高安市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

高檢公訴刑訴〔2020〕317號(hào)　

　　被告人劉某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221977********，漢族，初中，戶籍所在地江西省宜春市高安市，住高安市**大道**號(hào)**棟**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年11月20日被高安市公安局刑事拘留，2019年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221970********，漢族，本科，戶籍所在地江西省宜春市高安市，住高安市**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月20日被高安市公安局刑事拘留，2020年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被依法執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622221978********，漢族，高中，戶籍所在地江西省宜春市高安市，住**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年3月30日被高安市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料.本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月8日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月18日，被告人劉某甲伙同被告人朱某某、被告人周某某在高安市注冊(cè)成立江西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱江西**公司），三人均分公司股份，由劉某甲擔(dān)任公司法人代表，朱某某以其哥哥朱某甲名義持股，周某某以其舅子湯某某名義持股。公司成立后與陜西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西**公司）簽訂加盟代理協(xié)議，三人每人支付25萬(wàn)元，共支付75萬(wàn)元加盟費(fèi)，成為陜西**公司代理商。代理的業(yè)務(wù)只是利用投資“三折購(gòu)車”、“廣告車”、“油卡”等名義，許諾年利率60%—120%不等的高息，利用口口相傳、微信朋友圈發(fā)廣告等方式，面向社會(huì)不特定人群變相吸收公眾存款。“三折購(gòu)車和廣告車業(yè)務(wù)”是指要客戶以首付30%購(gòu)車款的名義投資，實(shí)際并不買車，然后陜西**公司按月以車體廣告?zhèn)蚪鸬男问椒?/span>36期每月返還投資款金額10%左右給客戶?！坝涂I(yè)務(wù)”是指客戶一般交6000元購(gòu)買油卡，陜西**公司分10個(gè)月把1萬(wàn)元油卡返還給客戶。

劉某甲、朱某某、周某某三人以江西**公司為平臺(tái)招募十余名員工進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣，共同決策江西**公司重大事項(xiàng)，費(fèi)用由三人平均分?jǐn)?，平時(shí)工資發(fā)放、日常開(kāi)支需要三人簽字同意，劉某甲負(fù)責(zé)公司日常管理，朱某某經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三人積極吸納員工投資，同時(shí)為增強(qiáng)員工推廣信心，三人還共同為員工投資進(jìn)行擔(dān)保。吸收資金后，公司通過(guò)出納盧某某中國(guó)銀行個(gè)人賬戶將資金匯至陜西**公司指定賬戶上，陜西**公司以客戶投資總額的9%作為傭金返還給江西**公司并與江西投資客戶簽訂相關(guān)合同。合同簽訂后，陜西**公司按合同約定以返還廣告?zhèn)蚪鸬姆绞矫吭路道o集資參與人。2018年11月，陜西**公司資金鏈斷裂，無(wú)法償還受害群眾集資款導(dǎo)致案發(fā)。陜西**公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人劉某乙、陳某某等9名人員依法被陜西省西安市西咸新區(qū)公安局立案?jìng)刹椴⒈徊扇⌒淌聫?qiáng)制措施，2019年8月5日以涉嫌個(gè)人集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被移送審查起訴。

2017年7月至2018年11月期間，被告人劉某甲、朱某某、周某某為劉某乙、陳某某等人變相吸收公眾存款提供幫助，向歐陽(yáng)某某等86名不特定社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)7993075元，造成投資人損失5181262.45元，具體情況如下：

1、2018年10月28日至2018年11月2日，員工歐陽(yáng)某某以折扣購(gòu)車的方式投資87000元，至今本息未付。??????????????????????????????????????????????????

2、2018年7月至9月，經(jīng)員工陳某甲介紹，彭某某以油卡充值、折扣購(gòu)車的方式投資66000元，之后陸續(xù)收到8148.89元，實(shí)際損失57851.11元。

3、2018年6月至9月，經(jīng)員工楊某某介紹，王某某以油卡充值、折扣購(gòu)車的方式投資105000元，之后陸續(xù)收回35982.68元，實(shí)際損失69017.32元；另外王某某以其妻子楊某甲的名義投資100200元，之后陸續(xù)收回16598.64元，實(shí)際損失83601.36元。

4、2018年11月，經(jīng)彭某某介紹，周某甲以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，至今本息未付。

5、2018年9月30日，經(jīng)劉某甲、周某某、朱某某介紹，陳某乙以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資206100元，之后收到17171.54元，實(shí)際損失188928.46元。

