湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕170號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408281991********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住四川省成都市武侯區(qū)**廣場。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經本院批準逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3408281991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地和現住地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經本院批準逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3408281988********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住四川省成都市武侯區(qū)**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經本院批準逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

被告人謝某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5138221997********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地**：四川省喜德縣**鎮(zhèn)**東路**號*幢**號。因涉嫌詐騙罪，2020年1月15日被成都市公安局刑事拘留，2020年1月17日被衡東縣公安局刑事拘留；2020年2月20日經本院批準逮捕，次日由衡東縣公安局逮捕。

本案由衡東縣公安局偵查終結，以被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并于同日已告知被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院延長審查起訴期限一次（2020年5月22日至2020年6月5日）；因事實不清、證據不足，本院退回衡東縣公安局補充偵查二次（2020年6月5日至2020年7月8日；2020年8月7日至2020年9月7日）。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人劉某某、謝某某、程某某原系上海**珠寶有限公司成都**公司員工，從事股票、期貨交易等業(yè)務，被告人趙某甲、劉某某系同學關系。2019年10月左右，被告人趙某甲、劉某某商議，由被告人趙某甲負責購買虛擬股票交易平臺代理、管理客戶資金等，被告人劉某某負責尋找客戶，誘惑被害人進行“投資理財”。被告人劉某某又找到被告人程某某、謝某某，讓被告人程某某、謝某某聯(lián)系客戶實施詐騙。經話術、倍數配資等方式，誘騙被害人到“凡資配”app上注冊賬戶，讓被害人通過第三方支付平臺或被告人控制的銀行賬戶入金，被告人趙某甲使用“凡資配”app后臺賬戶人工錄入被害人的入金金額、虛假配資額等。被告人一伙再通過指導被害人反向操作，致使被害人虧損資金。實際上被害人的資金未進入國家正規(guī)股票市場，所有資金由被告人所掌控，所得詐騙款由被告人劉某某、趙某甲二人平分，被告人謝某某、程某某按照被害人“平倉”資金的比例分成。被告人一伙自2019年10月至12月期間，共詐騙趙某乙等4人，詐騙金額總計177798.84元。具體如下：

2019年11月初，被告人程某某使用微信“***”添加被害人趙某乙微信后，多次發(fā)送股票盈利圖片給趙某乙，并稱其利用配資炒股，有專業(yè)老師指導等可獲得高額收益。趙某乙受到引誘后，通過被告人程某某介紹添加被告人劉某某使用的微信“****”，被告人劉某某經微信聊天又詳細告訴趙某乙配資炒股等情況，又向趙某乙推薦被告人謝某某使用的微信“****”，被告人謝某某扮成被告人劉某某的助理，幫助并指導趙某乙下載、注冊、使用“凡資配”app。2019年11月11日，趙某乙經網上銀行將10萬元轉至被告人趙某甲所控制的“*******”工商銀行賬戶。后經被告人劉某某推薦，趙某乙所購買股票下跌，其又充值保證金等，但因股票跌停，趙某乙所投資金被“平倉”。2019年12月，趙某乙又充值11萬元繼續(xù)操作。2019年12月底，“凡資配”app突然被關閉，被告人一伙則斷開了和趙某乙的聯(lián)系，趙某乙意識到被騙后遂到衡東縣公安局報警。在此期間，趙某乙共充值人民幣239000元，提現人民幣57993.27元，共計被騙177798.84元。

2020年1月14日，被告人劉某某、程某某在成都市被公安機關傳喚到案；1月15日，被告人謝某某在成都市被公安機關傳喚到案；1月16日，被告人趙某甲在安徽省安慶市岳西縣主動向當地公安機關投案。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某到案后，分別退贓人民幣5.5萬元、9.5萬元、2.5萬元、2.5萬元給趙某乙，趙某乙對四被告人均予以諒解。

認定上述事實的證據如下：1.到案經過、戶籍資料、微信聊天記錄截圖、銀行交易截圖、銀行賬戶流水、諒解書等書證；2.證人******的證人證言；3.被害人趙某乙的陳述；4.被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某詐騙公私財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、趙某甲、程某某、謝某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、程某某、謝某某具有坦白情節(jié)，被告人趙某甲具有自首情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，均可從輕處罰。在共同犯罪中，被告人劉某某、趙某甲系主犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；被告人程某某、謝某某系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定從輕處罰。四被告人到案后積極退贓，取得被害人諒解，酌情可從輕處罰。綜上，建議對被告人劉某某判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對被告人趙某甲判處有期徒刑三年，并處罰金；建議對被告人程某某判處有期徒刑二年，并處罰金，可適用緩刑；建議對被告人謝某某判處有期徒刑二年，并處罰金，可適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察官：彭靖

2020年9月25日

附件：

1.被告人劉某某、趙某甲、程某某現被羈押在衡東縣看守所；被告人謝某某現被羈押在衡陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據3卷。

3.《認罪認罰具結書》4份。

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