安徽省長(zhǎng)豐縣人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕1266號(hào)

被告人劉某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104311975********，漢族，陜西省武功縣人，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地陜西省武功縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省溫州市甌海區(qū)**大廈**棟**室。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月19日被長(zhǎng)豐縣公安局取保候?qū)?/span>。

本案由長(zhǎng)豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于7月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年年中，被告人劉某某經(jīng)廖某某（另案處理）等人發(fā)展在湖南省長(zhǎng)沙市湘江世紀(jì)城加入名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”或“1040陽(yáng)光工程”的傳銷組織，該組織要求參加者以購(gòu)買股份的形式投資，宣稱每人最多購(gòu)買21股計(jì)69800元，發(fā)展三條下線，如此復(fù)制，二三年可以賺到1040萬(wàn)元。該組織采取“五級(jí)三晉制”的模式，“五級(jí)”依次為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總），根據(jù)認(rèn)購(gòu)份額多少?gòu)臉I(yè)務(wù)員到老總晉升級(jí)別，并以直接或間接發(fā)展下線人員的人數(shù)和購(gòu)買的股份數(shù)額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人劉某某加入后發(fā)展了付某某、尚某某（均已判決）和鐘某某為其直接下線，通過(guò)付某某、尚某某等人又發(fā)展了龔某某、黃某某（均已判決）等人為其間接下線。2012年上半年，被告人劉某某晉升為老總級(jí)別，對(duì)其下線人員承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。2013年5月份，被告人劉某某被上級(jí)老總分流、轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)豐縣北城世紀(jì)城繼續(xù)發(fā)展。現(xiàn)查實(shí)，被告人劉某某共發(fā)展超過(guò)17層級(jí)120人加入該傳銷組織。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖、長(zhǎng)豐縣人民法院刑事判決書、銀行交易流水等書證；2.證人趙某某、黎某某、余某某等人的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某加入傳銷組織并按照傳銷組織的要求以“連鎖經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買投資份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接、間接發(fā)展下線人員的數(shù)量和購(gòu)買股份的數(shù)額作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安徽省長(zhǎng)豐縣人民法院

檢察官：章??欣

2020年8月4日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料五冊(cè)。