天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津西檢三部刑訴〔2020〕17號

被告人劉某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼1201031961********，漢族，文盲，出生地天津市南開區(qū)，戶籍地天津市河西區(qū)**里**，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**里**。2018年8月1日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?019年9月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局河西分局監(jiān)視居住。2020年3月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師孫楠的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查一次（自2020年4月2日至5月2日）。

經(jīng)依法審查查明: 2015年5月，竇某某（另案處理）在本市設(shè)立天津**有限公司（以下簡稱“**公司”），對外宣傳“加入公司會員，推薦人可獲得高額提成，所繳會費分期返還，并可免費獲取食用油”，采取“人推薦人，層層返利”的模式發(fā)展會員從事非法傳銷活動。

2016年年初，被告人劉某某經(jīng)他人介紹注冊成為“**公司”的會員，為獲取提成及食用油獎勵，陸續(xù)注冊46個會員賬戶，并采取人傳人，人薦人的方式發(fā)展他人。經(jīng)北京通達(dá)法正司法鑒定中心鑒定，劉某某最大下線層數(shù)為40層，下線會員賬戶1165個，涉及下線金額為385.77萬元。據(jù)統(tǒng)計，被告人劉某某直接或間接發(fā)展會員共計59人。

2018年8月1日，被告人劉某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 銀行交易流水等書證；

2. 證人郝某某、張某某、魏某某等人的證言；

3. 同案人竇勇的供述和辯解；

4. 被告人劉某某的供述和辯解；

5．北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6. 身份證明、案件來源及抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢 ?察? 官：?楊? 雪

檢察官助理：?宋立倩

2020年6月1日???

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴泻游鲄^(qū)**里**。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3. 量刑建議書三份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。