山西省高平市人民檢察院

起 訴 書(shū)

高市檢刑刑訴〔2018〕454號(hào)

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，2018年5月3日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于2018年9月19日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221991********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221988********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人毛某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市楊市**村，捕前租住于貴州省安順市**。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丁，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221968********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031970********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村，捕前租住于貴州省安順市**棟**室。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村。2018年3月29日因涉嫌詐騙罪被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某甲、朱某甲、朱某乙、毛某甲、朱某丙、朱某丁、劉某乙、劉某丙、龍某某涉嫌詐騙罪分別于2018年7月3日、11月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院先后兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，高平市公安局補(bǔ)偵完畢后于2018年10月25日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2017年10月至2018年3月間，被告人劉某甲、龍某某先后組織被告人李某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、劉某乙、劉某丙、毛某甲等人組成相對(duì)固定的犯罪組織，分工合作，在貴州省安順市西秀區(qū)實(shí)施詐騙。其中，劉某甲、龍某某二人負(fù)責(zé)發(fā)布詐騙廣告，提供詐騙所用的手機(jī)、手機(jī)卡、微信號(hào)****，毛某甲等人提供銀行卡，李某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁、劉某乙、劉某丙負(fù)責(zé)通過(guò)微信、電話與被害人聯(lián)系，謊稱(chēng)可以不通過(guò)考試辦理機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證，并以需要交納相關(guān)費(fèi)用為由讓被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或者****，從而騙取全國(guó)數(shù)省、市多名被害人錢(qián)某某。

2018年3月28日，高平市公安局民警在劉某甲、毛某甲等人租住地查獲50部手機(jī)、電腦、手機(jī)卡、筆記本等作案工具。

現(xiàn)已查實(shí)被告人劉某甲等人詐騙全國(guó)各地被害人100余人，詐騙金額計(jì)564973元，其中被告人劉某甲、龍某某、李某甲詐騙金額為564973元，被告人朱某甲詐騙金額為560573元，被告人朱某乙詐騙金額為558873元，被告人朱某丙詐騙金額為151085元，被告人朱某丁、劉某乙詐騙金額為141685元，被告人劉某丙詐騙金額為128685元，被告人毛某甲詐騙金額為233676元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書(shū)證；

3、被害人李某乙、賈某某、孫某某、宋某某、李某丙、呂某某、郭某某、馬某甲、馬某乙、鄧某某、姜某某、陳某甲、魏某某、某某某、落桑強(qiáng)巴、余某甲、白某某、林某某、李某丁、李某戊、黃某某、王某某陳述；

4、證人毛某乙、陳某乙、潘某甲、潘某乙、余某乙、和麗輝證言；

5、搜查筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、被告人劉某甲、龍某某、李某甲、朱某甲、朱某丙、朱某乙、朱某丁、劉某乙、毛某甲、劉某丙供述與辯解等。

本院認(rèn)為,被告人劉某甲、龍某某、李某甲、朱某甲、朱某乙、毛某甲、朱某丙、朱某丁、劉某乙、劉某丙以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)某某，其中劉某甲、龍某某、李某甲、朱某甲、朱某乙詐騙數(shù)額特別巨大，毛某甲、朱某丙、劉某乙、朱某丁、劉某丙詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢 察 員： 許艷青

2018年12月6日

附：

1、被告人劉某甲、朱某丁、劉某乙、毛某甲現(xiàn)押高平市看守所；被告人龍某某、李某甲、朱某甲、朱某丙、朱某乙現(xiàn)押晉城市看守所；被告人劉某丙現(xiàn)居原籍，電話1376229****；

2、本案卷宗捌冊(cè)。