河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書

三靈檢二部刑訴〔2020〕164號(hào)　

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309221982********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市桃江縣，住湖南省益陽市桃江縣**鎮(zhèn)***村**村，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2020年8月10日被靈寶市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，于2020年8月24日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，魏某某、吳某某、于某某、王某某、白某某（五人另案處理）在河北省石家莊市組織策劃成立**公司（未注冊）。2017年10月，魏某某、吳某某、白某某、于某某四人在山東省聊城市注冊成立山東**電子商務(wù)有限公司(以下簡稱**公司)。**公司以銷售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、阿膠四種產(chǎn)品名義發(fā)展會(huì)員，并建立有專門網(wǎng)站用于注冊和管理會(huì)員。設(shè)置成為會(huì)員的條件為：客戶繳納7882元購買產(chǎn)品，就可以成為**公司的注冊會(huì)員（即代理商）。**公司采取雙軌制的形式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員發(fā)展的人數(shù)超過兩人時(shí)，將新發(fā)展人員作為其他會(huì)員的下線，以發(fā)展下線的業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算上線的報(bào)酬。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：**公司發(fā)展注冊會(huì)員人數(shù)為193260人，其中登記身份證號(hào)碼的人數(shù)為179128人，涉案金額2319183916.00元。

被告人劉某某系**公司代理商，在長沙市雨花區(qū)開設(shè)報(bào)單中心開展傳銷活動(dòng)，發(fā)展層級(jí)91層，名下登記發(fā)展會(huì)員8399人，獲利金額464114.26元。到案后被告人劉某某主動(dòng)退繳贓款464114.26元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人劉某某的供述與辯解；證人張某某、康某某等證言；書證戶籍證明、到案經(jīng)過、傳銷層級(jí)圖；鑒定意見書；電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰，到案后主動(dòng)退繳贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院　

檢察官：王松濤

檢察官助理：韓冰

（院?。?/span>

2020年11月19日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于三門峽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。