安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2019〕1438號

被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011987********，漢族，小學(xué)文化程度，合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司催收專員，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。劉某甲曾因犯故意傷害罪，于2014年10月27日被合肥市廬陽區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生于安徽省桐城市，公民身份號碼3408811989********，漢族，大學(xué)文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)主管、安慶分公司負責(zé)人，住安徽省安慶市宜秀區(qū)****區(qū)**棟**號（戶籍地址安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月10日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人夏某甲，男，1987年**月**日出生于安徽省廬江縣，公民身份號碼3426221987********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司廬江分公司店長，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村民組**號。夏某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某甲，男，1985年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011985********，漢族，初中文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員、催收專員，住安徽省六安市裕安區(qū)****號樓**室（戶籍地址安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。曾因犯故意傷害罪，于2014年10月27日被合肥市廬陽區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生于安徽省望江縣，公民身份號碼3408271989********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)主管，住安徽省合肥市**城**棟**室（戶籍地址安徽省望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月3日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年5月8日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人尹某某，女，1982年**月**日出生于遼寧省阜新市，公民身份號碼2109021982********，漢族，碩士研究生文化程度，合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司財務(wù)會計，住合肥市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地址安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**園**幢**室）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月13日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1988年**月**日出生于安徽省肥西縣，公民身份號碼3401221988********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司**路店業(yè)務(wù)員，住安徽省合肥市包河區(qū)**館**棟**室（戶籍地址安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**街道**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人姚某某，男，1989年**月**日出生于安徽省六安市，公民身份號碼3424011989********，漢族，初中文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司催收專員，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。曾因阻礙執(zhí)行職務(wù)，于2018年1月21日被六安市公安局裕安分局行政拘留五日；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留；同年10月18日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1996年**月**日出生于安徽省臨泉縣，公民身份號碼3412211996********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司催收專員，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生于安徽省廬江縣，公民身份號碼3426221989********，漢族，初中文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司廬江分公司業(yè)務(wù)員，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生于安徽省廬江縣，公民身份號碼3426221990********，漢族，大專文化，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司廬江分公司業(yè)務(wù)員，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組。張某乙曾因非法攜帶槍支，于2018年3月9日被廬江縣公安局行政拘留五日；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1991年**月**日出生于安徽省廬江縣，公民身份號碼3426221991********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司廬江店業(yè)務(wù)員，住安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月9日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某丙，男，1987年**月**日出生于安徽省阜南縣，公民身份號碼3412251987********，漢族，大專文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司廬江分公司業(yè)務(wù)員，住合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地安徽省阜陽市阜南縣**村**號）。陳某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1992年**月**日出生于安徽省望江縣，公民身份號碼3408271992********，漢族，大學(xué)文化程度，曾任合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，住安徽省望江縣**鎮(zhèn)**村**號。徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月20日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月9日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某乙、夏某甲、丁某甲、吳某甲、尹某某、張某甲、馬某甲、王某甲、張某乙、方某某、陳某丙、徐某甲分別涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴；以被告人姚某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，決定并案審查起訴，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織的事實

2012年9月，陳某甲（已判決）開始利用其在合肥市蜀山區(qū)**路**號**棟設(shè)立的合肥****房地產(chǎn)投資咨詢有限責(zé)任公司（以下簡稱****公司），從事非法放貸業(yè)務(wù)。為謀取更多非法收入，陳某甲先后拉攏、網(wǎng)羅親屬及其他社會閑散人員，采取“套路貸”與暴力、軟暴力催債相結(jié)合的方式，大肆侵占借款人財物。陳某甲陸續(xù)在合肥市**路開設(shè)門店，在廬江縣、六安市、安慶市、蕪湖市設(shè)立分公司，迅速擴張非法放貸活動地域；成立安徽****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、合肥***信息科技股份有限公司（以下簡稱***公司），借用合法企業(yè)的形式，招募人員為其從事非法放貸活動服務(wù)，逐步形成了以陳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，聶某甲、聶某乙、李某甲、孫某某（均已判刑）為骨干成員，王某乙（已判決）等30余人參加的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過“套路貸”與暴力催收相結(jié)合的方式，有組織地實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、故意傷害、聚眾斗毆等犯罪近百起，為非作惡，欺壓殘害群眾，造成重大惡劣社會影響。

