深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕5629號

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3624251998********，漢族，初中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**街**棟**室。曾因犯非法拘禁罪于2017年9月6日被江西省永豐縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；曾因犯盜竊罪于2016年3月2日被江西省永豐縣人民法院判處有期徒刑七個月。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3624251997********，漢族，初中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3624251998********，漢族，初中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3624251992********，漢族，初中文化，戶籍地江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人姚某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3624251992********，漢族，初中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人徐某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3624251997********，漢族，高中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人吳某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3624251997********，漢族，大專文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**路**單元**。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人鐘某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3624251989********，漢族，中專文化，戶籍地江西省永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3608251996********，漢族，小學文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人毛某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3624251997********，漢族，初中文化，戶籍地江西省吉安市永豐縣**路**路**號。因詐騙嫌疑，于2019年5月30日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月5日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結，以被告人李某甲、劉某甲、李某乙、徐某甲、張某甲、姚某某、吳某甲、鐘某某、劉某乙、毛某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年5月29日期間，被告人劉某乙、吳某甲、李某乙、李某甲、徐某甲、毛某某、鐘某某、姚某某、劉某甲、張某甲等10人先后出境至緬甸聯(lián)邦共和國（以下簡稱“緬甸”），參加“峰哥”、“陳某某”（均另案處理）等人組織的針對我國大陸居民進行電信詐騙的犯罪集團。

該犯罪集團租用緬甸撣邦東部第四特區(qū)南板縣索累港**酒店后側一處平房“CT99”房間作為窩點，利用電信網(wǎng)絡技術手段，在境外對我國大陸居民實施電信詐騙犯罪活動，先后騙取包括深圳市寶安區(qū)的被害人郭某某在內的多名被害人錢財。

該犯罪集團內部分工嚴密，采取逐級詐騙的作案方式,具體作案手法為：普通業(yè)務員先通過公司統(tǒng)一配發(fā)的作案用手機登錄微信、珍愛網(wǎng)、抖音、Blued等多種社交聊天軟件尋找作案目標，并虛構成功人士的虛假形象結識被害人進行交友聊天，進而通過發(fā)展“戀情”的方式逐步獲取被害人信任、套取被害人經(jīng)濟狀況，待建立起一定信任后即向被害人謊稱知悉某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)漏洞并可以此賺取高額收益。當被害人有充值投注意愿后，普通業(yè)務員即將作案用手機交給各組組長或者代理手中，由各組組長或代理引誘被害人在該犯罪集團控制下的假冒“玖富理財”等賭博網(wǎng)站進行充值投注，期間各組組長或代理連同網(wǎng)站客服先以小額收益返還給被害人以進一步贏取信任，待被害人完全信任后，引誘被害人加大投注，時機成熟時則將網(wǎng)站關閉使得被害人無法提現(xiàn)，從而達到騙取被害人充值投注錢款的犯罪目的。詐騙過程中，當被害人有所警覺或顧慮時，組長或代理又會將作案用手機交還給普通業(yè)務員，由普通業(yè)務員繼續(xù)以“感情”蒙騙被害人，直至騙盡被害人錢財。

該犯罪集團自稱“99公司”（以下簡稱“99公司”），實行公司化管理，統(tǒng)一安排各成員偷越國境、食宿及新進成員詐騙話術培訓，并給各成員統(tǒng)一配發(fā)詐騙話術及作案用手機、電腦等工具。內部成員互有分工配合，每月領取固定底薪，對于詐騙所得錢款按照公司約定比例額外提成或獎勵?！?9公司”以業(yè)務小組為單位，下設“昊天組”、“阿亮組”和“八一組”等五個小組。謝某甲、李某辛、吳某乙（均分案處理）、鄧某某（綽號“八一”，另案處理）分別擔任“昊天組”、“阿亮組”、“八一組”的組長，李某丙（分案處理）擔任“阿亮組”的代理組長。在案的“昊天組”業(yè)務員有楊某某等15人（均分案處理）。在案的“阿亮組”業(yè)務員有李某丁等7人（均分案處理）。在案的“八一組”業(yè)務員有被告人劉某乙、吳某甲、李某乙、李某甲、徐某甲、毛某某、鐘某某、姚某某、劉某甲、張某甲等10人。上述被告人的具體犯罪事實如下：

