江西省崇義縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

崇檢公訴刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291997********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市大竹縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211998********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503031997********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，農(nóng)民。2016年4月5日因犯盜竊罪被莆田市涵江區(qū)人民法院，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三千元；現(xiàn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002281993********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291999********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市大竹縣**鄉(xiāng)段**村**組，農(nóng)民。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月15日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507211989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市順昌縣**鎮(zhèn)**村村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月17日被崇義縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被崇義縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由崇義縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、陳某甲、鄧某某、龔某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次；因案情復(fù)雜，兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月10日至11日，劉某某、張某某、陳某甲、鄧某某、龔某某、陳某乙明知他人正在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為謀取不法利益，按上線犯罪人員要求向?qū)Ψ教峁┪⑿?、銀行卡、手機(jī)和身份證等賬戶和工具，從中協(xié)助他人轉(zhuǎn)移、支取詐騙犯罪所得。具體犯罪事實(shí)如下：

1、劉某某于2019年7月10日至11日，通過(guò)和上線犯罪人員聯(lián)絡(luò)，并先后邀請(qǐng)、安排或陪同張某某、龔某某、陳某甲、鄧某某轉(zhuǎn)移、支取被害人邱某某、姚某某、李某某、劉某某、張某某、賀某某、鄭某某被騙贓款180090.8元，并從中獲利2000元；

2、張某某于2019年7月10日至11日，通過(guò)提供銀行賬戶或支取現(xiàn)金等方式，單獨(dú)或伙同劉某某、陳某甲等人轉(zhuǎn)移、支取被害人邱某某、姚某某、李某某、劉某某、張某某、賀某某、鄭某某被騙贓款180090.8元，并從中獲利2000元；

3、陳某甲于2019年7月11日，通過(guò)提供銀行賬戶或支取現(xiàn)金等方式，單獨(dú)或伙同劉某某、陳某甲等人轉(zhuǎn)移、支取被害人邱某某、劉某某、張某某、賀某某、鄭某某被騙贓款157094.8元，并從中獲利500元，另非法占有20000元；

4、鄧某某于2019年7月11日，通過(guò)招募陳某乙等人提供微信、銀行賬戶轉(zhuǎn)移贓款，以及租車陪同劉某某、張某某、陳某甲等人支取現(xiàn)金的方式，轉(zhuǎn)移、支取被害人邱某某、劉某某、張某某、賀某某、鄭某某被騙贓款157094.8元，并從中獲利800元；

5、龔某某于2019年7月11日，通過(guò)提供微信、銀行賬戶等方式，轉(zhuǎn)移被害人邱某某、張某某、賀某某、鄭某某被騙贓款129819元，并從中獲利1000元；

6、陳某乙于2019年7月11日，通過(guò)提供微信、銀行賬戶等方式，轉(zhuǎn)移被害人邱某某、劉某某等被騙贓款27275.8元，并從中獲利400元。

案發(fā)后，劉某某、張某某、鄧某某、陳某甲、龔某某、陳某乙于2019年8月14日至9月15日先后被抓獲歸案，后如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)。龔某某家屬代為退繳非法所得一千元、主動(dòng)退賠損失一萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、微信及銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，被害人邱某某、姚某某等人的陳述，被告人劉某某、張某某、鄧某某、陳某甲、龔某某、陳某乙的供述與辯解，取款視頻，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、陳某甲、鄧某某、龔某某、陳某乙明知是犯罪所得而予以掩飾、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，劉某某是組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；張某某、陳某甲、鄧某某、龔某某、陳某乙是一般參與者，從中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某某、張某某、陳某甲、鄧某某、龔某某、陳某乙同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人龔某某家屬主動(dòng)代為退繳贓款、退賠損失，龔某某可酌情從輕處罰。綜合本案法定、酌定量刑情節(jié)，建議判處被告人劉某某有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處被告人張某某有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金八千元；判處被告人陳某甲有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金六千元；判處被告人鄧某某有期徒刑二年，并處罰金六千元；判處被告人龔某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金四千元；判處被告人陳某乙有期徒刑十個(gè)月，并處罰金四千元。被告人劉某某、張某某、陳某甲、鄧某某、陳某乙違法所得依法予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省崇義縣人民法院

檢察員：楊烜

2020年2月26日

附：

1.上述六被告人現(xiàn)羈押于崇義縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)六份。