6、2018年6月至9月，經(jīng)彭某某介紹，黃某某以油卡充值、折扣購(gòu)車的方式投資126000元，之后收回13297.78元，實(shí)際損失104302.22元。

7、2018年8月，經(jīng)員工陳某甲介紹，黃某甲以折扣購(gòu)車投資30000元，之后收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

8、2018年9月25日，經(jīng)朋友介紹，鄒某某以折扣購(gòu)車、油卡充值的方式投資26000元，之后收回4717.15元，實(shí)際損失21282.85元。

9、2018年9月28日，黃某乙用其妻子諶某某的名義以折扣購(gòu)車的方式投資200000元，之后陸續(xù)收到17171元，實(shí)際損失182829元。

10、2017年10月16日至2018年9月30日，經(jīng)劉某甲介紹，閔某某以折扣購(gòu)車的方式投資445825元，之后收回310747.6元元，實(shí)際損失135077.4元。

11、2018年8月，經(jīng)汪某某如介紹，雷某某以折扣購(gòu)車的方式投資150000元，之后收回38610元，實(shí)際損失111390元。

12、2018年8月，鄒某甲以油卡充值、折扣購(gòu)車的方式投資66000元，之后收到11297.78元，實(shí)際損失54702.22元。

13、2018年9月30日，梁某某以折扣購(gòu)車的方式投資50100元，之后陸續(xù)收到4299.32元，實(shí)際損失45800.68元。

14、2018年9月21日，經(jīng)員工劉某某介紹，劉某甲以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后陸續(xù)收到2574.44元，實(shí)際損失27425.56元。

15、2018年1月，經(jīng)劉某甲介紹，劉某乙以其自己名義及其母親黃某丙名義以折扣購(gòu)車的方式投資246000元，之后陸續(xù)收到202000元，實(shí)際損失44000元。

16、2018年7月，經(jīng)員工熊某某介紹，羅某某以折扣購(gòu)車的方式投資10200元，收回2625.93元，實(shí)際損失7574.07元。

17、2018年9月28日，經(jīng)汪某某如介紹，李某某以折扣購(gòu)車的方式投資50100元，收回4000元，實(shí)際損失46100元。

18、2018年9月，經(jīng)員工陳某丙介紹，劉某丙以折扣購(gòu)車的方式投資10200元，陸續(xù)收到875.31元，實(shí)際損失9324.69元。

19、2018年4月至11月，員工童某某以折扣購(gòu)車、油卡充值的方式投資149000元，收回44000元，實(shí)際損失105000元。

20、2018年7月，經(jīng)員工盧某某介紹，肖某某以其自己及其母親武某某的名義以折扣購(gòu)車的方式投資60000元，之后陸續(xù)收到15446.66元，實(shí)際損失44553.34元。

21、2018年5月，經(jīng)朋友介紹，王某某以折扣購(gòu)車的方式投資36000元，之后收回15446.65元，實(shí)際損失20553.35元。

22、2018年9月28日，經(jīng)汪某某如介紹，吳某某以折扣購(gòu)車的方式投資50100元，收回4299.32元，實(shí)際損失45800.68元。

23、2018年9月28日，經(jīng)公司員工楊某某介紹，吳某甲以折扣購(gòu)車的方式投資81000元，之后收回6951元，實(shí)際損失74049元。

24、2018年8月，經(jīng)員工劉某某介紹，劉某丁以折扣購(gòu)車的方式投資10800元，之后陸續(xù)收到1853.6元，實(shí)際損失8946.4元。

25、2018年11月，經(jīng)員工劉某某介紹，鞠某某以折扣購(gòu)車的方式向江西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資30000元，至今本息未付。

26、2018年8月29日，經(jīng)員工游某某介紹，孫某某以折扣購(gòu)車的方式投資36000元，之后收回6178.66元，實(shí)際損失29821.34元。

27、2018年10月15日，經(jīng)金某某介紹，宋某某以折扣購(gòu)車的方式投資75000元，之后收回6436.11元，實(shí)際損失68563.89元。

28、2018年9月21日，經(jīng)員工陳某甲介紹，閔某甲以折扣購(gòu)車的方式投資110100元，之后收回9448.21元，實(shí)際損失101651.79元。

29、2018年3月28日，經(jīng)員工陳某甲介紹，盧某某以折扣購(gòu)車的方式投資10200元，之后收回6127.1元，實(shí)際損失4072.9元。

30、2018年3月28日，員工盧某某以折扣購(gòu)車的方式投資100000元，之后收回20595.54元，實(shí)際損失79404.46元。

31、2018年4月至9月，黃某丁以其自己及其妻子聶某某的名義以折扣購(gòu)車的方式投資162000元，之后陸續(xù)收到48914.49元，實(shí)際損失113085.51元。

