河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕438號(hào)　

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼:4112241992********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住(戶籍地):河南省三門峽市盧氏縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月17日被澠池縣公安局刑事拘留，經(jīng)澠池縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月18日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112241995********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀汉幽鲜∪T峽市盧氏縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月17日被澠池縣公安局刑事拘留，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月18日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4112242001********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住（戶籍地）：河南省三門峽市盧氏縣**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被澠池縣公安局刑事拘留，經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月18日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼41122419991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)?。☉艏兀┖幽鲜∪T峽市盧氏縣**鎮(zhèn)**院**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月11日被澠池縣公安局刑事拘留，經(jīng)澠池縣公安局批準(zhǔn)，于2020年11月18日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4112221993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住三門峽市湖濱區(qū)**莊**家園**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日被澠池縣公安局刑事拘留，于2020年12月16日被澠池縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。?被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年2月份以來，澠池縣果園鄉(xiāng)居民鎖某某在其位于澠池縣**酒店后第**排第**家租住的房屋內(nèi)，在56彩票APP內(nèi)的幸運(yùn)快3游戲進(jìn)行大小、單雙投注賭博，使用自己的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217002540001554770）累計(jì)充值輸?shù)?4余萬元。

????2020年6月份，被告人李某某、楊某某、王某甲明知王某乙（另案處理）從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，以自己身份信息辦理手機(jī)卡，并辦理中國(guó)郵政銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、洛陽(yáng)光大銀行等銀行卡賣給王某乙，李某某獲利2600元，楊某某獲利1900元，王某甲獲利1500元，被告人李某某并介紹劉某甲以自己身份信息辦理手機(jī)卡，并辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡賣給王某乙，李某某得款400元，劉某甲得款800元。李某某辦理的銀行卡賬戶流水達(dá)540萬余元，其中193967元進(jìn)入鎖某某銀行賬戶；楊某某辦理的銀行卡賬戶流水達(dá)622萬余元，其中鎖某某銀行賬戶資金8400元進(jìn)入楊某某銀行賬戶；王某甲辦理的銀行卡賬戶流水達(dá)619萬余元，其中鎖某某銀行賬戶資金758800元進(jìn)入王某甲銀行賬戶；劉某甲辦理的銀行卡賬戶流水達(dá)402萬余元。

????2020年6月29日，被告人劉某乙明知王某丙（身份不祥）從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，以自己身份信息辦理郵政銀行卡、建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡并以2100元的價(jià)格賣給王某丙，劉某乙郵政銀行卡賬戶流水達(dá)427萬余元，其中鎖某某銀行賬戶資金110000元進(jìn)入劉某乙銀行賬戶，劉某乙銀行賬戶203672元進(jìn)入鎖某某銀行賬戶。

????案發(fā)后劉某乙退賠10500元，王某甲退賠6500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)等；?2、被害人鎖某某等人的陳述；3、被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某的供述與辯解;4、辨認(rèn)筆錄；4、視聽資料：訊問被告人視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某明知他人使用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某在共同犯罪中，均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉某乙、王某甲積極退賠，可以酌定從輕處罰。被告人楊某某、王某甲、劉某甲、劉某乙、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處楊某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元，若積極退賠、繳納罰金可判處緩刑；建議判處王某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金4500元，若積極繳納罰金可判處緩刑；建議判處劉某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金4000元，若積極退賠，繳納罰金可判處緩刑；建議判處劉某乙有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金4000元；建議判處李某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金4500元，若積極退賠、繳納罰金可判處緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院

檢察官：周弘鵬

2020年12月24日

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附件：

1.被告人楊某某、王某甲、劉某甲、李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人劉某乙先取保候?qū)徲诤幽鲜∪T峽市陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。