深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2018〕6593號(hào)

被告人劉某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2102041954********，漢族，初中文化，戶籍所在地遼寧省大連市沙河口區(qū)**街**號(hào)**,?因犯非法持有彈藥罪于?2002年4月29日被遼寧省大連市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；因犯詐騙罪于2005年12月22日被鄭州市金水法院判處有期徒刑三年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103041959********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省成都市市轄區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào),?因涉嫌詐騙罪，于2018年3月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1946年**月**日出生，其他證件號(hào)碼D522755（1），漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地香港特別行政區(qū)**道**號(hào)**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年3月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留，于2018年3月10日取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2018年6月14日對其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4417221960********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省陽江市**路**號(hào),?因涉嫌詐騙罪，于2018年3月6日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月10日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日向本院審查起訴，本院于2018年6月28日移送深圳市人民檢察院審查起訴，深圳市人民檢察院于2018年7月4日交由本院辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月3日第一次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年9月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月28日第二次退回深圳市公安局寶安分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局寶安分局于2018年10月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，深圳市**集團(tuán)老板被害人倪某某需要100億元人民幣的資金進(jìn)行項(xiàng)目投資，被告人劉某某作為倪某某的醫(yī)生朋友，知曉此事，于是劉某某找到了被告人楊某某，楊某某聯(lián)系上被告人盧某某，劉某某的朋友李某甲（化名李某乙，另案處理）找到了被告人嚴(yán)某某，一起參與該項(xiàng)目。嚴(yán)某某自稱國安部工作人員，盧某某自稱香港**集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。劉某某、楊某某、嚴(yán)某某、盧某某等人聲稱可以借**集團(tuán)渠道融資，騙取被害人倪某某的信任。雙方簽訂《居間服務(wù)協(xié)議》，約定：倪某某在協(xié)議簽訂后的1個(gè)工作日內(nèi)，向嚴(yán)某某賬號(hào)支付3690萬元人民幣，作為居間服務(wù)費(fèi)，劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某在15個(gè)工作日內(nèi)，給予倪某某人民幣50億元投資款和年息3.65%的50億元人民幣10年期貸款，若100億元人民幣投資款項(xiàng)沒有到位，劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某一方某某5個(gè)工作日內(nèi)退還全部居間服務(wù)費(fèi)。在倪某某準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬500萬元給嚴(yán)某某時(shí)，倪某某的兒子倪某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案將四名被告人抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：居間服務(wù)協(xié)議、承諾書、刑事判決書、董事會(huì)決議復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件、香港渣打銀行《渣打綜合月結(jié)單》復(fù)印件、銀行額度單復(fù)印件等；2.證人證言：倪某某、符某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人倪某某陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某的刑事責(zé)任。被告人劉某某、嚴(yán)某某、盧某某、楊某某已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，屬犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：李汶珀

2018年11月20日

附：

1.被告人劉某某、嚴(yán)某某、楊某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所，盧某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。