浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢二部刑訴〔2020〕784號　

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4228281987********，土家族，大專文化，無業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**室。2009年4月23日因犯非法拘禁罪被湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院判處拘役四個月。因本案于2020年1月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4228021994********，土家族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**號，住紹興市越城區(qū)**人家**幢**單元**室。因本案于2019年12月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3424231991********，漢族，高中文化，個體，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**社**號。2016年9月19日因犯拒不支付勞動報酬罪被廣東省新興縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3424231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2020年3月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3424231989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年1月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐周恩，浙江浙杭（紹興）律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3412221997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月24日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3424231988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**里**村**。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290041993********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人章炯，浙江秦國光律師事務(wù)所律師。

被告人方某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3424231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年3月19日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3424231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2020年1月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人張艷，安徽余浩律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4304811997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**，住紹興市越城區(qū)**灣**幢**室。因本案于2019年12月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4208811998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人繆高峰，浙江學(xué)通律師事務(wù)所律師。

被告人姜某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4208811998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人楊某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4290061988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**新城**區(qū)**公寓**室。因本案于2020年8月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲（曾用名郭某乙），男，1996年**月**日出生，身份證號碼4211251996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年8月2日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4210831984********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于因本案于2020年8月1日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4210231998********，漢族，本科文化，農(nóng)民，住湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2020年7月31日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4201061987********，漢族，大專文化，個體，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室。因本案于2020年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年9月15日被湖北省武漢市公安局江漢區(qū)**，同月17日因案件移交予以釋放。

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4113251983********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省武漢市江岸區(qū)**街**號**樓**號。因本案于2020年5月11日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人宋丹丹，浙江越澤律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某甲、李某甲、劉某乙、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙、姜某某涉嫌妨害信用卡管理罪、詐騙罪，被告人楊某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、肖某乙、吳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，分別于2020年4月21日、9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年9月10日、9月17日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院經(jīng)審查，認(rèn)為上述案件系關(guān)聯(lián)案件，遂并案審查。本院在審查中發(fā)現(xiàn)被告人劉某甲等13人案部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月21日、7月17日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充偵查后分別于同年6月19日、8月17日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理

2019年9月開始至2020年1月期間，被告人劉某甲以800元-1500元不等的價格，從被告人陳某甲、馬某甲、王某乙、姜某某、王某甲、方某甲、張某甲、楊某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、肖某乙等人處收購銀行卡“四件套”（包括銀行卡、u盾、手機卡、身份證信息），然后加價出售給蔡某某（另案處理），由蔡某某提供給柬埔寨上家，從中賺取差價，牟取非法利益。期間，被告人李某甲、陳某乙、楊某甲從他人處低價收購銀行卡，加價出售給被告人陳某甲、王某乙等人，從中賺取差價；被告人鐘某某介紹被告人王某乙等人向被告人劉某甲出售銀行卡，被告人吳某某介紹他人向被告人劉某甲出售銀行卡。

經(jīng)查，被告人楊某甲指使居住于紹興市越城區(qū)的莫某某、歐某某在紹興市越城區(qū)范圍內(nèi)辦理銀行卡6套并予以收購，并將自己辦理的銀行卡2套一并出售給被告人陳某乙，被告人陳某乙將8套銀行卡加價出售給被告人王某乙、姜某某，被告人王某乙、姜某某再加價出售給被告人劉某甲。被告人鐘某某介紹被告人王某乙、姜某某向被告人劉某甲出售銀行卡40余套（含上述8套），被告人王某乙、姜某某另介紹他人向被告人劉某甲出售銀行卡80余套。被告人馬某甲出售給被告人劉某甲銀行卡14套，另從其住處扣押銀行卡25套；被告人陳某甲出售給被告人劉某甲銀行卡60套，其中包含被告人李某甲出售給陳的銀行卡30余套，另從被告人陳某甲住處扣押銀行卡21套；被告人王某甲出售給被告人劉某甲銀行卡6套；被告人方某甲出售給被告人劉某甲銀行卡11套；被告人張某甲出售給被告人劉某甲銀行卡30套；被告人楊某乙出售給被告人劉某甲銀行卡31套；被告人肖某乙出售給被告人劉某甲銀行卡42套；被告人肖某甲出售給被告人劉某甲銀行卡32套；被告人袁某某出售給被告人劉某甲銀行卡32套；被告人郭某甲出售給被告人劉某甲銀行卡55套；被告人吳某某介紹他人向被告人劉某甲出售銀行卡121套。被告人劉某甲共計向包括上述各被告人在內(nèi)的人員收購銀行卡881套，其中出售給蔡某某494套。

二、盜竊

2019年10月，被告人劉某乙將其名下卡號為6226633002392887的光大銀行銀行卡“四件套”出售給李某甲，李某甲加價出售給陳某甲，陳某甲再加價出售給劉某甲。后被告人劉某乙發(fā)現(xiàn)上述銀行卡內(nèi)有大額資金轉(zhuǎn)入，遂采用掛失補卡的方式，將卡內(nèi)人民幣49172元全部取出據(jù)為己有。

