重慶市巫山縣人民檢察院

起?訴?書

山檢刑訴〔2020〕Z197號

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4304261971********，漢族，高中文化程度，城鎮(zhèn)務(wù)工人員，出生于湖南省衡陽市祁東縣，戶籍所在地湖南省衡陽市祁東縣**鎮(zhèn)**村**組,?住廣東省廣州市黃埔區(qū)**隧道工地。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年9月11日被巫山縣公安局刑事拘留,同年9月22日經(jīng)本院批準，次日由巫山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由巫山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師張麗的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月24日，張某某（另案處理）等人在廣東省深圳市注冊成立深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯公司”）。2016年5月，善心匯公司的網(wǎng)站“善心匯眾扶互生大系統(tǒng)”以及手機客戶端完成開發(fā)正式上線。善心匯公司打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，依托善心匯網(wǎng)站以及手機客戶端，設(shè)置了在購買“善種子”，注冊成為“善心匯”會員后，通過“特困社區(qū)”“貧困社區(qū)”“小康社區(qū)”等平臺，以購買“善心幣”付款“布施”后成為受資助人，然后排隊等候其他會員對其“布施”，從中獲取?20%或30%的收益（稱為“排單”）；還設(shè)置了從發(fā)展的下線會員中的一級、三級、五級隔代會員的“布施”金額中分別獲取6%、4%、2%不等收益（稱為“管理獎”）的方式，不斷發(fā)展會員、吸收資金。同時，善心匯公司將會員分級為A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心、A輪功德主、B輪功德主及普通用戶，并對服務(wù)中心和功德主分別賦予一定的優(yōu)惠權(quán)限。2017年7月21日，公安部官網(wǎng)發(fā)布消息稱，善心匯公司張某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動等犯罪被依法查處。

2016年6月21日，被告人劉某某經(jīng)羅某某（已判決）介紹，向羅某某支付人民幣300元購買了一?！吧品N子”，注冊加入“善心匯”組織，成為會員,隨即開始“排單”獲利。劉某某建立名為“陽光總在風雨后”的微信群，在群內(nèi)發(fā)送“善心匯”宣傳視頻和信息，以高額回報引誘他人加入“善心匯”組織，刺激直接下線會員積極發(fā)展間接下線會員。2016?年11月，劉某某提升成為“功德主”級別的會員，2017?年4?月成為“C輪服務(wù)中心”會員。

2016年6月至2017年7月期間，被告人劉某某專門從事善心匯傳銷活動，直接發(fā)展了陳某某等二十余名下線會員，持續(xù)向直接及間接下線會員出售“善種子”和“善心幣”，對下線會員進行管理并獲取“管理獎”，非法贏利共計人民幣214690元。經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心鑒定，劉某某在“善心匯”會員網(wǎng)絡(luò)中處于第7?層，其下級網(wǎng)絡(luò)有18?層，4907個會員賬號。

2020年9月10日，被告人劉某某在廣東省廣州市黃埔區(qū)**隧道工地被公安民警抓獲，到案后如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.巫山縣公安局提取的作案工具手機1部；

2.巫山縣公安局出具的刑事案件受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶口證明、扣押物品清單、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶、銀行卡交易明細截圖等書證；

3.證人羅某某、馮某某、周某某等人的證言；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書；

6.巫山縣公安局制作的電子物證提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實、足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人劉某某與他人共同實施犯罪行為，且在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人劉某某到案后如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處劉某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巫山縣人民法院

副檢察長：駱芳莉

檢察官助理：馬唐建

2020年11月30日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于巫山縣看守所

2.案卷材料7冊共1071頁、光盤1張、物證（手機）1臺

3.《刑事案件換押提訊提解證》《認罪認罰從寬制度告知書》《認罪認罰具結(jié)書》《證人名單》各1份