被告人劉某甲、陳某乙、夏某甲、丁某甲、吳某甲、張某甲、尹某某、馬某甲、姚某某先后加入該組織并接受陳某甲領(lǐng)導(dǎo)，多次參與“套路貸”詐騙或非法催收等犯罪活動。被告人王某甲、張某乙、方某某、陳某丙、徐某甲受該組織雇用到****公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，均參與實施了詐騙活動。

二、黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪事實

（一）詐騙、聚眾斗毆的事實

2016年7月15日，被害人徐某乙以其名下位于廬江縣**棟**室房產(chǎn)拆遷協(xié)議作抵押，向****公司廬江店借款4萬元，在被告人夏某甲、王某甲的欺騙下，簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃協(xié)議等材料，放款時扣除利息、服務(wù)費等，徐某乙實際得款2.73萬元。徐某乙按期償還0.8萬元后無力支付高額利息。

為繼續(xù)索要非法債務(wù)，自2017年初，陳某甲陸續(xù)安排孫某某、朱某乙（已判決）等人通過電話或上門滋擾方式進行催收。其間，陳某甲帶著被告人劉某甲與侍某某（已判決）等人到廬江找徐某乙要錢，并將徐某乙約到****公司廬江店內(nèi)“商談”還款事宜，徐某乙的朋友在店內(nèi)與陳某甲發(fā)生爭執(zhí)，并動手扇了陳某甲耳光。

陳某甲被打后，電話聯(lián)系在合肥的孫某某、王某乙等人，要求召集人員趕到廬江縣為其出氣，找回面子。當(dāng)日凌晨，孫某某按照陳某甲要求召集了20余人，與王某乙、李某甲等人分乘五輛車趕至廬江縣，與等候在廬江店內(nèi)的陳某甲、劉某甲、朱某乙、侍某某等人匯合，準備與徐某乙一方斗毆。后陳某甲安排劉某甲與孫某某等十余人前往徐某乙住處討要說法，徐某乙被迫按照孫某某的要求出具了一張6萬元的欠條。

自2017年1月至7月，在陳某甲公司的催要下，徐某乙陸續(xù)歸還了6萬元，并用部分石斛酒抵債償還了1.6萬元非法債務(wù)。

（二）詐騙、非法拘禁的事實

1．2017年1月19日，被害人葛某某向****公司廬江店借款3萬元，樂某某作為擔(dān)保人，二人在被告人夏某甲、方某某的欺騙下簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃合同等材料，并被扣下了購房合同等證件材料，葛某某實際得款1.98萬元。

至2017年8月，葛某某陸續(xù)償還1.62萬元后無力還款，陳某甲多次安排公司人員對其進行催收。2017年10月份一天13時許，陳某甲安排被告人劉某甲與孫某某、李某甲、劉某乙將擔(dān)保人樂某某約至****廬江店“商談”還款，四人將其看管在辦公室里，采取言語恐嚇、威脅、辱罵等方式向樂某某索要債務(wù)。至當(dāng)日18時許，民警出警到現(xiàn)場才將樂某某帶離。

2017年10月20日，葛某某被迫在****廬江店內(nèi)向陳某甲公司還款3.27萬元。

2．2013年，被害人馬某乙的朋友王某丙向****公司借款10萬元，馬某乙作為擔(dān)保人，在陳某甲等人的誘騙下，王某丙、馬某乙簽訂了多份空白合同及借條等材料。****公司客戶貸款明細中記載貸款金額合計為11.5萬元，實際貸出金額為37781元。后陳某甲找不到王某丙還錢，便開始向馬某乙進行催收。

