伊金霍洛旗人民檢察院　

起?訴?書

伊檢一部刑訴〔2020〕34號(hào)　

　　被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1527281975********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月9日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月14日被伊金霍洛旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月14日、2020年1月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：被告人劉某某以非法牟利為目的，以經(jīng)營(yíng)“民間自愿互助理財(cái)”為幌子，通過(guò)以熟人拉攏熟人加入的方式迅速發(fā)展，劉某某具體負(fù)責(zé)盤內(nèi)成員的吃住、路程、組織人員參加包裝會(huì)、氛圍，安排課程、收錢付工資等工作，成員內(nèi)部以“一拖三”和“跳盤”的方式組成金字塔形式的上下層關(guān)系，從底端到頂端依次劃分為發(fā)展層、A崗、B崗、C1家長(zhǎng)、C2家長(zhǎng)、C3家長(zhǎng)，共計(jì)6層，其中C1家長(zhǎng)、C2家長(zhǎng)、C3家長(zhǎng)為管理層，劉某某為C2、C3家長(zhǎng)。

????該組織內(nèi)成員沒(méi)有任何人事管理活動(dòng)，僅以投資資金組成資金盤，繳納費(fèi)用主要通過(guò)現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬和銀行轉(zhuǎn)賬等多種方式進(jìn)行，標(biāo)準(zhǔn)入會(huì)金額為49800元，部分人員可以獲得3000元至11800元不等的優(yōu)惠。資金盤內(nèi)成員獲利方式為“拉人頭式”的繳費(fèi)返利，新成員加入后投資繳納的資金，被中介人及A崗以上各層人員按照一定的邏輯順序進(jìn)行分配，其中中介人獲利8800元，A崗獲利5000元，B崗獲利4000元，C1家長(zhǎng)獲利8000元，C2家長(zhǎng)獲利10000元，C3家長(zhǎng)獲利14000元。現(xiàn)已核實(shí)民間自愿互助理財(cái)劉某某盤內(nèi)參與人員43人，涉案金額185.46萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、報(bào)案材料、立案決定書、資金盤表、打款憑證、交易明細(xì)、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某主觀上以牟利為目的，客觀上通過(guò)微信和實(shí)地宣傳、推廣以將資金投入“民間自愿互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納一定入會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，通過(guò)積極宣傳的方式，引誘人員加入，且直接以滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量及投資為計(jì)算報(bào)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院　

檢察員：王文燕

2020年3月27日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于伊金霍洛旗看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十冊(cè)，光盤八張；

3．涉案款物隨案移送至伊金霍洛旗人民法院；

4．《量刑建議書》一份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

6.《換押證》一份。