32、2018年11月，經(jīng)陳某丁介紹，羅某甲以折扣購(gòu)車的方式投資10000元，至今本息未付。

33、2018年8月，陳某丁以折扣購(gòu)車、油卡充值的方式投資36000元，之后陸續(xù)收到10723.32元，實(shí)際損失25276.68元。

34、2018年4月至9月，員工熊某某以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資179100元，之后收回51789.79元，實(shí)際損失127310.21元。

35、2018年5月，經(jīng)員工劉某某介紹，楊某甲以折扣購(gòu)車的方式投資120000元，之后陸續(xù)收回51488.9元，實(shí)際損失68511.1元。

36、2018年3月至9月，員工楊某某以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資120000元，之后收回39389.04元，實(shí)際損失80610.96元。

37、2018年8月20日，經(jīng)員工熊某某介紹，熊某甲以折扣購(gòu)車的方式投資50100元，之后陸續(xù)收回8598.64元，實(shí)際損失41501.36元。

38、2018年4月，員工王某乙以折扣購(gòu)車的方式投資72000元，之后收回43246元，實(shí)際損失28754元。

39、2018年10月27日，熊某乙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，未收回本息。

40、2018年3月至2018年7月，經(jīng)劉某甲介紹，童某甲以自己及其侄女劉某戊的名義以折扣購(gòu)車的方式投資227000元，之后收回73723元，實(shí)際損失153277元。

41、2018年8月，經(jīng)劉某甲、周某某介紹，鄒某乙以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資62000元，之后收回8598.64元，實(shí)際損失53401.36元。

42、2018年7月，經(jīng)金某某介紹，孫某甲以折扣購(gòu)車的方式投資108000元，之后收回37072元，實(shí)際損失70928元。

43、2018年8月，經(jīng)公司員工楊某某介紹，鄒某丙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回7723.32元，實(shí)際損失22276.68元。

44、2018年10月，朱某乙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，未收回本息。

45、2018年7月9日，趙某甲以折扣購(gòu)車的方式投資81000元，之后收回27800元，實(shí)際損失53200元。

46、2018年10月7日，張某某以折扣購(gòu)車的方式投資50100元，之后收回7000元，實(shí)際損失43100元。

47、2018年9月6日，喻某某燕以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

48、2018年11月3日，游某甲以折扣購(gòu)車的方式投資25000元，未收回本息。

49、2018年5月25日，張某甲以折扣購(gòu)車的方式投資15000元，之后收回6000元，實(shí)際損失9000元。

50、2018年9月30日，經(jīng)員工劉某某介紹，張某乙以折扣購(gòu)車的方式投資10200元，之后收回875.31元，實(shí)際損失9324.7元。

51、2018年7月，員工游某某以折扣購(gòu)車的方式投資102000元，之后收回26259.33元，實(shí)際損失75740.67元。

52、2018年9月30日，朱某丙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回4647.44元，實(shí)際損失25352.56元。

53、2018年6月至7月，經(jīng)員工陳某甲介紹，胡某某以折扣購(gòu)車的方式投資111000元，之后收回35526元，實(shí)際損失75474元。

54、2018年9月27日，胡某甲以折扣購(gòu)車的方式投資75000元，之后收回7723.33元，實(shí)際損失67276.67元。

55、2018年9月14日，經(jīng)周某某介紹，黃某戊以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資132000元，之后收回20595.56元，實(shí)際損失111404.44元。

56、2017年11月，龔某某以以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資70000元，之后收回60000元，實(shí)際損失10000元。

57、2018年9月30日，龔某甲以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回4900元，實(shí)際損失25100元。

58、2017年9月，經(jīng)朱某某介紹，金某某以折扣購(gòu)車、充值油卡的方式投資490000元，之后收回435320元，實(shí)際損失54680元。

59、2018年9月，經(jīng)公司員工楊某某介紹，況某某以折扣購(gòu)車的方式投資76000元，之后收回6833.33元，實(shí)際損失69166.67元。

60、2018年1月，經(jīng)劉某甲介紹，甘某某、龔某乙夫婦以折扣購(gòu)車的方式投資119000元，之后收回56629.8元，實(shí)際損失62370.2元。

61、2018年1月，經(jīng)劉某甲介紹，胡某乙、劉某己夫婦以折扣購(gòu)車的方式投資89000元，之后收回56629.8元，實(shí)際損失32370.2元。