為向馬某乙索要債務(wù)，自2013年12月4日起，陳某甲安排被告人劉某甲、丁某甲與聶某乙、李某甲等人，先后在****公司**路店、**賓館等地看管馬某乙，共計限制馬某乙人身自由約72小時，直至12月7日16時許，馬某乙向別人借款2萬元還給陳某甲后，才得以離開。

此后，陳某甲等人繼續(xù)向馬某乙索要債務(wù)，并安排聶某甲利用空白借條及合同虛增債務(wù)，于2013年12月將馬某乙、王某丙起訴至合肥市蜀山區(qū)人民法院，要求償還借款本金25萬及利息1萬元。2015年，陳某甲墊付24萬元幫助馬某乙結(jié)清名下房產(chǎn)的銀行按揭貸款，并安排公司被告人張某甲帶馬某乙辦理了名下長豐縣**棟**室的房產(chǎn)委托處置的公證。2015年4月30日，馬某乙將賣房定金1萬元轉(zhuǎn)給陳某甲公司。2015年5月18日，張某甲將馬某乙的房產(chǎn)以41萬元價格出售后，陳某甲未按照約定將扣除墊付款后的剩余房款還給馬某乙，經(jīng)馬某乙多次催要，陳某甲才陸續(xù)歸還其1.3萬元。

（三）詐騙、尋釁滋事的事實

1．2014年8月，被害人龔某某向****廬江分公司借款5萬元，經(jīng)吳某乙接待、洽談后，陳某甲安排被告人吳某甲前往查看了龔某某位于廬江縣**棟**室的房產(chǎn)，審核了其借款資料并談定了借款事宜。后龔某某被欺騙簽訂了多份空白借款材料，并被扣留了房產(chǎn)證作為擔(dān)保，實際得款3.4萬元。因龔某某無力還款，就被要求不斷“借新還舊”，至2017年9月29日龔某某總計向****借款四次，實際收到借款額共計11.38萬元（含第一筆），已陸續(xù)還款18.68萬元，但陳某甲等人仍要求龔某某繼續(xù)還款。

2018年3月底至4月中旬，陳某甲安排或者帶領(lǐng)被告人姚某某先后三次到龔某某家中，采取威脅、恐嚇的方式滋擾龔某某的家人，以催要非法債務(wù)。2018年4月14日，龔某某被約至******路門店“商談”還款，姚某某認為龔某某態(tài)度不好，就毆打龔某某幾巴掌以示教訓(xùn)，隨后離開了現(xiàn)場。

2．2016年1月4日、6日，被害人羅某甲經(jīng)被告人張某乙聯(lián)系，先后兩次通過聶某乙向****公司借款共計4萬元，被誘騙簽訂了多份空白的借條、借款合同等材料，并扣留了其名下的房產(chǎn)證，實際得款2.46萬元。2016年9月14日，因羅某甲無力償還債務(wù)，丁某乙誘騙其簽訂了5萬元的借條轉(zhuǎn)單平賬，實際得款0.75萬元。2016年11月19日，羅某甲在李某甲的誘騙下，再次簽訂了7萬元的借款合同轉(zhuǎn)單平賬，實際得款1.62萬元。至2017年2月，羅某甲陸續(xù)償還共計5.04萬元后無力還款。

2017年5月10日，陳某甲安排聶某甲、查某某利用空白借款合同、借條偽造證據(jù)，將羅某甲起訴至合肥市廬陽區(qū)人民法院，要求償還借款本金7萬元及利息9006元，致使法院于2017年11月判決支持了聶某甲一方的訴訟請求。

為繼續(xù)索要高額利息，從2017年下半年開始，陳某甲陸續(xù)安排孫某某、李某甲、劉某乙、郝某某等人對羅某甲進行催收，先后采取言語威脅、換鎖、限制人身自由、掐脖子等方式逼迫羅某甲還款。2017年10月22日，被告人劉某甲與陳某甲等六人趕到羅某甲在池州的老家催收，通過言語威脅、恐嚇、辱罵等方式逼迫羅某甲寫下承諾書，答應(yīng)將房屋出售后立即歸還陳某甲10萬元虛增債務(wù)。

