返利，包括直接提成、間接提成等。

為了便于組織管理，該傳銷組織設(shè)立老總層并根據(jù)傘下人員分布情況，將傳銷人員分成數(shù)個家庭，每個家庭設(shè)置了大總管、能力總管、自律總管、申購總管、經(jīng)晨總管、能力配合總管、自律配合總管等職務(wù)，相應(yīng)職務(wù)由經(jīng)理級擔(dān)任，對傘下人員進(jìn)行管理，促使下線人員不斷發(fā)展新人。

被告人劉某甲于2016年7月份購買31份份額加入該傳銷組織，2018年3月成為**級別，發(fā)展下線吳某乙、劉某乙、朱某乙、朱某丙、趙某甲、趙某乙、趙某丙、賴某某、黃某甲、朱某甲、徐某某、段某甲、汪某乙、黃某乙等共計19人。后被告人劉某甲下線人員與傳銷人員吳某丙（另案處理）的下線人員組成共同家庭，劉某甲作為**與吳某丙共同管理該家庭，承擔(dān)管理的職能。

2019年6月20日，被告人劉某甲被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲、破案經(jīng)過，戶籍證明、銀行流水，名單等書證；2.手繪層級圖，證人段某乙、段某甲、趙某甲、趙某乙、李某某、徐某某、章某某、汪某乙、姚某某、黃某乙等人的證言；3.同案犯吳某甲、汪某甲、黃某甲、唐某某、朱某甲、吳某乙、劉某甲等人的供述；4.被告人劉某甲的供述和辯解；5.湖北中信會計師事務(wù)有限公司審計報告的鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.扣押決定書及清單；8.訊問視頻等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲在傳銷活動中承擔(dān)管理協(xié)調(diào)等職責(zé)，且該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動的人員在30人以上且層級在3級以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。因被告人劉某甲具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處被告人劉某甲一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李紅艷

2019年10月23日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《犯罪嫌疑人權(quán)利義務(wù)告知書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《換押證》一套。

6.《證人名單》一份。

7.《適用簡易程序建議書》一份。

8.《量刑建議書》一份。