安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書

廬江檢公訴刑訴〔2018〕366號

被告人劉某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3426221972********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍地廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廬江縣**鎮(zhèn)**城**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年1月30日被廬江縣公安局刑事拘留，同年3月7日被該局取保候?qū)彛?018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3426221970********，漢族，文盲，農(nóng)民，戶籍地廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廬江縣**鎮(zhèn)**家園**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年1月30日被廬江縣公安局刑事拘留，同年3月7日被該局取保候?qū)彛?018年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于同年4月19日、7月4日兩次將該案退回廬江縣公安局補充偵查，該局于同年8月3日再次移送本院審查起訴。期間，本院依法延長審查起訴期限三次均半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人劉某甲、劉某乙先后加入了傳銷組織，根據(jù)傳銷組織安排集中租住在江蘇省南通市某小區(qū)，并在南通市、浙江省紹興市和廬江縣等地從事傳銷活動，先后從廬江境內(nèi)發(fā)展了高某某、朱某某、李某某等30余人參與了該傳銷組織的活動。該傳銷組織打著從事“1040工程”的幌子，以“資本運作”為名，聲稱只要一次性投資69800元，之后便可獲得1040萬元的高額回報。該傳銷組織采取下述方式運營：?
????一是在經(jīng)營過程中沒有任何實物商品進行流通，其傳銷標的是一種稱為“產(chǎn)品份額”的虛擬抽象概念，參加者以購買1-21份虛擬產(chǎn)品份額，獲得加入資格，其中第1份虛擬產(chǎn)品份額需交納3800元，第2-21份虛擬產(chǎn)品份額，每份交納3300元；?
二是實行“五級三晉制”：按照參加者及其發(fā)展的直接下線、間接下線人員累計購買的虛擬“產(chǎn)品份額”的數(shù)量為標準，將傳銷人員劃分為五級。五級：業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：1、業(yè)務員、組長—主任，2、主任—經(jīng)理，3、經(jīng)理—老總；?
????三是利潤分配采取直接和間接返利，以拉人頭、發(fā)展下線人員的數(shù)量及購買虛擬“產(chǎn)品份額”的份數(shù)作為返利依據(jù)，根據(jù)傳銷組織內(nèi)部上下層級關(guān)系進行分配。?
????四是該傳銷組織結(jié)構(gòu)嚴密，實施條塊結(jié)合層級管理。上層老總級別人員根據(jù)傳銷組織工作安排，對下級進行對點管理。為加強對傳銷組織人員進行管理，下設有大總管、申購總管、自律總管、經(jīng)晨總管、能力總管等管理層職務。負責全面管理該經(jīng)理室傳銷人員，根據(jù)上級指示精神及時召集經(jīng)理室管理層人員傳達上級工作精神，督促落實各崗位工作事項，組織協(xié)調(diào)團隊發(fā)展、調(diào)動團隊積極性等。?
?????被告人劉某甲、劉某乙分別于2011年8月、2012年6月加入該傳銷組織，積極參與傳銷組織活動，直接發(fā)展了高某某、朱某某、李某某等人加入傳銷組織，其二人直接和間接下線人員購買的產(chǎn)品份額數(shù)在600份以上，屬于第五層級人員，在傳銷組織中均擔任老總，參與管理傳銷組織活動。

被告人劉某甲、劉某乙歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：受案登記表、人口信息、到案經(jīng)過；2、證人高某某、朱某某、李某某等的證言；3、被告人劉某甲、劉某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙積極參與傳銷組織活動，達到傳銷組織第五層級的老總級別，并參與管理傳銷組織活動，其行為擾亂了社會秩序，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。其歸案后均如實供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

廬江縣人民法院

檢察員：宛超

??2018年9月10日

附:?1、被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)在其住所候?qū)?，?lián)系電話：劉某甲1385659****、劉某乙1396639****。

2、偵查卷4冊。