（四）尋釁滋事的事實

1．2014年4月25日，被害人孔某某、蔡某某夫婦向****廬江分公司借款30萬元，在聶某乙等人的欺騙下，簽署了多份借條、空白房屋租賃協(xié)議，辦理了委托處置房屋的公證，并被扣留了房產(chǎn)證等證件，實際借到27.2萬元。2014年6月18日，孔某某還款0.8萬元，后無力還款。2016年2月，聶某乙作為原告向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請判令孔某某、蔡某某償還30萬元借款本金及13.2萬元利息，法院判決支持了聶某乙的訴訟請求。聶某乙還申請法院查封了孔某某、蔡某某的房產(chǎn)一套。陳某甲安排聶某乙、孫某某、費某某、侍某某、李某甲等人多次催收和“談判”，要求孔某某、蔡某某還款。

2014年5月開始，陳某甲安排或帶領(lǐng)被告人劉某甲及孫某某、李某甲、費祥元、侍某某等人多次上門催收，對孔某某、蔡某某進行威脅、恐嚇，并采取堵鎖眼、噴大字、換門鎖住進孔某某家里等方式進行滋擾，曾迫使孔某某將佩戴的一條白金項鏈交出抵債。2015年2月13日，因蔡某某不同意陳某甲提出的不合理要求，費祥元還毆打了蔡某某。

2．2015年12月31日，被害人李某乙、丁某丙向****公司借款4萬元，被誘騙簽訂了多份空白借款合同、借條、房屋租賃合同等材料，并被扣留了房產(chǎn)證等證件，實際得款2.82萬元。至2016年3月4日，李某乙、丁某丙陸續(xù)還款3.86萬元結(jié)清了貸款。

為繼續(xù)謀取利益，陳某甲以李某乙、丁某丙有逾期情況繼續(xù)向李某乙、丁某丙索要非法債務(wù)。自2016年底開始，陳某甲陸續(xù)安排孫某某、李某甲、劉某乙、丁某乙、任某某等人至李某乙、丁某丙位于合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)的住處，采取言語威脅、恐嚇、堵鎖眼等方式進行滋擾，逼迫李某乙、丁某丙償還非法債務(wù)。其中，在2018年6至7月間，被告人馬某甲伙同劉某丙、任某某，兩次到李某乙、丁某丙的住處催收，均用牙簽堵了鎖眼。

3．2016年10月14日，被害人凌某某向****公司借款2萬元，在張某丙、夏某乙等人的誘騙下，簽訂了多份空白的借條、借款合同等材料，實際得款1.51萬元。至2017年1月9日，凌某某陸續(xù)歸還了2.56萬元結(jié)清貸款。2017年1月18日、2月25日，凌某某以上述同樣方式向****公司借款兩次共計2萬元，在張某丙、夏某乙等人的欺騙下，凌某某實際得款1.25萬元。凌某某償還0.1萬元后無力還款。

為索要債務(wù)，自2017年5月起，陳某甲多次安排李某甲、劉某乙、孫某某、丁某乙、任某某等人到凌某某位于合肥市**園的住處，采用言語威脅、堵鎖眼、噴漆方式進行催收。滋擾凌某某及其家人的正常生活。2018年6月，被告人馬某甲伙同劉某丙、任某某兩次到凌某某家催收，因家中無人，就用膠水和牙簽封堵上了入戶門鎖眼。

（五）非法拘禁的事實

2017年11月，****公司委托被害人常某某將欠款客戶崔某某名下房產(chǎn)進行抵押貸款，以便償還****公司非法債務(wù)，后常某某未能幫助崔某某辦好貸款，導(dǎo)致崔某某私自將房產(chǎn)變賣，未償還****公司的貸款。

2018年4月9日14時左右，陳某甲、郝某某等人將常某某帶到****公司**路門店內(nèi)限制其人身自由，采取威脅、辱罵和毆打的方式，要求常某某找到崔某某否則就要替崔某某償還欠款。被告人姚某某參與看管常某某至19時左右，并動手毆打了常某某。當(dāng)晚，郝某某等人開車帶常某某去找崔某某要錢未果，就采取暴力方式，逼迫常某某將微信內(nèi)的1.1萬元轉(zhuǎn)給了郝某某。