被告人李某甲于2019年3月15日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙微信網(wǎng)友“冰上蝴蝶包公婆”等人共計人民幣（以下幣種均為人民幣）36250元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為6018265元。

被告人劉某甲于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為6018265元。

被告人李某乙于2019年4月1日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙微信網(wǎng)友“明媚”等人500元，參與期間“昊天組”的詐騙數(shù)額為6018265元。

被告人徐某甲于2019年4月29日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙微信網(wǎng)友“凌”30920元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為4203964元。

被告人張某甲于2019年4月30日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為4162512元。

被告人姚某某于2019年5月8日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙被害人趙某甲179300元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為3695964元。

被告人吳某甲于2019年5月12日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙微信網(wǎng)友“萍萍”29310元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為2344994元。

被告人鐘某某于2019年5月14日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙被害人趙某乙375722元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為1813204元。

被告人劉某乙于2019年5月16日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與詐騙被害人李某戊538232元，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為1072204元。

被告人毛某某于2019年5月25日開始參加詐騙犯罪集團，系“八一組”的業(yè)務員，參與期間“八一組”的詐騙數(shù)額為939200元。

該犯罪集團還曾先后詐騙被害人郭某某240000元、被害人仇某某154060元、被害人胡某某73000元、周某某約230000元、被害人何某某30000余某甲、被害人謝某乙370000余某甲、被害人羅某某瓊110000余某甲、被害人詹某甲27000元、被害人熊某某19350元、被害人雷某某253240元、被害人王某甲27842元、被害人程某某6940元、被害人余某乙79448元、被害人諸某某48750元。

2019年5月29日下午，深圳市公安局寶安分局在緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局的配合下，在前述萬隆大酒店后側“CT99”房間將被告人李某甲、劉某甲、李某乙、徐某甲、張某甲、姚某某、吳某甲、鐘某某、劉某乙、毛某某抓獲歸案，當場繳獲大量作案用電腦、手機、詐騙話術、賬本等物證、書證。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案用電腦、手機、筆記本等；2.書證：指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、身份信息、前科材料、案件移交書、人員移交書、物品移交書、移交物品清單、羈押證明、情況說明、在逃人員登記表、公司工資表、話術單、國內航班信息查詢記錄、出入境記錄查詢結果、涉案微信聊天記錄、記賬本、轉賬憑證、收款銀行賬戶及流水、扣押清單、扣押筆錄、扣押決定書等；3.證人證言：證人陸某某、王某乙的證言；4.被害人陳述：被害人詹某乙、郭某某、熊某某、王某甲、程某某、胡某某、雷某某、仇某某、羅某某、周某某、何某某、謝某乙、高某某、李某己、李某庚、諸某某、余某乙、趙某甲、趙某乙、李某戊的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、劉某甲、李某乙、徐某甲、張某甲、姚某某、吳某甲、鐘某某、劉某乙、毛某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、辨認筆錄及照片；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人李某甲、劉某甲、李某乙、徐某甲、張某甲、姚某某、吳某甲、鐘某某、劉某乙、毛某某伙同他人，以非法占有為目的，先后出境參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用電信網(wǎng)絡技術手段，虛構事實、隱瞞真相，詐騙公私財物，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、李某乙、李某甲、姚某某、徐某甲、吳某甲、鐘某某、張某甲、毛某某在共同犯罪中起次要作用，系共同犯罪的從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人李某甲曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：林玉屏

2019年11月20日

附：

????1.被告人李某甲、劉某甲、李某乙、徐某甲、張某甲、姚某某、吳某甲、鐘某某、劉某乙、毛某某現(xiàn)羈押于寶安看守所。

2.本案案卷6冊。

3.證人名單、量刑建議書各一份。

4.涉案物證暫扣于偵查機關。

5.贓款未繳獲?！?/span>