日照市嵐山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

日嵐檢一部刑訴〔2020〕138號

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3707241984********，漢族，群眾，大學(xué)文化程度，戶籍所在地山東省**市**縣，住山東省日照市**區(qū)**路**號**號**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，于同年11月29日經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日被日照市公安局嵐山分局執(zhí)行逮捕。

崔某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3728021969********，漢族，群眾，小學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地山東省日照市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，于同年11月29日經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日被日照市公安局嵐山分局執(zhí)行逮捕。

王某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3728021960********，漢族，中共黨員，高中文化程度，戶籍所在地山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日被日照市公安局嵐山分局刑事拘留，于同年11月29日經(jīng)日照市嵐山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同日被日照市公安局嵐山分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省日照市公安局嵐山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、崔某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月29日、4月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年3月29日、5月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人劉某某加入山東*****服務(wù)有限公司從事營銷管理工作，后介紹被告人崔某某等人加入該公司參與***網(wǎng)絡(luò)借貸平臺運營工作。2018年5月，被告人劉某某伙同崔某某、王某某等人從原公司離職，加入******管理股份有限公司，劉某某成為該公司日照營業(yè)部負(fù)責(zé)人，崔某某成為該公司日照營業(yè)部的理財經(jīng)理，王某某系崔某某負(fù)責(zé)管理的理財師。

為獲取高額提成，自2018年5月至2019年12月，被告人劉某某、崔某某、王某某親自或者通過其發(fā)展的下屬業(yè)務(wù)人員在日照市嵐山區(qū)、臨沂市莒南縣及周邊，以一年期存款利息收益6%為誘餌，通過發(fā)送宣傳手冊、舉辦座談會、扶貧活動等多種途經(jīng)向社會公開宣傳，以開具“**資產(chǎn)通知單”的方式，非法向曹**等人吸收資金72329657元，并將所吸收的資金轉(zhuǎn)賬至******管理股份有限公司的資金賬戶。2019年6月，******管理股份有限公司資金停止兌付。2019年7月2日，該公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局黃浦分局立案偵查。目前本案尚有944人共計47177560元資金未能兌付。

其中被告人崔某某名下非法吸收存款金額為40897513元，續(xù)存金額為5888000元，已兌付本息4476657元，未兌付金額為25672073元。期間崔某某共獲取提成3331442.32元。崔某某個人非法吸收存款金額為22426856元，續(xù)存金額為3857164元，已兌付本息1253364元，未兌付金額為15677296元。

被告人王某某非法吸收存款金額為6041457元，續(xù)存金額為1044056元，已兌付本息681573元，未兌付金額為4149577元。期間王某某個人獲取提成133998元。

2019年10月24日，被告人王某某、崔某某經(jīng)辦案人員電話通知后到案；同日，被告人劉某某自行到日照市公安局嵐山分局虎山派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員戶籍信息等書證；2.證人楊某某的證人證言；3.被害人曹某某等人的陳述；4.被告人劉某某、崔某某、王某某的供述與辯解；5.電子證據(jù)檢查工作記錄等勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；6.被告人崔某某使用的電腦上存儲的業(yè)績表等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人崔某某、王某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、崔某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某某、崔某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人崔某某、王某某經(jīng)偵查機關(guān)電話傳喚到案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，均可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人崔某某有期徒刑五年以上七年以下，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

日照市嵐山區(qū)人民法院

檢察員：李波

2020年6月29日

（本頁無正文）

附：

1.被告人劉某某、崔某某、王某某現(xiàn)羈押于日照市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.證人名單1份。