（六）敲詐勒索的事實

2014年10月15日，被害人顏某甲向****公司借款10萬元。在張某甲等人的欺騙下，顏某甲和其妹妹顏某乙、妹夫陳某戊作為共同借款人，簽訂了多份空白借款材料，并以顏某乙名下的合肥市**路**小區(qū)**幢**室的房產(chǎn)作擔(dān)保，辦理了委托張某甲處置該房產(chǎn)的公證。顏某甲實際收到借款8萬元，后陸續(xù)還款1.8萬元，陳某甲多次指使孫某某等人到顏某甲居住的**小區(qū)**幢**室進行催收，以堵鎖眼、噴大字、住在家里不走等方式對顏某甲及家人進行滋擾。

2016年1月，顏某甲被迫賣房還款，并在征得陳某甲同意后經(jīng)張某甲拿回房產(chǎn)證，委托**房產(chǎn)中介的陳某丁墊還銀行按揭貸款20.2萬元后將**小區(qū)**幢**室出售。2016年3月29日，當(dāng)顏某甲與陳某丁在長豐縣房產(chǎn)局拿到長豐縣存量房資金托管交易中心開具給顏某乙的轉(zhuǎn)賬支票后，就被陳某甲等人控制，張某甲在現(xiàn)場出示了此前顏某乙辦理的委托處置房產(chǎn)的公證書。陳某甲等人強行拿走了顏某甲、陳某丁持有的支票將賣房款38.2萬元全部轉(zhuǎn)入****公司控制的一張顏某乙銀行卡上，再用POS機刷走。后陳某甲將陳某丁墊付的20.2萬元轉(zhuǎn)給陳某丁，余款18萬元被陳某甲占為己有。

（七）詐騙的事實

1．2015年4月14日，被害人蒯某某向****六安分公司借款2.5萬元，在劉某甲的欺騙下，找來朋友郭某某作為共同借款人，簽訂了多份空白借款材料，并用郭某某名下六安市**小區(qū)**幢**室的購房合同作擔(dān)保。蒯某某實際收到借款1.82萬元，還款0.33萬元后無力還款，多次遭劉某甲等人上門滋擾催收。2016年8月12日，聶某甲以聶某乙為原告向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴請判令蒯某某、郭某某償還3萬元借款本金及利息，提交了含有虛假內(nèi)容的借條、收條等證據(jù)材料，法院判決支持聶某乙的訴訟請求，并依強制執(zhí)行申請查封了郭某某的房產(chǎn)。2017年5月16日，蒯某某、郭某某迫于無奈，經(jīng)與陳某甲指派的劉某乙“商談”一次性還款8.6萬元，后郭某某的房產(chǎn)才得以解封。

2．2015年7月2日，被害人許某甲向****公司六安店借款3萬元，在劉某甲等人的誘騙下，簽訂了多份空白借款協(xié)議、借條、房屋租賃協(xié)議等材料，實際得款2.04萬元。至2016年2月7日，許某甲陸續(xù)歸還1.44萬元后無力還款。后在陳某甲的要求下，許某乙進入****公司六安店工作。

2017年，陳某甲墊付26.87萬元幫許某甲結(jié)清名下房屋按揭貸款，后欺騙許某甲按照其要求，將六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室的房產(chǎn)過戶給陳某甲。經(jīng)評估，該房屋價值54.392萬元。

3．2016年10月14日，被害人陳某己向****公司六安店借款3.5萬元，在李某丙、劉某甲等人的誘騙下，簽訂了多份空白借條、借款合同、房屋租賃協(xié)議等材料，并被扣下其名下房產(chǎn)的購房合同，實際得款2.24萬元。至案發(fā)，陳某己已還7萬元。

