江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1451號(hào)

被告人劉某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3623221989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地江西省廣豐縣，住福建省福州市鼓樓區(qū)**路**花園**幢**室（戶籍所在地：江西省廣豐縣**街道**社區(qū)**沿**號(hào)）。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月17日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2018年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年12月11日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

“連鎖經(jīng)營(yíng)”組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購(gòu)買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購(gòu)買及發(fā)展的下線購(gòu)買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)下屬經(jīng)理室由老總領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、自律配合窗口、能力總管（窗口）、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)經(jīng)理室的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2017年以來(lái)，被告人顏某某（已起訴）等人、劉某某陸續(xù)加入該組織，且該組織層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。期間被告人劉某某擔(dān)任申購(gòu)總管、能力配合等職務(wù)。

2018年10月16日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人畢某某、池某某等人的證人證言；

3.被告人劉某某及同案顏某某、鄢某甲、鄢某乙、吳某甲、魯某某、吳某乙、張某某、羅某某、毛某某、周某某、葉某某的供述和辯解；

4.同案犯鄢某甲、鄢某乙等人、證人畢某某、池某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：方玲玲

2019年12月26日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。