湖南省耒陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

耒檢公訴刑訴〔2020〕100號(hào)

被告人劉某某，曾用名：劉某寶，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4506031985********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工，廣西防城港市人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市**路**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月11日被廣西壯族自治區(qū)東興市公安局民警抓獲并臨時(shí)羈押，于2019年11月15日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由耒陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041989********，漢族，專科文化程度，群眾，經(jīng)商，天津市人，戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**路**北里**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住天津市紅橋區(qū)**路**北里**號(hào)樓**號(hào)。2013年9月29日，因犯故意傷害罪被天津市河北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月11日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由耒陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鹿某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011981********，漢族，本科文化程度，群眾，經(jīng)商，天津市人，戶籍所在地天津市南開(kāi)區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開(kāi)區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月14日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由耒陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304221990********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工，湖南省衡南縣人，現(xiàn)住湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月11日被耒陽(yáng)市公安局刑事拘留，于2019年10月17日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被耒陽(yáng)市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由耒陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月20日、3月17日退回補(bǔ)充偵查，耒陽(yáng)市公安局分別于2020年2月20日、4月16日重新移送審查起訴。本院于2020年1月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年國(guó)慶期間，被告人孫某某、鹿某某二人到廣西省東興市游玩時(shí)，認(rèn)識(shí)了被告人劉某某，還得知?jiǎng)⒛衬程幠苜?gòu)買到香煙進(jìn)行販?zhǔn)邸?019年3月至9月期間，孫某某、鹿某某在未獲得煙草制品專營(yíng)許可的情況下，商量各出資25，000元用于從劉某某處購(gòu)買香煙，再出售獲利。孫某某將購(gòu)煙款支付給劉某某后，由劉某某通過(guò)泊振（在逃）從廣西省東興市物流公司將香煙運(yùn)到廣西省南寧市，再由被告人廖某某在廣西省南寧市負(fù)責(zé)接運(yùn)香煙，并進(jìn)行偽裝打包好后將香煙通過(guò)物流公司發(fā)往廣州市，再再由廣州市發(fā)往天津市，孫某某、鹿某某在天津負(fù)責(zé)提貨。

2019年6月5日，在劉某某的安排下，通過(guò)泊某安排的貨車司機(jī)肖某某（對(duì)運(yùn)輸貨物系香煙不知情）分兩批在廣州*甲物流公司、廣州*乙物流公司分別辦理了8件、7件外煙的托運(yùn)手續(xù)，將香煙從廣州市辦理托運(yùn)到天津市。2019年6月6日，耒陽(yáng)市煙草專賣局在G4高速耒陽(yáng)收費(fèi)站路口查獲了廣州*甲物流公司運(yùn)送的卷煙8大件，共計(jì)1600條，其中孔雀（沉香）香煙900條、MILWNO香煙700條。經(jīng)湖南省煙草專賣局核價(jià)，耒陽(yáng)市煙草專賣局認(rèn)定：該批查獲的香煙價(jià)格核價(jià)為348，960元人民幣。

因耒陽(yáng)市煙草專賣局查扣了8大件，共計(jì)1600香煙，孫某某、鹿某某就要求劉某某補(bǔ)貨（意思指香煙）。2019年9月5日，劉某某通過(guò)泊某安排被告人廖某某在廣西省南寧市**件香煙，廖某某將香煙打包偽裝成15大件，分兩次通過(guò)廣西省南寧市**物流公司的貨運(yùn)車發(fā)貨到廣州市，后泊振又安排貨車司機(jī)黎某某（對(duì)運(yùn)輸貨物系香煙不知情）負(fù)責(zé)辦理托運(yùn)手續(xù)，黎某某將香煙交由廣州市**物流公司托運(yùn)，該物流公司安排貨車司機(jī)陶計(jì)欣負(fù)責(zé)運(yùn)送。2019年9月10日，陶某某駕駛貨車（車牌號(hào)冀******,冀*****掛）運(yùn)往天津，在途經(jīng)G4高速耒陽(yáng)段時(shí)，被耒陽(yáng)市公安局民警查獲香煙15大件，即牡丹（新）煙3000條。經(jīng)湖南省煙草專賣局核價(jià)、耒陽(yáng)市煙草專賣局認(rèn)定：該批查獲的香煙價(jià)格核價(jià)為756，000元人民幣。

2019年3月至9月期間，被告人孫某某、鹿某某共4次轉(zhuǎn)賬195，000元給被告人劉某某用于購(gòu)買香煙，共獲利約3萬(wàn)余元，由兩人平分。被告人廖某某負(fù)責(zé)偽裝打包運(yùn)輸香煙獲利4800元。

被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明書(shū)、接報(bào)案登記表、案件移送函、微信截圖、照片、貨運(yùn)單據(jù)、通話記錄、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人儲(chǔ)某某、儲(chǔ)搖搖、肖某某、李某某、黎某某、蔡某某、陶某某、王某某、董某某、黃某某、陳紫伊等證言；3.被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某的供述和辯解；4.搜查證及搜查筆錄、扣押決定書(shū)及清單；5.辨認(rèn)筆錄；6.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、孫某某、鹿某某、廖某某違反國(guó)家規(guī)定，在未獲得煙草制品專賣許可的情況下，非法購(gòu)進(jìn)香煙并偽裝后出售，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、孫某某、鹿某某皆起主要作用，系主犯，被告人廖某某起輔助作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七之規(guī)定。涉案香煙是在運(yùn)輸途中被查獲，系意志之外的原因而未完成銷售，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定。建議判處被告人劉某某、孫某某、鹿某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人廖某某有期徒刑二年至三年，并處罰金，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省耒陽(yáng)市人民法院

檢察員：徐堅(jiān)

2020年4月27日

附：

1．被告人劉某某、孫某某、鹿某某現(xiàn)羈押在耒陽(yáng)市看守所；被告人廖某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。