4．2016年6月13日，被害人趙某某向****六安分公司借款3萬元，被誘騙簽訂了多份空白借條、借款合同、房屋租賃合同等材料，并被扣留了購房合同，實際得款1.82萬元。因趙某某未能按期償還利息，在2016年至2017年間，陳某甲陸續(xù)安排了劉某甲、孫某某、劉某乙、李某甲、任某某等人，通過電話、上門催收等方式向趙某某索要非法債務(wù)。至2018年3月30日，趙某某陸續(xù)還款計2.14萬元。

5．2013年8月30日，被害人吳某丙因資金周轉(zhuǎn)困難向****公司借款20萬元，在被告人丁某甲和李某甲等人的欺騙下，簽署了多份空白借條及房屋租賃協(xié)議等材料，并被扣押了房產(chǎn)證等證件，實際得款18.9萬元。2013年9月30日至2015年4月3日，吳某丙已累計還款8萬元。2014年5月20日，陳某甲、費祥元等人以吳某丙沒有按時足額還款為由，讓其就所欠的款項又出具了一份5.5萬元的借條。2014年7月，聶某甲代理陳某甲持該5.5萬元借條向合肥市蜀山區(qū)人民法院起訴吳某丙及其妻子廖某某償還5.5萬元本金和2200元利息，并申請法院查封了吳某丙位于合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**園**幢**室的房產(chǎn)，法院判決支持了陳某甲的訴訟請求。2016年1月，聶某甲又持虛假的借條，以丁某甲為原告，向合肥市蜀山區(qū)人民法院起訴吳某丙及其妻子償還2013年8月30日所借的20萬元本金和112667元利息，致使法院判決支持了丁某甲的訴訟請求。2015年8月，陳某甲還安排人員持虛假的租房合同，將吳某丙**園**幢**室的房子換鎖后出租給他人至2018年2月，共收取房租6.65萬元。

6．2014年8月11日，被害人謝某甲向****公司借款。經(jīng)被告人吳某甲接待“洽談”并上門查看后，同意借款5萬元，欺騙謝某甲簽訂了空白借款材料，并扣留了其購房合同等作為擔(dān)保，但實際僅付款2.5萬元給謝某甲。謝某甲還款1萬元后無力歸還。2015年5月，聶某甲代理陳某甲向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起訴訟，要求謝某甲償還2萬元本金及2660元利息，提交了內(nèi)容虛假的借條等證據(jù)材料，法院依申請查封了謝某甲的房產(chǎn)，并作出了支持陳某甲部分訴訟請求的判決。2015年10月，陳某甲又向合肥市瑤海區(qū)人民法院提起訴訟，要求謝某甲償還5萬本金及14367元利息，提交了內(nèi)容虛假的借條等證據(jù)材料，法院判決謝某甲償還陳某甲2.5萬元本金及相應(yīng)利息。謝某甲不服，提起上訴，合肥市中級人民法院維持原判。謝某甲因其房產(chǎn)一直被法院查封，經(jīng)與陳某甲“商談”，兩次歸還13萬元，才得以了結(jié)。

7．2017年8月22日，被害人吳某丁向****公司安慶店借款20萬元，在被告人陳某乙與孫某某、丁某乙、夏某乙等人的誘騙和操作下，吳某丁簽訂了多份空白借條、收條，并將其名下位于安慶市**園**幢**單元**室的房產(chǎn)抵押在丁某乙名下，實際得款16.16萬元。

2017年10月，因吳某丁無力償還高額利息，陳某甲安排陳某乙、郝某某、丁某乙等人與吳某丁“談判”，以過戶房產(chǎn)作擔(dān)保為名，采取言語威脅、恐嚇等方式，逼迫吳某丁將其名下上述房產(chǎn)（經(jīng)評估，價值57.632萬元）過戶到丁某乙名下。陳某乙等人再次欺騙吳某丁簽訂了多份空白借款材料，答應(yīng)借款12萬元給吳某丁，扣除先期利息、手續(xù)費、房產(chǎn)過戶稅費等，實際僅付給吳某丁4.2915萬元。

