山西省陽曲縣人民檢察院

起?訴?書

陽檢刑刑訴〔2019〕96號

被告人劉某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4325031986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地湖南省婁底市漣源市**鎮(zhèn)**村**組，暫住湖南省婁底市**房。2016年11月因犯詐騙罪被四川省成都市青羊區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十一個月。2019年10月4日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人朱某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4325221984********，漢族，大專文化，群眾，住湖南省株洲市天元區(qū)**村**棟**號。2002年因犯非法持有槍支罪被廣州市荔灣區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月；2013年因犯非法持有毒品罪被株洲市荷塘區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月。2019年9月6日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人倪某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4302211986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地湖南省株洲市蘆淞區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省株洲蘆淞區(qū)**鎮(zhèn)**街**街**房。2000年因犯敲詐勒索罪被株洲縣人民法院判處有期徒刑十個月；2002年因犯販賣毒品罪被株洲市蘆淞區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；2008年因犯故意傷害罪被株洲市河東區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月；2012年因犯容留他人吸毒罪被株洲市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。2019年9月6日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人易某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4302231995********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地湖南省攸縣**鎮(zhèn)**園**園**號，現(xiàn)住湖南省株洲市**棟**單元**室。2019年9月6日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人姜某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5131271994********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，戶籍地四川省雅安市蘆山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號**棟**。2019年9月4日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人姜某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼5131271995********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，住四川省蘆山縣清仁鄉(xiāng)同盟**組**號。2019年9月1日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

被告人高某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5131271986********，漢族，初中肄業(yè)，群眾，戶籍地四川省蘆山縣清仁鄉(xiāng)同盟**組**號，現(xiàn)住四川省蘆山縣**棟**單元**室。2019年9月1日因涉嫌詐騙罪被陽曲縣公安局依法刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法逮捕。

本案由陽曲縣公安局偵查終結，以被告人劉某某、朱某某、倪某某、易某某、姜某甲、姜某乙、高某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月27日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月-8月期間，網(wǎng)絡詐騙團伙以投資《英皇電影》獲取高額利潤為誘餌，詐騙被害人趙某某等16人822129.4元。經(jīng)查，上述被騙資金轉(zhuǎn)入廣州仙益網(wǎng)絡科技有限公司后，通過被告人劉某某、朱某某、倪某某、易某某、姜某甲、姜某乙、高某某等人多層級轉(zhuǎn)賬后提現(xiàn)。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

接受刑事案件登記表、立案決定書、銀行轉(zhuǎn)賬明細、證人證言、被告人的供述等。

本院認為，被告人劉某某、朱某某、倪某某、易某某、姜某甲、姜某乙、高某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人姜某甲自動投案，如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，在執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。在審查起訴期間，被告人劉某某、朱某某、倪某某、易某某、姜某甲、姜某乙、高某某均自愿認罪，并在值班律師在場的情況下簽署了《認罪認罰具結書》。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽曲縣人民法院

?????????????????????????檢??察??員：??張毅

?????????????????????????2019年12月27日

附：1、被告人劉某某、朱某某、倪某某、姜某甲、姜某乙、

高某某現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人易某某現(xiàn)羈押于

太原市第四看守所；

2、刑事偵查卷捌冊；

3、《量刑建議書》；

4、《認罪認罰具結書》。