重慶市潼南區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝潼檢刑訴〔2019〕393號　

　　被告人劉某某，男，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5107041984********，漢族，高中文化程度，個(gè)體工商戶，戶籍所在地四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住四川省綿陽市游仙區(qū)**鎮(zhèn)街上。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月18日被重慶市潼南區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月9日、2019年10月21日兩次退回重慶市潼南區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市潼南區(qū)公安局分別于2019年9月5日、2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年7月29日、2019年10月7日、2019年12月21日延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年6月，被告人劉某某通過時(shí)任綿陽**電子商務(wù)有限公司區(qū)域經(jīng)理唐某某（綿陽市公安局城北分局于2019年5月28日已移送起訴）的介紹、自己實(shí)地參觀該公司、參加公司年會等途徑了解到該公司對外宣傳消費(fèi)返利活動，但實(shí)際操作中卻放任、默許不存在真實(shí)消費(fèi)的虛假訂單存在，即會員注冊APP并充值公司設(shè)定消費(fèi)金額的16%即可獲取公司返還全額消費(fèi)金額的資格，返利由公司以福分的形式轉(zhuǎn)入會員APP賬戶中，福分分期轉(zhuǎn)換為福元可進(jìn)行提現(xiàn)，并且公司形成大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、商家、會員上下層級關(guān)系，各角色均可以無限制發(fā)展下線以獲取其下線充值金額一定比例的提成費(fèi)用，具體為大區(qū)經(jīng)理按其管轄區(qū)域內(nèi)全部商家發(fā)生的所有訂單金額0.2%的福幣計(jì)酬,區(qū)域經(jīng)理按1.5%福幣計(jì)酬,業(yè)務(wù)員按0.4%的福幣計(jì)酬,商家按商家所發(fā)展會員的所有訂單金額0.2%的福幣計(jì)酬,上線提成由公司以福幣的形式返入其APP賬戶中，上線提成的福幣可以提現(xiàn)。被告人劉某某于2016年8月份先后使用其手機(jī)號1320827****、1500815****注冊APP成為公司普通會員、商家、潼南區(qū)區(qū)域經(jīng)理、重慶潼南、大足等12個(gè)區(qū)的大區(qū)經(jīng)理等角色，2016年8月至2017年9月在重慶市潼南區(qū)、大足區(qū)等地通過發(fā)放宣傳資料、口頭介紹以及組織其下線開會等方式宣傳**電子商務(wù)有限公司上述消費(fèi)返利模式大量發(fā)展他人加入，為公司吸納資金。經(jīng)四川華西交通司法鑒定中心鑒定，劉某某在綿陽**電子商務(wù)有限公司APP注冊手機(jī)號為1320827****的賬號最高層級為3,最大下級層數(shù)6層,直接下級賬號33個(gè),全部下級賬號2707個(gè)；劉某某注冊手機(jī)號為1500815****的賬號所在最高層級為2,最大下級層數(shù)8層,直接下級賬號307個(gè),全部下級賬號6102個(gè)。經(jīng)四川興瑞司法鑒定所鑒定劉某某合計(jì)吸納資金25,228,139.33元；應(yīng)給大區(qū)經(jīng)理劉某某提成214,265.33元,劉某某實(shí)際以大區(qū)經(jīng)理身份從**公司領(lǐng)取218,813.01元；劉某某以區(qū)域經(jīng)理、商家、商家業(yè)務(wù)員等身份通過平臺發(fā)起福幣提現(xiàn)應(yīng)領(lǐng)取業(yè)績提成1,424,574.00元,實(shí)際領(lǐng)取1,349,844.00元。

2018年12月4日，被告人劉某某向綿陽市公安局城北分局主動投案，綿陽市公安局城北分局未將劉某某納入打擊范圍，未對劉某某采取強(qiáng)制措施。2019年5月20日，重慶市潼南區(qū)公安局接云端線索，劉某某被列為A類打擊對象。2019年6月17日14時(shí)許，重慶市潼南區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警電話通知，被告人劉某某到重慶市潼南區(qū)公安局投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。被告人劉某某到案后退贓款10000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、情況說明、戶籍信息、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、區(qū)域經(jīng)理任職資格公告、大區(qū)經(jīng)理暫行辦法、聘任書，合作協(xié)議書、平臺充值明細(xì)、平臺提現(xiàn)明細(xì)、銀行交易記錄、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)金繳款單、辦案說明等書證；

2.唐某某、吉某某、陳某某等31名證人的證言；

3.被告人劉某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見。

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以消費(fèi)返利經(jīng)營活動為名，要求參加者以充值消費(fèi)方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉某某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某某退部分贓款，酌定從輕處罰；被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議在有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金10萬至20萬元人民幣幅度內(nèi)對被告人劉某某判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院　

檢??察??官：楊顯鳳

檢察官助理：羅肖勇2020年1月2日　

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√?，?lián)系電話1500815****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊1017頁，散件33頁。

3．被告人退贓款10000元人民幣暫存于重慶市潼南區(qū)公安局賬戶。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。