三、危險駕駛

2020年9月13日2時33分許，被告人肖某乙酒后駕駛一輛號牌為鄂AD3*****的小鵬牌小型轎車，行駛至湖北省武漢市江漢區(qū)發(fā)展大道唐家墩人行天橋下時，被民警當(dāng)場查獲。經(jīng)血樣酒精含量鑒定，被告人肖某乙血液中的酒精含量為85.06mg/100ml。

2019年12月30日，被告人楊某甲、陳某乙主動到公安機關(guān)投案；2020年1月17日，被告人姜某某在湖北省鐘祥市胡集鎮(zhèn)楊臺村九組被警察抓獲歸案，后在其帶領(lǐng)下，被告人王某乙在湖北省鐘祥市胡集鎮(zhèn)寶龍廣場被警察抓獲歸案；同月19日，被告人陳某甲、馬某甲在湖北省武漢市新技術(shù)開發(fā)區(qū)南關(guān)社區(qū)3期23棟401室被警察抓獲歸案，被告人鐘某某在湖北省仙桃市通?？阪?zhèn)信合橋橋北被警察抓獲歸案；同月20日，在被告人王某乙?guī)椭?，被告人劉某甲在上海市浦東機場被警察抓獲歸案；同年3月18日，被告人李某甲主動到公安機關(guān)投案，被告人王某甲在安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**里**村**被警察抓獲歸案；同月19日，被告人方某甲主動到公安機關(guān)投案；同月20日，被告人劉某乙主動到公安機關(guān)投案；同月24日，被告人張某甲主動到公安機關(guān)投案；同年5月10日20時許，被告人吳某某在河南省唐河縣古城鄉(xiāng)井樓村非凡婚紗攝影樓被警察抓獲歸案；同年7月30日11時許，被告人肖某乙在湖北省武漢市洪山區(qū)江南村住宅樓被警察抓獲歸案；同月31日14時許，在被告人肖某乙勸說下，被告人袁某某主動到公安機關(guān)投案；同年8月1日9時許，被告人肖某甲在湖北省洪湖市桃園雅居3棟3單元405室被警察抓獲歸案；同月2日13時許，被告人郭某甲主動到公安機關(guān)投案；同月3日12時許，被告人楊某乙主動到公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人劉某乙退贓人民幣49172元，從被告人王某乙處扣押人民幣47000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：搜查筆錄、照片、扣押決定書、清單、微信截圖、微信聊天記錄、開戶記錄、明細(xì)清單、快遞單詳情、明細(xì)表、匯總表、行政處罰決定書、刑事判決書、情況說明、常住人口基本信息、戶籍證明等；

2、證人莫某某、歐某某、馬某乙、張某丙、李某乙等的證言，到案經(jīng)過；

3、被告人劉某甲、楊某甲、李某甲、劉某乙、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙、姜某某、楊某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、肖某乙、吳某某的供述，非同案共犯蔡某某、張某乙的供述；

4、鑒定意見：檢驗報告；

5、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、楊某甲、李某甲、劉某乙、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙、姜某某、楊某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、楊某甲、李某甲、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙、姜某某、楊某乙、肖某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、吳某某非法持有他人信用卡，妨害信用卡管理，其中被告人劉某甲、陳某甲、王某乙、姜某某、郭某甲、吳某某數(shù)量巨大，被告人楊某甲、李某甲、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某乙、楊某乙、肖某乙、肖某甲、袁某某數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某乙以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某乙無視道路交通法規(guī)，醉酒駕駛機動車，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以危險駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某乙一人犯兩罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人鐘某某、吳某某在共同犯罪中，被告人王某乙、姜某某在部分共同犯罪中起次要作用，均屬從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某甲、李某甲、劉某乙、張某甲、方某甲、陳某乙、楊某乙、郭某甲、袁某某在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，均屬自首，可以減輕處罰。被告人王某乙、姜某某到案后協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案被告人，被告人肖某乙勸說同案被告人投案，均屬立功，可以從輕處罰。被告人劉某甲、李某甲有故意犯罪前科，可以酌情從重處罰。被告人劉某甲、楊某甲、李某甲、劉某乙、馬某甲、張某甲、王某甲、鐘某某、方某甲、陳某甲、陳某乙、王某乙、姜某某、楊某乙、郭某甲、肖某甲、袁某某、吳某某均認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對十九被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察官??郝**

二〇二〇年九月二十六日

附：

????1．被告人劉某甲、馬某甲、鐘某某、陳某甲、王某乙、姜某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人楊某甲（聯(lián)系電話182********）、李某甲（聯(lián)系電話183********）、劉某乙（聯(lián)系電話180*******）、張某甲（聯(lián)系電話182********）、王某甲（聯(lián)系電話156********）、方某甲（聯(lián)系電話155********）、陳某乙（聯(lián)系電話186********）、楊某乙（聯(lián)系電話185********）、郭某甲（聯(lián)系電話134********）、肖某甲（聯(lián)系電話137********）、袁某某（聯(lián)系電話176********）、肖某乙（聯(lián)系電話186********）、吳某某（聯(lián)系電話189********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．移送卷宗八冊，其他材料詳見清單。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十八份。

4．《量刑建議書》十八份。