廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2019〕555號(hào)

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月14日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月18日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某經(jīng)人推薦在南寧市參與“資本運(yùn)作”傳銷活動(dòng)，該傳銷組織要求參加者申購(gòu)虛擬份額，不斷發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，上線人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額等對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款進(jìn)行瓜分的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。劉某某加入后發(fā)展了曾某某等人作為下線，隨著下線人員的不斷增多，于2019年7月達(dá)到老總級(jí)別，傘下層級(jí)超過三級(jí)，傘下人數(shù)超過三十人，對(duì)傳銷組織體系的發(fā)展壯大起到關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水單；2.證人證言：證人黎某某、張某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：班毅

2019年12月27日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。