浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕1017號

被告人鄭某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3303251979********，漢族，文化程度高中，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村，系諸暨市**有限公司總經(jīng)理、實(shí)際負(fù)責(zé)人。因本案于2019年3月28日被諸暨市公安局刑事拘留，次日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于同年6月5日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼6502041973********，漢族，文化程度大專，戶籍地新疆維吾爾自治區(qū)**路**號，住諸暨市**街道**幢**單元**室，系諸暨市**有限公司法定代表人兼客服部總監(jiān)。因本案于2018年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3306811988********，漢族，文化程度大專，住諸暨市**街道**村**號，系諸暨市**有限公司總經(jīng)理助理。因本案于2018年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人酈某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3306811968********，漢族，文化程度初中，住諸暨市**街道**幢**單元，系諸暨市**有限公司客服部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306811989********，漢族，文化程度本科，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號，系諸暨市**有限公司客服部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3306241980********，漢族，文化程度初中，住浙江省新昌縣**鎮(zhèn)**村**號，系諸暨市**有限公司客服部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。因本案于2018年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月23日被依法逮捕。

被告人何某某，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3622011977********，漢族，文化程度高中，住江西省宜春市袁州區(qū)**路**號，系諸暨市**有限公司客服部業(yè)務(wù)員。因本案于2018年12月13日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梅某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼4221301978********，漢族，文化程度高中，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**路**號，系諸暨市**有限公司客服部業(yè)務(wù)員。因本案于2019年1月2日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3306251967********，漢族，文化程度初中，戶籍地諸暨市**街道**村**號（已拆遷），現(xiàn)住諸暨市**街道**幢**室，系諸暨市**有限公司客服部業(yè)務(wù)員。因本案于2019年1月4日被諸暨市公安局取保候?qū)彙??

被告人章某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3302261970********，漢族，文化程度初中，中共黨員，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號，系諸暨市**有限公司客服部業(yè)務(wù)員。因本案于2018年12月18日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、孫某某、酈某某、趙某甲、楊某某、何某某、梅某某、趙某乙、章某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，先后于2019年4月2日、6月14日兩次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，先后于同年4月30日、7月12日再次移送審查起訴。后諸暨市公安局以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日移送審查審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，于6月21日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于7月12日再次移送審查起訴。經(jīng)本院決定，對兩案并案起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月左右，被告人鄭某某根據(jù)張某某、周某甲等（另案處理）安排，成立諸暨市**有限公司（以下簡稱盤星公司），作為上海合**有限公司服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)在諸暨開展P2P吸存業(yè)務(wù)。被告人鄭某某系**公司總經(jīng)理、實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營運(yùn)作，以及對接上海**公司業(yè)務(wù)；被告人劉某某系**公司法定代表人兼客服部總監(jiān)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)公司三個(gè)團(tuán)隊(duì)開展P2P吸存業(yè)務(wù)；被告人孫某某系盤星公司總經(jīng)理助理，協(xié)助鄭某某做好公司人事、行政及日常管理等工作；被告人趙某甲、楊某某、酈某某系公司客服部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)各自帶領(lǐng)數(shù)名業(yè)務(wù)員開展吸存業(yè)務(wù)；被告人何某某、梅某某、趙某乙、章某甲系盤星公司業(yè)務(wù)員，分屬相應(yīng)團(tuán)隊(duì)，具體開展吸存業(yè)務(wù)。

同年10月開始，諸暨**公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)情況下開展P2P吸存業(yè)務(wù)：以上海**有限公司為居間方，通過“**”P2P平臺，以支付8%-12%不等的年化收益為誘餌，公開向社會公眾宣傳，以投資名義先后向320余名投資人吸收存款6800余萬元，所吸資金由上海**公司決定借予其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人使用。至2018年7月23日，上海**有限公司發(fā)布清盤公告及良性退出方案，共計(jì)造成諸暨**公司投資人損失6600余萬元。

被告人酈某某作為公司飛翔組團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，該組共向152人吸收投資款存款3300余萬元，造成損失3200余萬元。其中被告人梅某某向36人吸收投資存款740余萬元，造成損失720余萬元；被告人趙某乙向20人吸收投資存款480余萬元，造成損失470余萬元。

被告人趙某甲作為公司動力組團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，該組共向103人吸收投資存款1880余萬元，造成損失1760余萬元。其中被告人何某某向40人吸收投資存款880余萬元，造成損失870余萬元；被告人章某甲向21人吸收投資220余萬元，造成損失210余萬元。

被告人楊某某作為公司陽光組團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，該組共向62人吸收投資存款1290余萬元，造成損失1250余萬元。

案發(fā)后，十名被告人主動投案或經(jīng)民警電話通知后到案，并均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)；被告人鄭某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他案件犯罪嫌疑人，并向公安機(jī)關(guān)退繳100萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記信息，銀行卡交易明細(xì)，暫扣款票據(jù)，起訴意見書，公告，報(bào)案情況匯總表，戶籍證明等；

2.證人證言：證人章某乙、應(yīng)某某的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人黃某某、周某乙等的陳述；

4.被告人鄭某某、劉某某、孫某某、趙某甲、楊某某、酈某某、何某某、章某甲、梅某某、趙某乙的供述和辯解，同案犯張某某、周某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：上海**有限公司司法會計(jì)鑒定意見書；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行賬單。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、劉某某、孫某某、趙某甲、楊某某、酈某某、何某某、梅某某、趙某乙、章某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人何某某、梅某某、趙某乙、章某甲系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。十被告人均系自首，依法均可從輕或減輕處罰。被告人鄭某某具有立功情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。故對十被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

浙江省諸暨市人民法院

??????????????????????????????????檢察員：**

???????????????????2019年8月27日

附：

1.被告人鄭某某、劉某某、孫某某、酈某某、趙某甲、楊某某均羈押于諸暨市看守所；被告人何某某（180********）、章某甲（188********）、梅某某（133********）、趙某乙（136********）均取保候?qū)徲谧∷兀?/span>

2.移送偵查卷宗26冊。