62、2018年8月至2018年10月，經(jīng)員工陳某甲介紹，付某某以折扣購(gòu)車的方式向江西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資270300元，之后收回54224元，實(shí)際損失216076元。

63、2018年9月，付某甲以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

64、2018年6月，經(jīng)劉某甲介紹，吳某乙折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回12872.2元，實(shí)際損失17127.8元。

65、2017年11月，經(jīng)劉某甲介紹，熊某丙以折扣購(gòu)車的方式投資135000元，之后收回120463.3元，實(shí)際損失14536.7元。

66、2018年6月至2018年9月，經(jīng)公司員工李某甲介紹，梅某某以折扣購(gòu)車的方式投資210000元，之后收回38616.62元，實(shí)際損失171383.38元。

67、2018年7月，經(jīng)劉某甲介紹，劉某庚以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，收回10297.76元，實(shí)際損失19702.24元。

68、2018年8月，經(jīng)員工劉某某介紹，羅某乙以折扣購(gòu)車、油卡充值的方式投資41000元，之后收回11000余元，實(shí)際損失30000元左右。

69、2018年4月至9月，員工劉某某以折扣購(gòu)車的方式向江西**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資191100元，之后收回86784.53元，實(shí)際損失104315.47元。

70、2018年9月，經(jīng)彭某某介紹，彭某甲以折扣購(gòu)車的方式投資60000元，之后收回9348.89元，實(shí)際損失50651.11元。??

71、2018年11月3日，經(jīng)員工劉某某介紹，左某某以折扣購(gòu)車的方式投資50000元，未收回本息。

72、2018年4月，經(jīng)員工劉某某介紹，劉某辛以折扣購(gòu)車的方式投資102000元，收回52518.66元，實(shí)際損失49481.34元。

73、2018年7月至9月，經(jīng)員工盧某某介紹，陳某戊以折扣購(gòu)車的方式投資106000元，之后收回21470.83元，實(shí)際損失84529.17元。

74、2018年7月，經(jīng)員工盧某某介紹，陳某己以折扣購(gòu)車的方式投資60000元，收回15446.64元，實(shí)際損失44553.36元。

75、2018年9月，經(jīng)員工游某某介紹，游某乙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回2574.44元，實(shí)際損失27425.56元。

76、2018年9月18日，員工羅某丙以折扣購(gòu)車的方式投資51000元，之后收回4376.56元，實(shí)際損失46623.44元。

77、2018年7月31日，經(jīng)員工盧某某介紹，陳某庚以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回7723.32元，實(shí)際損失22276.68元。

78、2018年8月，經(jīng)員工盧某某介紹，葛某某以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

79、2018年8月至2018年11月，員工喻某甲以折扣購(gòu)車的方式投資115000元，之后收回10296元，實(shí)際損失104704元。

80、2018年8月，經(jīng)員工盧某某介紹，喻某乙以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

81、2018年10月，經(jīng)員工盧某某介紹，幸某某以折扣購(gòu)車的方式投資36000元，之后收回3089.33元，實(shí)際損失32910.67元。

82、2018年7月至8月，經(jīng)員工楊某某介紹，楊某乙以折扣購(gòu)車的方式投資90000元，之后收回28318.88元，實(shí)際損失61681.12元。

83、2018年9月30日，劉某壬以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回3089.33元，實(shí)際損失26910.67元。

84、2018年3月至6月，員工張某丙以其自己及付某乙的名義以折扣購(gòu)車的方式投資75000元，之后收回38359.21元，實(shí)際損失36640.79元。

85、2018年8月，經(jīng)員工陳某丁介紹，鄧某某以其母親唐某甲名義以折扣購(gòu)車的方式投資30000元，之后收回5148.88元，實(shí)際損失24851.12元。

86、2018年4月，胡某丙以其自己及汪某某、汪某甲、汪某乙的名義以折扣購(gòu)車的方式投資576250元，之后收回277740.83元，實(shí)際損失298509.17元。

2019年11月20日，劉某甲到高安市公安局投案自首，2020年1月20日，朱某某到高安市公安局投案自首，2020年3月30日，周某某到高安市公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、朱某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某某、周某某通過(guò)設(shè)立公司為他人變相吸收公眾存款提供幫助，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，從中收取傭金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、朱某某、周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高安市人民法院?

檢??察??官：蔡??旋

檢察官助理：湯芬芳

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（院印）

2020年7月21日?

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附件：

1、被告人劉某甲、朱某某現(xiàn)羈押于高安市看守所，周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》一份??