河北省遵化市人民檢察院　

起?訴?書

遵檢公刑訴〔2020〕7號(hào)　

　　被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251973********，漢族，高中，無(wú)業(yè)，戶籍地：遵化市**村，現(xiàn)住遵化市**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月2日被遵化市公安局取保候?qū)?/span>；2019年11月2日轉(zhuǎn)監(jiān)視居??；2019年12月4日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由遵化市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年2月左右，被告人劉某某在天津市薊州區(qū)加入傳銷組織。2016年5月，被告人劉某某在遵化開設(shè)工作室，采取口頭宣傳、集中授課等方式，不斷宣傳：投資3000元或者12000元等數(shù)額人民幣后，既返雙倍積分又可在平臺(tái)上購(gòu)物，并且發(fā)展新會(huì)員能夠按比例獲得積分，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織。至案發(fā)，經(jīng)鑒定：劉某某已發(fā)展會(huì)員下線27層359人，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額為9301831.48元（其中直接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額為5642293元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商戶登記信息、情況說(shuō)明、戶籍證明等書證；

2.證人施某某、潘某某、張某某等人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.北京信諾司法鑒定所的司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.光盤等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照順序組成層級(jí)并以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遵化市人民法院　

檢察員：郭全曉

2020年1月16日　

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。