廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市興檢刑訴〔2019〕555號

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3624251990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月14日被南寧市公安局興寧分局刑事拘留，經(jīng)南寧市興寧區(qū)人民檢察院批準，于2019年10月18日被南寧市公安局興寧分局逮捕。

本案由南寧市公安局興寧分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某經(jīng)人推薦在南寧市參與“資本運作”傳銷活動，該傳銷組織要求參加者申購虛擬份額，不斷發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額等對下線人員交納的申購款進行瓜分的方式進行傳銷活動。劉某某加入后發(fā)展了曾某某等人作為下線，隨著下線人員的不斷增多，于2019年7月達到老總級別，傘下層級超過三級，傘下人數(shù)超過三十人，對傳銷組織體系的發(fā)展壯大起到關(guān)鍵作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行流水單；2.證人證言：證人黎某某、張某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)人民法院

檢察員：班毅

2019年12月27日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。