2018年3月20日，吳某丁向****公司還款2.2萬元，后多次與****公司商談拿回房產(chǎn)未果。

8．2017年9月13日，被害人牛某某向****公司安慶店借款22萬元，在陳某甲、郝某某、陳某乙等人的誘騙和逼迫下，牛某某簽訂了多份空白借條、借款合同等材料，并被欺騙將其名下安慶市大觀區(qū)**棟**單元**室的房產(chǎn)（經(jīng)評估，價值30.5萬元）過戶至丁某乙名下作為擔(dān)保。放款時扣除先期利息、保證金、手續(xù)費等，牛某某實際得款18.83萬元。自2017年10月至2018年4月，牛某某陸續(xù)償還了****公司4.82萬元，至案發(fā)牛某某的房產(chǎn)仍在丁某乙名下未能追回。

9．2017年10月25日，被害人謝某乙在****安慶店借款50000元，在被告人陳某乙等人的誘騙下簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃合同等借款材料，制作了虛假轉(zhuǎn)賬記錄。謝某乙實際得款36783元，至案發(fā)已累計還款51919元。

10．2017年12月21日，被害人胡某某在****安慶店借款30000元，在被告人陳某乙等人的欺騙下簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃合同等材料，制作了虛假轉(zhuǎn)賬記錄，并被扣留下房產(chǎn)證作為擔(dān)保。胡某某實際得款19000元，支付2700元利息后無力還款即被陳某乙等人催收。

11．2016年4月25日，被害人張某丁經(jīng)與被告人張某甲聯(lián)系，到****公司借款2.5萬元，在張某甲和聶某乙等人的欺騙下簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃合同等材料，實際得款1.645萬元。張某丁于2016年6月25日還款0.25萬元后無力還款。2016年12月4日，陳某甲安排聶某乙為原告，利用張某丁簽字的空白借款合同、借條和收條偽造證據(jù)，向長豐縣人民法院提起民事訴訟。訴請判令張某丁償還借款本金8.5萬元并支付利息15771元，長豐縣人民法院于2017年4月1日判決張某丁償還聶某乙借款8.5萬元并按月息2%支付利息。

12．2014年8月19日，經(jīng)被告人陳某丙聯(lián)系、誘騙，被害人羅某乙向****公司借款8萬元，被欺騙簽訂了多份空白的借款材料，提供了其位于合肥市廬陽區(qū)**園**幢**室的房產(chǎn)證作為擔(dān)保，實際收到借款6.33萬元。后羅某乙陸續(xù)還款8.4萬元，但陳某甲以羅某乙沒有及時足額還款為由，指使孫某某、李某甲等人到**園**幢**室，以堵鎖眼、噴大字等方式對羅某乙及其家人進行滋擾，以繼續(xù)索要非法債務(wù)。

13．2016年1月25日，被害人付某甲向****公司借款2萬元，在被告人徐某甲及張婷婷等人的誘騙下，簽訂了多份空白的借條、借款合同、房屋租賃合同等材料，并被扣留了名下**幢**室的房產(chǎn)證，實際得款1.26萬元。后經(jīng)陳某甲等人持虛假證據(jù)提起民事訴訟和安排人員滋擾催要，至2017年12月，付某甲及其弟弟付某乙共計向陳某甲公司還款2.8575萬元。

2016年8月，被告人尹某某進入****公司擔(dān)任財務(wù)部會計，在明知陳某甲組織實施“套路貸”詐騙的情況下，與出納朱某甲（已判決）一起負責(zé)審核借款數(shù)額、扣款數(shù)額，向借款人轉(zhuǎn)付資金，對收取的還款進行管理、記賬，記載各種高額費用，為陳某甲等人向被害人催收非法債務(wù)提供依據(jù)。為陳某甲組織詐騙被害人鄧某某、衛(wèi)某某、吳某丁、牛某某、蔣某某、吳戊提供了幫助，涉案金額計746872元，其中57151元未遂。

