廣東省廣州市荔灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗荔檢二部刑訴〔2020〕Z174號(hào)

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221995********，漢族，文化程度初中，住河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年5月14日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留；2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211995********，漢族，文化程度大專(zhuān)，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月15日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留；2020年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

被告人趙某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211994********，漢族，文化程度高中，住安徽省鳳臺(tái)縣**村**號(hào)。2020年4月15日因涉嫌詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留；2020年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局荔灣區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某、趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間，被告人劉某某明知同伙“阿坤”（另案處理）可能從事犯罪活動(dòng)，依然向被告人張某某收購(gòu)銀行卡提供給“阿坤”接收贓款，并向被告人張某某支付報(bào)酬。被告人張某某明知他人可能從事犯罪活動(dòng)，依然提供其本人銀行卡（中國(guó)工商銀行62220339010********、中國(guó)銀行62172514000********、平安銀行62305800002********、招商銀行62148358********），以及提供被告人趙某某的銀行卡（中國(guó)建設(shè)銀行62170016600********、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62305206600********、中國(guó)工商銀行62122513040********、徽商銀行6217751010015********）給被告人劉某某使用。上述銀行卡被用于收取電信詐騙佛山市被害人張某媚、德州市被害人李某靜、馬鞍山市被害人潘某海、廣州市荔灣區(qū)被害人劉某才、溫嶺市被害人項(xiàng)某琴、常平市被害人鄧某茹的贓款共計(jì)人民幣185770元。其中，使用被告人趙某某銀行卡收取贓款共計(jì)139200元。

2020年4月15日，被告人張某某杰向公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。同日，民警將被告人趙某某抓獲。2020年5月14日，民警將被告劉某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人胡某、葉某寧、劉某的證言；

3.被害人張某媚等6人的陳述；

4.被告人劉某某、張某某、趙某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某、趙某某無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人趙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人劉某某、趙某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市荔灣區(qū)人民法院

檢察官：鄭鍵婕

檢察官助理：鄧心怡

2020年9月18日

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附件：

1.被告人劉某某、張某某、趙某某現(xiàn)羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)、光盤(pán)5張。

3.依法扣押的作案工具手機(jī)現(xiàn)存于廣州市公安局荔灣區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。