江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕1230號

被告人劉某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼4105271988********,漢族，大專文化，無業(yè)，出生地河南省內(nèi)黃縣，戶籍所在地：河南省內(nèi)黃縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意適用簡易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（經(jīng)理室）進行管理，團隊（經(jīng)理室）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團隊（經(jīng)理室）內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管等職務(wù)，負責本團隊（經(jīng)理室）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（經(jīng)理室）進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等日常組織、管理活動。

2019年3月至2020年7月期間，該團隊（經(jīng)理室）租住于南京市江寧區(qū)盛江花苑小區(qū)開展活動。

2019年年底，被告人劉某某擔任自律總管至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與王某某經(jīng)理室、何某某經(jīng)理室、左某某經(jīng)理室（均另案處理）等經(jīng)理室進行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學習等，上述經(jīng)理室有傳銷人員共計120人以上。

被告人劉某某于2020年8月14日被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、組織架構(gòu)圖、聊天記錄截圖等書證；

2.證人盧某某、張某某等人的證人證言；

3.被告人劉某某以及同案犯的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、證人盧某某、張某某等人、被告人劉某某以及同案犯的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某與他人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人劉某某起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人劉某某如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：方玲玲

2020年12月17日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡易程序建議書》1份。