被告人吳某甲于2019年4月3日被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人陳某乙于2019年4月6日被安慶市公安機關(guān)抓獲，當(dāng)日至4月10日被羈押在安慶市看守所；被告人方某某于2019年5月8日被抓獲；被告人張某甲于2019年5月22日被抓獲；被告人陳某丙于2019年7月3日被抓獲；被告人夏某甲、張某乙、王某甲于2019年7月4日被抓獲歸案；被告人尹某某于2019年7月13日被抓獲；被告人徐某甲于2019年7月19日被抓獲；被告人劉某甲于2019年7月22日被抓獲；被告人馬某甲于2019年8月3日被抓獲。被告人丁某甲經(jīng)家屬規(guī)勸，于2019年4月11日自行到戶籍地派出所投案，當(dāng)日至4月16日被羈押于六安市看守所。被告人姚某某在已向所在基層組織表達投案意愿準備向公安機關(guān)投案的情況下，于2019年9月13日晚在家中被戶籍地派出所抓獲歸案，9月14日至16日被羈押于六安市看守所。各被告人到案后，均如實供述了公安機關(guān)已經(jīng)掌握的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、借款合同、借條、房屋租賃協(xié)議、房屋買賣合同、銀行賬戶交易記錄、刑事判決書和裁定書等書證；2.證人束某某、程某某、錢某某等的證言；3.被害人徐某丙、馬某乙、龔某某等的陳述；4.被告人劉某甲、陳某乙、夏某甲等14人的供述與辯解；5.資產(chǎn)評估報告；6.辨認筆錄等。

本院認為，被告人劉某甲積極參加黑社會性質(zhì)組織；多次伙同陳某甲等人騙取財物計479020元（另有100000元未遂），數(shù)額巨大；多次參與非法討債，尋釁滋事；為索要債務(wù)而長時間拘禁他人；積極參加聚眾斗毆，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某乙、夏某甲、吳某甲、尹某某參加黑社會性質(zhì)組織；多次伙同陳某甲等人騙取他人財物，其中陳某乙參與騙取財物計687541元（其中113700元未遂），尹某某參與騙取財物計746872元（其中57151元未遂），數(shù)額特別巨大；夏某甲參與騙取財物計85800元，吳某甲參與騙取財物計188000元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某甲參加黑社會性質(zhì)組織；伙同陳某甲等人騙取他人財物計327367元未遂，數(shù)額巨大；為索要債務(wù)而長時間非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲參加黑社會性質(zhì)組織；兩次參與騙取他人財物計236040元（其中86821元未遂），數(shù)額巨大；伙同陳某甲等人采取暴力威脅方式勒索他人財物計118000元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人姚某某參加黑社會性質(zhì)組織；為索要債務(wù)，而參與拘禁他人并有毆打情節(jié)；多次參與采取“軟暴力”滋擾方式催收非法債務(wù)并隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲參加黑社會性質(zhì)組織；多次參與采取“軟暴力”滋擾方式催收非法債務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲、張某乙、方某某、陳某丙、徐某甲受陳某甲組織雇用，參與采取虛構(gòu)事實，隱瞞真相的“套路貸”方式，騙取他人財物。其中，王某甲參與騙取財物56700元，張某乙參與騙取財物計102100元（其中100000元未遂），數(shù)額巨大；方某某、陳某丙、徐某甲參與騙取財物分別價值29100元、20700元、17975元，均屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲、丁某甲在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，撤銷緩刑，予以并罰。被告人劉某甲、陳某乙、夏某甲、丁某甲、吳某甲、尹某某、張某甲、姚某某、馬某甲均在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九的規(guī)定，予以并罰。被告人陳某乙、夏某甲、丁某甲、吳某甲、尹某某、張某甲、王某甲、張某乙、方某某、陳某丙、徐某甲在詐騙或敲詐勒索共同犯罪中，起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：?黎??俊

2019年11月22日

附：

1．被告人劉某甲、陳某乙、夏某甲、丁某甲、吳某甲、姚某某、馬某甲、王某甲、張某乙、方某某、陳某丙、徐某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所；被告人尹某某、張某甲現(xiàn)被羈押于合肥市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四十三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書書》十三份。

4．《量刑建議書》。