四川省南部縣人民檢察院　

起?訴?書

南南檢一部刑訴〔2020〕610號(hào)　

被告人劉某某，女性，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130311960********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月2日被南部縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月30日由南部縣公安局執(zhí)行逮捕；同年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南部縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，鄒某某（另案處理）通過一位王姓網(wǎng)友（另案處理）加入澳門旅游娛樂有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某某（另案處理）加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。鄒某某、馮某某陸續(xù)發(fā)展了被告人劉某甲、甘某某、李某某、姜某某、劉某乙、姚某某（均另案處理）等人加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某某與馮某某委托四川藍(lán)海**科技有限公司以舊平臺(tái)為藍(lán)本，開發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定新會(huì)員必須由老會(huì)員使用自己的賬號(hào)為新會(huì)員注冊(cè)，以此建立層級(jí)關(guān)系；新會(huì)員線下用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展新會(huì)員的資格?；I碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會(huì)員分為一至六個(gè)代理等級(jí)，分別為一級(jí)代理（需購買100籌碼，下同）、二級(jí)代理（300籌碼）、三級(jí)代理（500籌碼）、四級(jí)代理（800籌碼）、五級(jí)代理（1000籌碼）、六級(jí)代理（1200籌碼）。新會(huì)員最低購買一級(jí)代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會(huì)員最低需交7480元人民幣注冊(cè)費(fèi)。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)置投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績獎(jiǎng)三種分紅模式。投資分紅是指會(huì)員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎(jiǎng)又稱“推廣傭金”是指會(huì)員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會(huì)員購買代理等級(jí)費(fèi)用的10%提成，三代會(huì)員購買代理等級(jí)費(fèi)用的20%提成。業(yè)績獎(jiǎng)是指根據(jù)會(huì)員一至六級(jí)的代理等級(jí)，分別可以享受下線一代至二十代所有會(huì)員每天投資分紅的5%至20%提成。會(huì)員通過分紅方式獲得的籌碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成并注入會(huì)員賬號(hào)之中。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)先后經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段，2017年12月3日至2018年4月27日為“提現(xiàn)階段”，該階段每個(gè)會(huì)員賬號(hào)收益達(dá)到100籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。鄒某某通過后臺(tái)管理賬號(hào)向總代理撥發(fā)籌碼，由總代理給新會(huì)員注入籌碼并收取注冊(cè)費(fèi)。根據(jù)每天會(huì)員提現(xiàn)情況，鄒某某將提現(xiàn)人員名單、會(huì)員賬號(hào)、綁定手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)、開戶行信息、提現(xiàn)金額等信息通過微信發(fā)給總代理，由總代理將收取的注冊(cè)費(fèi)用按照提現(xiàn)名單進(jìn)行打款，打款結(jié)束后每天必須與鄒某某進(jìn)行賬務(wù)結(jié)算，當(dāng)總代理處資金累計(jì)達(dá)到一定數(shù)額后便以現(xiàn)金方式交給鄒某某、馮某某。

2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”，2018年4月27日博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)關(guān)閉提現(xiàn)功能后，為了消耗會(huì)員每天分紅產(chǎn)生的大量籌碼，同時(shí)防止會(huì)員鬧事導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)出現(xiàn)崩潰，鄒某某、馮某某便開啟所有會(huì)員賬號(hào)的籌碼轉(zhuǎn)讓功能。會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼需要轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，只能將籌碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賣或者注冊(cè)新會(huì)員直接收取注冊(cè)費(fèi)用，會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員越多也就獲取現(xiàn)金越多，該階段刺激了下線各級(jí)會(huì)員的積極性，導(dǎo)致會(huì)員量急增。

2018年11月9日至案發(fā)為“手機(jī)APP階段”。2018年8月9日，鄒某某、馮某某委托四川藍(lán)海**科技有限公司開發(fā)了博旅理財(cái)手機(jī)APP軟件。2018年11月8日手機(jī)APP正式上線，鄒某某、馮某某組織總代理、團(tuán)隊(duì)長大量轉(zhuǎn)移老會(huì)員和發(fā)展新會(huì)員，并收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)用，APP沒有開通提現(xiàn)功能和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼可在手機(jī)APP的平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行掛賣。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某某、馮某某等人大肆以博旅理財(cái)投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)。由霍某某、何某某、葉某某、葉某某組合的澳門旅游娛樂有限公司，主宰澳門博彩業(yè)達(dá)四十年之久，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭，拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)組織架構(gòu)相對(duì)松散，從上到下分別通過網(wǎng)站管理人、總代理、團(tuán)隊(duì)長利用微信對(duì)下線人員進(jìn)行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。網(wǎng)站管理人通過網(wǎng)站管理員賬號(hào)對(duì)所有會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行管理、撥發(fā)籌碼及對(duì)賬、資金調(diào)撥、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳等，并聯(lián)系網(wǎng)站搭建公司維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行?？偞碇饕?fù)責(zé)開拓市場、管理下線團(tuán)隊(duì)長、收注冊(cè)費(fèi)用、兌換籌碼、為全國各地的會(huì)員進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知等。團(tuán)隊(duì)長主要通過微信轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、信息、通知、收集下線會(huì)員資料等方式對(duì)自己下線會(huì)員進(jìn)行管理。截至案發(fā)，經(jīng)重慶科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所對(duì)博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，其意見為：該平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)683344個(gè)，經(jīng)分析去重會(huì)員數(shù)為593324個(gè)，最大層級(jí)達(dá)到457層。平臺(tái)系統(tǒng)會(huì)員初始投入資金折合人民幣17796201677.6元。

2017年12月份，被告人劉某某經(jīng)過其弟弟劉某甲（另案處理）宣傳并推薦加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。加入該組織后，劉某某在四川省鄰水縣烏龜碑**巷5號(hào)出租房內(nèi)宣講博旅理財(cái)，收取下線會(huì)員注冊(cè)費(fèi)，并建立微信群管理下線會(huì)員。劉某某在該組織中下線層級(jí)在3層以上，下線會(huì)員數(shù)在120人以上。

在審查起訴階段，被告人劉某某主動(dòng)退繳贓款48萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)及相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某在傳銷組織中具有組織、領(lǐng)導(dǎo)的作用，且情節(jié)嚴(yán)重，破壞了社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院　

檢察官：謝恩春

??2020年7月29日　

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話18808285972；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。